Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o partido foi estabelecido há cem anos. De pé na intersecção histórica de “dois centenários”, sob a orientação de Xi Jinping socialismo da nova era com características chinesas, o conselho de administração da empresa sempre aderiu à missão original da mídia do partido e empresas estatais em face de complexas mudanças macroeconômicas e industriais, cortado espinhos e espinhos, tomou a iniciativa e entregou uma folha de resposta manga de desenvolvimento de alta qualidade com desempenho empresarial estável e progressivo.
1,Principais trabalhos durante o período de referência
1. Aderir à missão original e fortalecer a publicidade mainstream e orientação de valor
A empresa sempre adere à direção política correta, orientação da opinião pública e orientação de valor, adere à integridade e inovação, e assume a posição dominante da propaganda. A fim de fazer um bom trabalho na publicidade mainstream de comemorar o centenário da fundação da festa, a empresa fez todos os esforços para tocar o movimento colorido da “Sinfonia” Celebrando o centenário da fundação da festa na forma de expressão artística através da comunicação midiática integrada de ligação multi plataforma com excelentes obras que espalham energia positiva e levam adiante o tema; A empresa implementa resolutamente a implantação do trabalho do governo central em gestão integral no campo da cultura e entretenimento, e lidera uma nova rodada de inovação com o conceito de criação de conteúdo de caminhar com o país, na mesma direção com os tempos e ser concêntrico com as pessoas; Continuaremos a implementar a estratégia do governo central para que a cultura chinesa se torne global, atualizaremos o aplicativo internacional mango TV e criaremos áreas especiais como “cultura chinesa” e “cem anos da fundação do partido”. A comunicação internacional abrange 195 países e regiões ao redor do mundo, tornando-se uma importante janela para a cultura chinesa se tornar global.
2. Enfrentar uma variedade de desafios, superar dificuldades e promover o progresso constante no desempenho
Em 2021, diante da complexa situação macroeconômica, repetida epidemia de pneumonia covid-19, mudanças no padrão da indústria e muitos outros desafios, o conselho de administração da empresa fortaleceu a pesquisa estratégica e julgamento, levou a administração da empresa a fazer planejamento científico e superar dificuldades, e promoveu o desempenho da empresa para fazer progressos constantes. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 15,356 bilhões de yuans, um aumento anual de 9,64%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 2,114 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 6,66%. O negócio de vídeo na Internet da Mango TV, o negócio principal da empresa, manteve um crescimento constante, com uma receita operacional de 11,261 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 24,29%. É louvável que por trás desta série de números, a equipe de conteúdo da plataforma tenha sido consolidada ainda mais, o conceito inovador tenha sido temperado em uma nova rodada e a eficiência organizacional tenha sido constantemente melhorada nos desafios, estabelecendo uma base sólida para a empresa competir ainda mais pela indústria e desenvolvimento de alta qualidade.
3. Fortalecer a orientação estratégica e estruturar ativamente as empresas emergentes
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa deu pleno desempenho ao seu papel estratégico de liderança, baseado nas vantagens inovadoras e próprias do conteúdo da empresa, e focado no futuro desenvolvimento sustentável para promover o layout dos negócios da empresa. Primeiro, diante do caos na indústria de vídeo longa, temos a coragem de agitar o mal e limpar o mal, e inovar para construir um teatro de “monção de manga”; Em segundo lugar, dar pleno uso às vantagens da TV manga e TV Satélite Hunan na ecologia da manga, e acelerar o desenvolvimento aprofundado da integração da mídia; Em terceiro lugar, enfrentando a tendência de comércio eletrônico da plataforma de conteúdo e plataforma de comércio eletrônico, toque profundamente no conteúdo de TV manga e no valor do usuário e lance o e-commerce Xiaomang, uma “plataforma de comércio eletrônico de conteúdo doméstico moderno”; Em quarto lugar, a fim de ampliar ainda mais a cadeia industrial da empresa, contando com seus ricos recursos de IP e enormes grupos de membros, nós entramos na faixa de negócios de entretenimento real e realizamos o desenvolvimento off-line de IP completo.
4. melhorar a governança corporativa, padronizar a operação e alcançar a estabilidade e o desenvolvimento a longo prazo
Em 2021, a empresa implementou ativamente os requisitos relevantes da CSRC na realização de ações especiais sobre governança corporativa de empresas cotadas, deu pleno uso às vantagens duplas da liderança do Partido e governança corporativa de empresas estatais, aderiu ao papel central do conselho de administração na governança corporativa e continuou a promover a capacidade de governança corporativa e o nível de operação padronizado para um nível mais alto. Durante o período analisado, o conselho de administração convocou três assembleias de acionistas de acordo com a lei, deliberau e adotou 21 propostas e implementou resolutamente todas as deliberações da assembleia. O conselho de administração da empresa cumpre rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão para assuntos importantes e realiza eventos importantes científica e rigorosamente
O conselho de administração realizou 9 reuniões e considerou e adotou 49 questões importantes. O conselho de administração da empresa desempenhou plenamente as funções do comitê especial do conselho de administração, atribuiu grande importância aos pareceres independentes e julgamento profissional dos diretores independentes, realizou 9 comitês especiais, e diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre 16 questões importantes, e salvaguardaram ativamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. 5. A colocação privada terminou com sucesso e ajudou o desenvolvimento sustentável dos principais negócios
Em preparação para mudanças no padrão de concorrência da indústria e aproveitando grandes oportunidades de desenvolvimento, o conselho de administração da empresa lançou oportunamente a operação de capital de oferta não pública de financiamento de 4,5 bilhões de yuans. Durante o período de relato, diante de mudanças nas políticas do mercado de capitais e flutuações nos preços das ações no mercado secundário, a empresa obteve oportunamente os documentos de candidatura e aprovação para projetos de oferta não pública e concluiu com sucesso o financiamento de RMB 4,5 bilhões. Este financiamento fez uma boa reserva de capital para enriquecer ainda mais a biblioteca de direitos autorais de conteúdo de TV manga e melhorar a capacidade de serviço da plataforma de mídia audiovisual, o que é propício para promover a empresa para aproveitar recursos vantajosos e principais fatores de produção na nova rodada de competição da indústria e aumentar ainda mais sua competitividade central.
2,Funcionamento diário do conselho de administração durante o período de referência
(I) mudança do conselho de administração e estrutura organizacional
A empresa completou a mudança do conselho de administração em 2021, passando do terceiro conselho de administração para o quarto conselho de administração. O Quarto Conselho de Administração ainda é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes, e o número e composição pessoal do Conselho de Administração atendem aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Durante o período de relatório, todos os diretores foram capazes de realizar seu trabalho de acordo com a lei da empresa, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, participar do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, executar seus deveres e obrigações diligentemente e ativamente participar de treinamento relevante.
O conselho de administração da empresa possui um comitê de estratégia, um comitê de nomeação, um comitê de auditoria e um comitê de remuneração e avaliação. De acordo com os requisitos das normas de governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, os convocadores do comitê de nomeação da empresa, comitê de auditoria e comitê de remuneração e avaliação da empresa são todos diretores independentes, e mais da metade deles são diretores independentes.
II) Convocação do Conselho de Administração
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões no total. Os procedimentos da reunião foram realizados em estrita conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e resolução da reunião foram em estrita conformidade com as disposições de justiça corporativa, as Regras de Listagem de Ações de Jóias da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais. Durante o período de relato, os detalhes das reuniões e deliberações do conselho de administração da empresa são os seguintes: 1. No dia 26 de janeiro de 2021, realizou-se a 35ª reunião do terceiro conselho de administração, todos os diretores participaram, deliberaram e adotaram a proposta de adequação do plano de uso de fundos de alguns fundos levantados para projetos de investimento.
2. No dia 22 de abril de 2021, realizou-se a 36ª reunião do terceiro conselho de administração, onde todos os diretores participaram e deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2020, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2020 Proposta sobre o relatório de auditoria 2020 da empresa, proposta sobre o relatório de responsabilidade social 2020 da empresa, proposta sobre o relatório ESG 2020 da empresa, proposta sobre o relatório especial 2020 da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados, proposta sobre o cumprimento de compromissos de desempenho para grandes reestruturações de ativos, proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020 A proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2021, a proposta sobre a solicitação de linha de crédito do banco, a proposta sobre a transferência de 100% de capital próprio e transações conectadas da subsidiária integral da empresa Hunan happy Tongbao microfinance Co., Ltd., a proposta sobre a mudança das políticas contábeis, a proposta sobre a avaliação salarial dos gerentes seniores da empresa em 2020 e o esquema salarial em 2021 Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021, proposta sobre as medidas de administração do investimento estrangeiro, proposta sobre as medidas de administração do investimento de capital próprio, proposta sobre a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2020.
3. No dia 5 de julho de 2021, realizou-se a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, onde todos os diretores participaram da reunião e deliberaram e adotaram a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração, a proposta de eleição dos membros da comissão especial do Quarto Conselho de Administração, a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa, a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa Proposta relativa à nomeação do diretor financeiro da empresa e proposta relativa à nomeação do representante financeiro da empresa.
4. No dia 16 de agosto de 2021, realizou-se a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, com a participação de todos os diretores, sendo deliberada e adotada a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da companhia e a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados semestrais 2021 da companhia. Proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados e à assinatura de um acordo de supervisão para os fundos angariados e proposta relativa à formulação de medidas de gestão da assistência financeira externa.
5. No dia 30 de agosto de 2021, realizou-se a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, com a participação de todos os diretores, e foi considerada e adotada a proposta de aumento do valor estimado de transações diárias conectadas com partes relacionadas em 2021.
6. No dia 10 de setembro de 2021, realizou-se a quarta reunião do IV Conselho de Administração, onde todos os diretores participaram da reunião e deliberaram e adotaram a proposta de criação de uma conta especial para recursos captados e assinatura de um acordo de supervisão para recursos captados pela subsidiária de implementação de projetos de investimento captados e a proposta de utilização de recursos captados para aumentar capital à subsidiária de implementação de projetos de investimento captados.
7. No dia 23 de setembro de 2021, realizou-se a quinta reunião do IV Conselho de Administração, onde todos os diretores participaram da reunião e deliberaram e adotaram a proposta de substituição de fundos próprios e despesas de emissão pagas de projetos pré-investidos por fundos de investimento levantados, e a proposta de gestão de caixa de subsidiárias integralmente detidas utilizando fundos levantados ociosos Proposta de subsidiárias integrais que utilizem faturas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante, proposta de Isenção da Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd. de suas obrigações de compromisso relacionadas ao bloqueio de ações devido à transferência planejada de ações por acordo, e proposta de solicitar a convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021.
8. No dia 27 de outubro de 2021, realizou-se a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração. Todos os diretores participaram da reunião e deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021, a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021 e a proposta de ajuste do valor estimado de transações diárias conectadas com a Migu culture and Technology Co., Ltd. em 2021. Proposta de alteração do estatuto social, proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral, proposta de alteração do sistema de gestão de informação privilegiada e proposta de alteração do sistema de funcionamento do Secretário do Conselho de Administração.
9. No dia 28 de novembro de 2021, realizou-se a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração, onde todos os diretores participaram da reunião e deliberaram e adotaram a proposta de assinatura do acordo-quadro geral de cooperação e transações com partes relacionadas entre a subsidiária integral e a Migu culture and Technology Co., Ltd., a proposta de adequação do modo de implementação e plano de uso de fundos de alguns projetos de investimento de capital captado e a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2021.
(III) Convocação de assembleia geral e implementação de deliberações
Em 2021, o conselho de administração da sociedade convocou e realizou uma assembleia geral anual e duas assembleias gerais extraordinárias, em estrito cumprimento das leis e regulamentos pertinentes, dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e de outras disposições pertinentes. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A forma de convocação e realização da assembleia e os procedimentos de resolução da assembleia estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e normas departamentais pertinentes. Disposições de documentos normativos e estatutos. A convocação e deliberação da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
1. No dia 21 de maio de 2021, foi realizada a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, sendo revisada e aprovada a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020, a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2020 da empresa, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 e a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2021. Proposta sobre o pedido de linha de crédito do banco, proposta sobre o relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados da empresa, proposta sobre a transferência de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas da subsidiária integral da empresa Hunan happy Tongbao microfinance Co., Ltd., proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa, proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa Proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do Quarto Conselho de Administração e proposta de nomeação de candidatos para supervisores não empregados do Quarto Conselho de Supervisores. Os diretores independentes da empresa relataram seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas.
2. Em 11 de outubro de 2021, foi realizada a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e foi considerada e adotada a proposta de Isenção da Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd. de suas obrigações de compromisso relacionadas ao bloqueio de ações devido a sua transferência planejada de ações por acordo.
3. Em 21 de dezembro de 2021, realizou-se a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, tendo sido considerada e adotada a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021 e a proposta de ajuste do valor estimado de transações diárias conectadas com Migu culture and Technology Co., Ltd. em 2021. Proposta relativa à assinatura do acordo-quadro global de cooperação e transacções com partes relacionadas entre a subsidiária integral e a Migu Culture and Technology Co., Ltd., proposta relativa à adaptação do modo de implementação e do plano de utilização dos fundos de alguns projectos de investimento de capital angariado, proposta relativa à alteração dos estatutos, proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas e proposta relativa à alteração do sistema de garantia externa.
IV) Progresso dos trabalhos do comité especial
Durante o período analisado, a empresa completou a mudança do conselho de administração e reeleito todos os comitês especiais do conselho de administração. Todos os membros do comitê especial desempenham seriamente suas funções, auxiliam o conselho de administração na tomada de decisões profissionais e garantem a segurança do conselho de administração
