Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng
Sobre Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Parecer jurídico
Endereço: 11th and 12th floors, Shanghai Central building, No. 501, middle Yincheng Road, Pudong New Area, Shanghai Tel: 02120511000 Fax: 02120511999 CEP: 200120
catálogo
1,Aprovação e autorização desta oferta nove
2,Qualificação do sujeito do emitente para esta oferta dez
3,As condições substantivas desta oferta dez
4,Estabelecimento do emitente catorze
5,Independência do emitente catorze
6,Acionistas principais, acionistas controladores e controladores reais do emitente quinze
7,0 Capital social e evolução do emitente dezesseis
8,Actividades do emitente dezesseis
9,Operações com partes coligadas e concorrência horizontal dezesseis
10,A propriedade principal do emitente dezessete
11,Direitos e dívidas importantes do credor do emitente dezessete
12,Alterações significativas de activos e fusões e aquisições do emitente dezessete
13,Formulação e alteração dos estatutos do emitente dezoito
14,Regulamento interno e funcionamento normalizado da assembleia geral de accionistas do emitente, do conselho de administração e do conselho de supervisão dezoito
15,Directores, supervisores e gestores superiores do emitente e suas alterações dezoito
16,Situação fiscal do emitente e das suas filiais dezoito
17,Protecção ambiental, qualidade do produto, normas técnicas e produção de segurança do emitente e das suas filiais dezenove
18;Aplicação de fundos angariados pelo emitente dezenove
19,0 Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente vinte
20,Contencioso, arbitragem ou punição administrativa vinte
21,Avaliação jurídica do risco do emitente do prospecto vinte
22,Outros assuntos a explicar vinte e um
23,Observações finais vinte e um
Opinião jurídica do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng
interpretação
Neste parecer jurídico, salvo indicação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
Esta emissão refere-se à emissão de obrigações corporativas conversíveis com um montante total não superior a 490 milhões de yuans para objetos não especificados
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) / emissor / índice público Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Empresa / sociedade cotada
Huiyu dióxido de titânio refere-se a Yunfu Huiyu dióxido de titânio Co., Ltd. (o antecessor do emissor)
O controlador real refere-se a Zhong Zhenguang e Wang Jinxiu
A assembleia geral de accionistas refere-se a Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração refere-se a Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) conselho de administração
Conselho de supervisores refere-se a Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) conselho de supervisores
Os estatutos e os estatutos referem-se aos Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) estatutos em vigor à data de emissão do presente parecer jurídico
As filiais referem-se a empresas subordinadas incluídas no âmbito das demonstrações consolidadas do emitente
O emitente e as suas filiais referem-se ao emitente, às suas sucursais e empresas subordinadas incluídas no âmbito das demonstrações consolidadas do emitente
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Patrocinador / patrocinador refere-se a Dongguan Securities Co., Ltd
Dahua significa Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial)
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O advogado da bolsa refere-se ao advogado responsável nomeado pela bolsa para a emissão do emitente
Obrigações conversíveis referem-se a obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa
A lei das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China (alterado em 2018)
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019)
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial)
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020)
“Perguntas e Respostas Regulatórias” refere-se às “Perguntas e Respostas Regulatórias sobre Emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das empresas cotadas” (revisado em 2020)
Os projetos de investimento angariados referem-se aos projetos de investimento com fundos angariados descritos em “XVIII. Aplicação de fundos angariados pelo emitente” no corpo do presente parecer jurídico
O período de relato / os últimos três anos refere-se ao período de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021
Relatório de auditoria refere-se ao relatório de auditoria de Guangdong Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Co., Ltd. do emissor em 2019, 2020 e 2021
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O prospecto refere-se ao prospecto para a emissão de obrigações corporativas convertíveis pela Guangdong Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Co., Ltd. para objetos não especificados (projeto de declaração), que é reportado ao CSRC como documento de solicitação para essa emissão
Relatório de garantia de controle interno refere-se ao relatório de garantia de controle interno Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
O relatório de demonstração e análise refere-se a Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) o relatório de demonstração e análise sobre a emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados
Os estatutos referem-se aos Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) estatutos em vigor do emitente
China significa a República Popular da China. Apenas para efeitos do presente parecer jurídico, não inclui a Região Administrativa Especial da China de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau da China e a Região de Taiwan da China
Yuan refere-se ao curso legal da China, unidade RMB: yuan
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Sobre Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Parecer jurídico sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados
Processo n.o: 07f20210924 a: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
O escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (doravante referido como “o escritório”) aceita a atribuição de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) e atua como consultor jurídico especial para a emissão e listagem de obrigações societárias conversíveis pelo emitente, de acordo com o contrato de trabalho para conselheiro jurídico especial assinado entre o emitente e o escritório.
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do registro, as regras para a elaboração e comunicação de informação de sociedades de valores mobiliários públicas nº 12 – pareceres jurídicos e relatório de trabalho de advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos (doravante denominadas “regras de preparação e reporte nº 12”), as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários pelas sociedades de advocacia e outras leis e regulamentos administrativos relevantes emitidos pela CSRC De acordo com as disposições pertinentes das normas departamentais e dos documentos normativos relevantes emitidos pela CSRC, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, este parecer jurídico é emitido sobre as questões relacionadas com a emissão do emitente.
Questões relativas à declaração
1,De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de escritórios de advocacia que exerçam negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), as Regras de Compilação nº 12 e os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão do presente parecer legal, a firma e seus advogados de tratamento cumpriram rigorosamente suas obrigações estatutárias, seguiram os princípios de diligência, boa fé e plena verificação, Assegurar que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exactos, e que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e que assumem responsabilidades legais correspondentes.
2,A bolsa e os seus advogados de gestão apenas expressam opiniões sobre questões jurídicas relacionadas com a emissão e cotação do emitente, mas não expressam opiniões sobre questões profissionais como contabilidade, auditoria, avaliação de ativos e controle interno. A citação de alguns dados e conclusões em relatórios contábeis relevantes, relatórios de auditoria, relatórios de avaliação de ativos e relatórios de controle interno nos relatórios de trabalho e pareceres jurídicos do advogado não significa que a bolsa tenha feito qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade e exatidão desses dados e conclusões, e a bolsa e seus advogados não estão qualificados para verificar e julgar esses conteúdos. Nossos advogados estão em processo de elaboração de pareceres jurídicos
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Durante o período, a profissão jurídica cumpriu o dever especial de cuidar de assuntos comerciais relacionados com o direito; Para outros assuntos comerciais, cumpriu o dever geral de cuidar das pessoas comuns.
3,Neste parecer legal, nós e nossos advogados determinamos se certos eventos são legais e eficazes com base nas leis, regulamentos, regras e documentos normativos aplicáveis quando tais eventos ocorrem.
4,A emissão do presente parecer jurídico foi garantida pelo emitente da seguinte forma:
I) o emitente tenha fornecido os materiais escritos originais, cópias, cópias, confirmações ou certificados exigidos pela bolsa para emitir o presente parecer jurídico.
(II) os documentos e materiais fornecidos pelo emitente à troca são verdadeiros, precisos, completos e eficazes, sem ocultação, falsidade e omissões importantes; se os documentos e materiais forem cópias ou cópias, são coerentes e coerentes com o original.
5,Dado que este parecer jurídico é muito importante e não pode ser apoiado por provas independentes, o intercâmbio emite pareceres jurídicos baseados nos documentos comprovativos emitidos pelos departamentos governamentais relevantes, emitentes ou outras unidades relevantes.
6,A bolsa concorda em tomar o relatório de trabalho do advogado e este parecer jurídico como os documentos legais necessários para a emissão e listagem do emitente, reportá-los juntamente com outros materiais, e está disposta a assumir responsabilidades legais correspondentes.
7,A bolsa concorda que o emitente pode citar parte ou a totalidade do conteúdo deste parecer legal no prospecto ou em conformidade com os requisitos de registro da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, mas o emitente não deve causar ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta devido à cotação.
8,Este parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta emissão e cotação, e não deve ser utilizado para qualquer outro fim sem o consentimento escrito da bolsa.
Com base no acima exposto, a bolsa e seus advogados de manipulação emitem este parecer legal de acordo com as leis relevantes, regulamentos, regras e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, de acordo com os padrões comerciais reconhecidos, ética e espírito de diligência da indústria de advogados.
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introdução
1,Introdução ao escritório de advocacia
Shanghai jintiancheng escritório de advocacia foi estabelecido em abril de 1999 com seu endereço registrado em 11 / F e 12 / F, edifício central de Xangai, No. 501, Yincheng Middle Road, Pudong Nova Área, Xangai. É o maior escritório de advocacia de parceria em Xangai. Está atualmente localizado em Pequim, Hangzhou, Shenzhen, Suzhou, Nanjing, Chengdu, Chongqing, Taiyuan, Qingdao, Xiamen, Tianjin, Jinan, Hefei, Zhengzhou, Fuzhou, Nanchang, Xi’an, Guangzhou, Changchun, Wuhan Urumqi, Changsha, Haikou, Hong Kong, Londres, Seattle e Singapura abriram escritórios, operaram em conjunto com o escritório de advocacia Hong Kong Stevenson Huang e estabeleceram cooperação estratégica com o bird & Bird LLP, um escritório de advocacia internacional.
O escritório fornece principalmente negócios de contencioso e não contencioso relacionados com investimento direto, valores mobiliários e futuros, bancos financeiros, fusões e aquisições corporativas, propriedade intelectual e transferência de tecnologia, imóveis, tributação e relações laborais. Possui certificados de qualificação profissional emitidos pelo Ministério da Justiça da China, Shanghai Municipal Bureau de justiça e outras agências governamentais. É um escritório de advocacia abrangente que pode fornecer aos clientes serviços jurídicos abrangentes.
Nosso princípio de serviço: alta qualidade, alta eficiência, integridade e dedicação. Ao reunir os principais talentos da indústria jurídica, o Instituto pode formular soluções jurídicas de alto nível e fornecer serviços jurídicos eficientes para clientes em casa e no exterior em um ambiente de negócios em rápida mudança. Desde a sua criação, o Instituto foi listado como um dos principais prestadores de serviços jurídicos na China pelo Ministério da Justiça, escritórios judiciais locais, associações de advogados, mídia jurídica de renome internacional e agências de classificação de autoridade por muitas vezes. 2,Breve introdução do advogado de assinatura
(I) advogado Feng Chengliang
(1) Experiência principal
Advogado Feng Chengliang, formado pela Northwest University of Political Science and Law, mestre em Direito, exerce desde novembro de 2011 no escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen) e é advogado em Shanghai jintiancheng desde junho de 2015
