Código dos títulos: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) abreviatura dos títulos: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Anúncio n.o: 2022017 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
Horário da reunião no local: 14:30 de quinta-feira, 19 de maio de 2022 (os acionistas participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião 30 minutos antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição).
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 19 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião
A assembleia de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. a empresa usará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer o direito de voto sobre a proposta através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os acionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 13 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas de ações ordinárias que detenham ações da empresa na data de registro de ações ou seus agentes (no encerramento da tarde da data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada na sucursal CSDCC Shenzhen que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa. Consulte o Anexo 2 para a procuração);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: St. juffith Hotel, Changsha, Hunan Province.
2,Questões consideradas na reunião
1. Propostas consideradas nesta assembleia geral
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
Como objeto de votação, o número de sub-propostas da proposta 5.00 sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022: (2)
5.01 em 2022, a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais e suas afiliadas √
Operações diárias estimadas por partes relacionadas
5.02 em 2022, a empresa e Migu cultura e Tecnologia Co., Ltd. e seu relacionamento √
Previsão de transações diárias de partes relacionadas de partes relacionadas
6.00 Proposta de aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias integralmente detidas e transações de partes relacionadas √
7.00 fechamento do projeto de armazenamento em nuvem e usar o excedente arrecadado para permanente √
Proposta relativa à reconstituição do capital de giro
8.00 proposta de solicitação de linha de crédito do banco √
9.00 proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes √
2. Deliberação e divulgação da proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores. Ver detalhes publicados no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Além das propostas acima a serem consideradas, os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3. Contagem independente de votos dos acionistas minoritários
Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas deliberadas na assembleia de acionistas, e os resultados da contagem separada serão divulgados publicamente ao mesmo tempo em que a deliberação da assembleia de acionistas for anunciada.
4. Questões especiais de resolução
Não há deliberação especial na assembleia geral de acionistas, mas todas as deliberações ordinárias, que devem ser adotadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Cumprir as medidas de registo
1. Método de registo
O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com a certidão de participação acionária, cópia da licença comercial, procuração da pessoa coletiva (ver Anexo 2 para a amostra de procuração) e o cartão de identificação do participante; Os acionistas das ações públicas devem passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista e seu próprio cartão de identificação (o agente encarregado também deve ser titular da procuração e do cartão de identificação do agente); Acionistas não locais podem preencher o formulário de inscrição da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anexo 3) e inscrever-se por carta ou e-mail.
2. Local de registo
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Gabinete de Direção
3. Tempo de registo
9:00-18:00, segunda-feira, 16 de maio de 2022.
4. Informações de contacto
Contacto: Wang Zhiyu
Tel.: 073182967188
Correio: [email protected].
Endereço: Cidade da cultura cinematográfica e televisiva de Jinying, distrito de Kaifu, cidade de Changsha, província de Hunan
Código postal: 410003
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas desta assembleia de acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Todos os acionistas que compareçam à assembleia geral deverão arcar com suas próprias despesas de alimentação, acomodação e transporte.
2. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) conselho de administração 25 de abril de 2022
Processo de funcionamento específico da votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação
O código de voto desta assembleia geral de acionistas é “350413”, e a votação é referida como “Mango voting”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada em primeiro lugar, prevalecerá a proposta específica.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 19 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
2. Os acionistas realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet, manipulam a autenticação de identidade e obtêm “certificado digital” ou “senha de serviço ao investidor”, de acordo com o disposto nas diretrizes de negócios para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores (revisadas em 2016). O processo de autenticação de identidade específico pode ser conectado http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra. 3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu nome (a empresa) e exercer direitos de voto em meu nome de acordo com os seguintes resultados de votação:
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Para votação não cumulativa, preencha “√” nas colunas correspondentes de “concordar”, “opor-se” e “abster-se”
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
5.00 número de sub-propostas da proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 como objeto de votação: (2)
5.01 em 2022, a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais e suas afiliadas √
Operações diárias estimadas por partes relacionadas
5.02 em 2022, a empresa e Migu cultura e Tecnologia Co., Ltd. e suas afiliadas √
Operações diárias estimadas por partes relacionadas
6.00 Proposta de aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias integralmente detidas e transações de partes relacionadas √
7.00 fechamento do projeto de armazenamento em nuvem e usar o excedente arrecadado para permanente √
Proposta relativa à reconstituição do capital de giro
8.00 proposta de solicitação de linha de crédito do banco √
9.00 proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes
Nome do cliente (nome): Número do cartão de identificação do cliente:
Número da conta de títulos do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
A atribuição é válida até ao final desta assembleia.
Por este meio autorizado.
Assinatura ou selo do cliente:
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Formulário de inscrição para participação na Assembleia Geral Anual de 2021
Nome da pessoa coletiva acionista / nome da pessoa física nome do acionista nome dos títulos acionista número do certificado de abertura da conta do representante legal da pessoa coletiva nome do acionista número da conta acionista número de ações detidas na data de registro de ações (ações) se confiar outras pessoas para participar da reunião nome do administrador (se houver) número do cartão de identificação do administrador (se houver) nome de contato contato
