Código dos títulos: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) abreviatura dos títulos: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Anúncio n.o: 2022006 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (doravante denominada “a empresa”) a 8ª reunião do 4º conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada em 21 de abril de 2022 combinando reunião no local e teleconferência. A reunião foi presidida pelo presidente Zhang Huali. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os supervisores da empresa confirmaram estatisticamente os resultados das votações. A convocação da reunião obedecerá ao disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 reflete objetivamente o trabalho do Conselho de Administração na tomada de decisões sobre grandes questões como planejamento estratégico, operação e gestão e governança corporativa em 2021. Os diretores independentes da empresa, Zhong Hongming, Xiao Xing e Liu Yuhui, respectivamente, apresentaram o relatório de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas da empresa de 2021. Veja o relatório relacionado em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de administração concordou com o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 elaborado pelo Sr. Cai Huaijun, gerente geral da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o relatório de auditoria de 2021 emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Consulte o relatório de auditoria em cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, sendo que o sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Ver o texto integral dos pareceres e relatório do director independente no mesmo dia em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 reflecte fielmente a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021, cumpre com as disposições pertinentes sobre o depósito e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, não havendo qualquer depósito ilegal e utilização dos fundos angariados, nem qualquer alteração ou alteração dissimulada na direcção do investimento e utilização dos fundos angariados. Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes e a instituição de recomendação e o consultor financeiro independente emitiram pareceres de verificação. Os pareceres dos diretores independentes, os pareceres de verificação relevantes e o texto integral do relatório são detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições relevantes dos estatutos e do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20202022), com base na solicitação de opiniões de acionistas minoritários e diretores independentes e na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a fim de retornar continuamente os acionistas e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1,3 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações com base no capital social total de 1870720815 ações, Nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. As opiniões dos diretores independentes e o plano de distribuição são detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada uma a uma
De acordo com a implementação real de transações diárias de partes relacionadas no ano anterior e em combinação com o planejamento de negócios, a empresa prevê razoavelmente o valor diário de partes relacionadas em 2022. De acordo com o mecanismo de evasão de votação de diretores conectados em transações conectadas, espera-se que o conselho de administração vote nas transações conectadas diárias em 2022, uma a uma, de acordo com as partes relacionadas envolvidas:
7.1 em 2022, os diretores relacionados Zhang Huali, Luo Weixiong, Zhang Yong, Cai Huaijun e Tang Liang devem evitar votar nas transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais e suas partes relacionadas.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7.2 em 2022, Liu Xin, diretor relacionado da empresa, Migu culture and Technology Co., Ltd. e suas partes relacionadas, deve evitar votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram suas opiniões independentes, e o patrocinador emitiu pareceres de verificação. Para as opiniões dos diretores independentes, as opiniões de verificação do patrocinador e a previsão de transações conectadas diárias, consulte o site da empresa no cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. A proposta relativa ao aumento de capital e à expansão de ações de subsidiárias integralmente detidas e transações com partes relacionadas foi deliberada e adotada
O conselho de administração acredita que o aumento de capital e expansão de ações da subsidiária integral Xiaomang e-commerce Co., Ltd. (doravante referida como “Xiaomang e-commerce”) é propício para aumentar a força financeira do e-commerce Xiaomang, complementando o capital de giro necessário para a operação, facilitando a cooperação comercial entre Xiaomang e vários setores da ecologia da manga, atendendo aos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa.O preço de transação é determinado com base nos resultados da avaliação de uma organização profissional de terceiros, e o preço é razoável, justo e justo, O conselho de administração concordou com este aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram os seus pareceres independentes, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação. As opiniões dos diretores independentes, as opiniões de verificação do patrocinador e o aumento de capital e expansão de ações são detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Zhang Huali, Luo Weixiong, Zhang Yong, Cai Huaijun e Tang Liang evitaram votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. A proposta relativa ao pedido de linha de crédito dos bancos foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa solicitou linha de crédito junto dos bancos relevantes. Para detalhes da aplicação de crédito, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa poderia adquirir produtos financeiros de baixo risco de curto prazo, com alta segurança e boa liquidez, utilizando fundos próprios ociosos com um limite máximo de RMB 3 bilhões, sem afetar a operação normal, dentro do limite acima, os fundos poderiam ser utilizados de forma contínua, e a operação específica foi autorizada à administração da empresa. Os directores independentes emitiram os pareceres independentes acordados e a instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação. Os pareceres dos diretores independentes, os pareceres de verificação do patrocinador e o plano de gestão de caixa são detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. A proposta de utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou em usar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 400 milhões para gestão de caixa com a premissa de garantir a demanda normal de capital de giro do projeto de expansão da biblioteca de direitos autorais da manga TV e não afetar o plano de uso dos recursos levantados. Os directores independentes emitiram os pareceres independentes acordados e o consultor financeiro independente emitiu os pareceres de verificação. Os pareceres dos directores independentes, os pareceres de verificação dos consultores financeiros independentes e a situação específica da utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa são detalhados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta de encerramento do projeto de armazenamento em nuvem e plataforma de radiodifusão multi-tela e utilização do excedente arrecadado para reabastecimento permanente do capital de giro foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de administração concordou em encerrar o projeto de armazenamento em nuvem de TV manga e plataforma de radiodifusão multi-tela, e complementar permanentemente o capital de giro com o capital captado excedente. Após a conclusão da transferência de capital, a administração é autorizada a passar pelos procedimentos de cancelamento da conta especial relevante para capital levantado, e o acordo de supervisão relevante para capital levantado é rescindido em conformidade. Os diretores independentes da empresa emitiram os pareceres independentes acordados e o consultor financeiro independente emitiu os pareceres de verificação. Os pareceres de diretores independentes, os pareceres de verificação de consultores financeiros independentes e a liquidação de projetos de investimento levantados são detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração acredita que as informações contidas no relatório anual de 2021 e seu resumo refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O texto integral (versão chinesa e inglesa) e o resumo do relatório são detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que as informações contidas no relatório do primeiro trimestre de 2022 são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O texto integral do relatório é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15. A proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou com o relatório de responsabilidade social 2021. O texto integral do relatório é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. A proposta sobre o relatório ESG 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou com o relatório ESG 2021. O texto integral do relatório é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17. Deliberou e adotou a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes
Após indicação pela Hunan Caixin Jingguo sociedade de investimento em ações (sociedade limitada), um acionista detentor de mais de 5% das ações da empresa, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa realizou exame de qualificação, e o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Peng Jian como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. As opiniões dos diretores independentes e a nomeação de candidatos a diretores não independentes são detalhadas no site da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
18. A proposta de avaliação salarial anual 2021 e plano salarial anual 2022 dos gestores superiores da empresa foi revista e aprovada
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que os dirigentes seniores da empresa em 2021 implementaram fervorosamente as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, cumpriram os objetivos de desempenho de 2021 e concordaram em pagar remuneração de acordo com os resultados da avaliação de desempenho; A política salarial de 2022 pode efetivamente estimular o entusiasmo e a iniciativa dos gerentes seniores, o que é propício ao desenvolvimento estável da empresa. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com o disposto nos estatutos e concordam com o regime salarial. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes, que são detalhadas no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19. A proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Zhou Yong como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até o término do mandato do Quarto Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte o mesmo documento da empresa
