Anúncio de títulos n.o.: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Comunicado sobre a resolução da 15ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A reunião do conselho de administração foi convocada pelo Sr. Du Jianjun, presidente do conselho de administração. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 24 de abril de 2022. A convocação da reunião do conselho de administração inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. O conselho de administração foi realizado na sala de conferências da empresa às 09:00 do dia 24 de abril de 2022, e votado por meio de comunicação in loco.
3. Há 5 diretores que devem participar da reunião do conselho, e 5 diretores realmente participaram da reunião, incluindo 2 diretores independentes. 4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. Du Jianjun, presidente, e alguns supervisores e gerentes seniores compareceram ao conselho de administração como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Foi deliberada e adotada a proposta de isenção do prazo de convocação da reunião do conselho;
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , todos os diretores da empresa concordam em renunciar ao prazo de notificação da reunião provisória do conselho de administração e concordam em convocar a 15ª reunião do terceiro conselho de administração em 24 de abril de 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de adequação do plano de emissão de ações da companhia a objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2022;
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como a autorização da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa ajustou o montante total de fundos levantados no esquema de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, Os conteúdos específicos do ajuste são os seguintes: antes do ajuste:
Os fundos levantados com esta emissão de ações não devem exceder 22 milhões de yuans (inclusive), não mais de 300 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente. Os proveitos líquidos após dedução das despesas de emissão são integralmente investidos nos seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento do projecto dos fundos angariados a utilizar
1. construção da base de produção material chave do cátodo da bateria de lítio 32692322200000 subprojeto fase I
Total 32692322200000
No âmbito deste projeto de investimento elevado, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente o montante do investimento de capital levantado dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto. Se o montante líquido dos recursos efetivamente captados nesta oferta for inferior à demanda de capital do projeto a ser investido, a parte insuficiente será captada pela própria empresa. Antes que os fundos levantados estejam em vigor, a empresa investirá os fundos levantados com seus próprios fundos ou outras formas de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem em vigor.
Após ajuste:
Os fundos levantados por esta emissão de ações não devem exceder 200 milhões de yuans (inclusive), não exceder 300 milhões de yuans e não exceder 20% dos ativos líquidos no final do último ano. Os proveitos líquidos após dedução das despesas de emissão são integralmente investidos nos seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento do projecto dos fundos angariados a utilizar
1. construção da base de produção material chave do cátodo da bateria de lítio 32692322000000 subprojeto da fase I
Total: 2 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 2,00
No âmbito deste projeto de investimento elevado, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente o montante do investimento de capital levantado dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto. Se o montante líquido dos recursos efetivamente captados nesta oferta for inferior à demanda de capital do projeto a ser investido, a parte insuficiente será captada pela própria empresa. Antes que os fundos levantados estejam em vigor, a empresa investirá os fundos levantados com seus próprios fundos ou outras formas de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem em vigor.
Além do ajuste acima do montante total de recursos captados, outros conteúdos do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples em 2022 permanecem inalterados. A emissão só pode ser implementada depois de examinada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada e registrada pela CSRC. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre os resultados das licitações da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022 por meio de procedimentos simples;
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como a autorização da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa, a empresa O subscritor principal enviou o convite de subscrição a investidores qualificados em 18 de abril de 2022 e lançou oficialmente a oferta em 18 de abril de 2022. De acordo com a cotação do investidor em 21 de abril de 2022 e o princípio da determinação do objeto emissor, do preço de emissão e do número de ações alocadas no convite de subscrição, confirma-se que os resultados finais da licitação da emissão de ações pela empresa para objetos específicos através de procedimentos simples são os seguintes:
Valor da assinatura (yuan) N. (yuan / share) (share)
1 Yunnan golden seed equity investment fund partnership (sociedade limitada) 7.49667556749999683
2 Huaxia Fund Management Co., Ltd. 7.4953404574 China Vanke Co.Ltd(000002) 93
3 Zhuhai jinteng equity investment fund partnership (sociedade limitada) 7.495340453399999297
4 Shandong Caijin Venture Capital Co., Ltd. 7.4940053402999999660
5 Xingzheng Global Fund Management Co., Ltd. 7.4926702261999999274
6 Tibet Tengyi Investment Co., Ltd. 7.4926702261999999274
Total 26702269199999999481
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
4. Deliberou e aprovou a proposta de assinatura de contrato de subscrição de ações com objetos específicos com condições efetivas; De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como a autorização da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, a empresa lançou oficialmente a emissão em 18 de abril de 2022, De acordo com os resultados finais da licitação e os requisitos do convite à subscrição, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de assinatura do contrato de subscrição de ações com condições efetivas, com objetivos específicos, um a um.
4.01 assina o contrato de subscrição de ações com condições efetivas com a Yunnan golden seed equity investment fund partnership (sociedade limitada) na emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 por meio de procedimentos simples
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
4.02 assinar o contrato de subscrição de ações com condições efetivas com Huaxia Fund Management Co., Ltd. na emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
4.03 assinar o acordo de subscrição de ações com condições efetivas com a sociedade de fundo de investimento de capital próprio Zhuhai jinteng (sociedade limitada) na emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
4.04 assinar o contrato de subscrição de ações com condições efetivas com a Shandong Caijin Venture Capital Co., Ltd. na emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
4.05 assina contrato de subscrição de ações com condições efetivas com Xingzheng Global Fund Management Co., Ltd. na emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
4.06 assinar o acordo de subscrição de ações com condições efetivas com a Tibet Tengyi Investment Co., Ltd. na emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Opinião independente.
5. Deliberou e passou a proposta sobre a autenticidade, exatidão e integralidade do prospecto emitido pela empresa a objetos específicos em 2022 por meio de procedimentos simples;
De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários das empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas emitentes publicamente valores mobiliários n.º 36 – prospecto e relatório de emissão de valores mobiliários emitidos por empresas listadas na gema para objetos específicos (revisado em 2020), bem como a autorização da assembleia geral anual 2021 de acionistas da empresa, e em combinação com a situação específica da empresa, Com relação a esta oferta, a empresa preparou o prospecto para oferta de ações a objetos específicos em Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2022 através de procedimentos simples, que é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de atualização do plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos por meio de procedimentos simples em 2022;
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da empresa, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa atualizou o plano 2022 para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio da descrição revisada do plano de emissão de ações para objetos específicos por procedimento sumário em 2022 e do plano de emissão de ações para objetos específicos por procedimento sumário em 2022 (Versão Revisada).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
7. Foi revisada e aprovada a proposta de atualização do relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 por meio de procedimentos simples;
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes
