Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) company (doravante denominada “a empresa”) desempenhou suas funções diligente e independentemente, em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “a lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “a lei dos valores mobiliários”), e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos, regras processuais do conselho de supervisores e outras regras e regulamentos da empresa, Participar do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas mantidos pela sociedade como delegados sem direito de voto; Supervisionou a produção e operação da empresa, grandes eventos e status financeiro, e supervisionou o funcionamento legal da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores, de modo a garantir o funcionamento legal e padronizado da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
O conselho de supervisores da empresa tem três supervisores, incluindo um supervisor de funcionários. O número e composição pessoal do conselho de supervisores atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou 8 reuniões. Os pormenores são os seguintes:
1. No dia 26 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 26ª reunião do terceiro conselho de supervisores, onde todos os supervisores participaram da reunião e deliberaram e adotaram a proposta de adequação do plano de uso de alguns fundos levantados para projetos de investimento.
2. No dia 22 de abril de 2021, a empresa realizou a 27ª reunião do terceiro conselho de supervisores, e todos os supervisores participaram da reunião, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2020, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório de auditoria da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados pela empresa e a proposta sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2020, proposta sobre a conclusão de compromissos de desempenho para a reestruturação de ativos importantes, proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2021 e proposta sobre a transferência de 100% de capital próprio e transações conectadas da subsidiária integral da empresa Hunan happy Tongbao microfinance Co., Ltd 12 propostas, incluindo a proposta de mudanças nas políticas contábeis e a proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021.
3. No dia 5 de julho de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, onde todos os supervisores participaram da reunião e deliberaram e adotaram a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores.
4. No dia 16 de agosto de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores, onde todos os supervisores participaram da reunião e deliberaram e adotaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa e a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados semestrais 2021 da empresa.
5. No dia 10 de setembro de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, onde todos os supervisores participaram da reunião e deliberaram e adotaram a proposta de criação de uma conta especial para recursos captados e assinatura de um acordo de supervisão para recursos captados pela subsidiária de implementação de projetos de investimento captados e a proposta de utilização de recursos captados para aumentar capital à subsidiária de implementação de projetos de investimento captados.
6. Em 23 de setembro de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, e todos os Supervisores participaram da reunião, A proposta relativa à substituição antecipada dos fundos próprios angariados e das despesas de emissão pagas dos projectos de investimento angariados pelos fundos de investimento angariados, a proposta relativa à gestão de caixa das filiais integralmente detidas que utilizam os fundos angariados ociosos, a proposta relativa às filiais integralmente detidas que utilizam as facturas de aceitação bancária para pagar os fundos dos projectos de investimento angariados e substituí-los pelos fundos angariados em igual montante, e Proposta de Isenção da Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd. de suas obrigações de compromisso relacionadas ao bloqueio de ações devido a sua transferência planejada de ações por acordo.
7. Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, e todos os Supervisores participaram da reunião, A proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021, a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021, a proposta de ajuste do valor estimado de transações diárias conectadas com Migu culture and Technology Co., Ltd. em 2021 e a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foram revisadas e adotadas.
8. No dia 28 de novembro de 2021, a empresa realizou a 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Todos os supervisores participaram da reunião e deliberaram e adotaram a proposta de assinatura do acordo geral de cooperação e transações com partes relacionadas entre a subsidiária integral e Migu culture and Technology Co., Ltd. e a proposta de ajuste do método de implementação e plano de uso de fundos de alguns projetos de investimento de capital levantado.
2,Revisão dos pareceres do conselho de supervisores sobre questões relevantes
1. Funcionamento jurídico
Durante o período analisado, os supervisores da empresa participaram de todos os conselhos de administração e reuniões de acionistas de acordo com a lei e ouviram o relatório de trabalho sobre o funcionamento e gestão da empresa; Supervisionar a convocação e procedimentos de reuniões relevantes, decisões sobre questões importantes e o desempenho dos diretores e gerentes seniores; Verificação da construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa; Inspecionou a implementação do sistema de gestão de divulgação de informações.
O Conselho de Supervisores acredita que o funcionamento da empresa está em conformidade com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito; Os diretores e gerentes seniores da empresa cumpriram suas funções diligentemente e não cometeram nenhum ato prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas; As informações não divulgadas em tempo hábil e preciso de acordo com os requisitos do conselho de administração, mas não em tempo hábil e preciso.
2. Situação financeira
Durante o período de relato, o conselho de supervisores revisou e supervisionou cuidadosamente os relatórios periódicos, demonstrações financeiras, situação financeira e gestão financeira da empresa. O conselho de supervisores acreditava que os procedimentos para a elaboração e revisão dos relatórios periódicos da empresa pelo conselho de administração estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3. Garantia externa e substituição de capital próprio e ativos
Durante o período de relato, não houve garantia externa, substituição de patrimônio e ativos da empresa, nem qualquer outro dano aos interesses dos acionistas da empresa ou perda de ativos da empresa.
4. Utilização e gestão dos fundos angariados
O conselho de supervisores inspecionou o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa durante o período de relatório e considerou que a empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o sistema de gestão de fundos levantados, e não houve uso ilegal dos fundos levantados.
5. Aquisição e venda de ativos
Durante o período de relatório, a empresa transferiu 100% do capital próprio de sua subsidiária integral Hunan happy Tongbao microfinance Co., Ltd. (a seguir denominada “feliz Tongbao”) para a manga Media Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. A transferência foi baseada no relatório de avaliação de ativos emitido pela Tongzhi Xinde (Pequim) asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset assessment Co., Ltd. e o preço de transferência de capital foi confirmado como 304249700 yuan através de negociação, A empresa já não detém o capital da feliz Tongbao.
Esta transferência destina-se a concentrar recursos para desenvolver o negócio principal, e os processos de transferência relevantes são legais e conformes.
6. Operações com partes relacionadas
As transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são justas e imparciais, não havendo injustiça óbvia ou prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão obedecem às disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. A precificação das transações com partes relacionadas segue os princípios de equidade e racionalidade, não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas.
7. Comentários sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
O Conselho de Supervisores analisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021, analisou cuidadosamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, e considerou que: a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controlo interno abrangendo todos os vínculos comerciais da empresa, e o sistema de controlo interno pode funcionar de forma eficaz, garantindo o progresso normal das atividades empresariais da empresa e a segurança e integridade dos ativos da empresa; A empresa implementa estritamente o sistema de controle interno e o sistema de auditoria interna, estabelece e melhora a estrutura organizacional interna de acordo com os requisitos da gestão moderna, e forma um mecanismo científico de tomada de decisão, mecanismo de execução e mecanismo de supervisão para garantir a realização dos objetivos de operação e gestão da empresa; A organização de controle interno da empresa está completa, e o departamento de auditoria interna é estabelecido e equipado com pessoal relevante para garantir a implementação e supervisão completas e eficazes das principais atividades de controle interno da empresa. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa. 3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente os deveres do conselho de supervisores e participar da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e reuniões relevantes em estrita conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da jóia de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na jóia, os estatutos e as regras de procedimento do conselho de supervisores, Supervisionar atempadamente a legalidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão e procedimentos de tomada de decisão da empresa, proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas, da empresa, funcionários e outras partes interessadas, supervisionar e inspecionar o desempenho dos diretores e gerentes seniores de acordo com a lei e promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores continuará a promover a sua própria construção, melhorar ainda mais a capacidade do conselho de supervisores para desempenhar as suas funções, fortalecer a formação e aprendizagem de leis e regulamentos, governança corporativa, gestão financeira e outros aspectos relacionados, e dar melhor desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores.
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Conselho de Supervisores 25 de Abril de 2022
