Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa exerceu ativa e efetivamente suas funções e poderes em estrita conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, regras de procedimento do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do sistema da empresa, e implementou seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas com a atitude de ser responsável para com todos os acionistas, Ele realizou diligentemente o trabalho do conselho de administração, promoveu a estratégia de longo prazo da empresa, o desenvolvimento de vários negócios e a melhoria do nível de governança, e desempenhou ativa e efetivamente o papel do conselho de administração. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação da empresa durante o período de relato
Em 2021, sob a influência das políticas, do ajustamento estrutural de médio e longo prazo e do impacto da epidemia, o crescimento econômico da China apresentou uma tendência de alta no primeiro semestre e baixa no segundo semestre, entre eles, a estrutura de investimento de ativos fixos foi significativamente diferenciada e o investimento em desenvolvimento imobiliário foi significativamente enfraquecido no segundo semestre. Em face de fatores abrangentes como o ambiente macroeconômico, as políticas de regulação e controle da indústria imobiliária e a superposição de múltiplas epidemias na China, a empresa, sob a liderança do conselho de administração, respondeu ativamente às mudanças graduais no padrão de mercado de clientes downstream. Ao mesmo tempo, através de investimentos estratégicos como investimento, M & A e integração de recursos, a empresa continuou a expandir sua escala de negócios. Durante o período de relatório, a receita operacional mostrou uma tendência estável, realizando uma receita operacional de 3412315 milhões de yuan, Em comparação com o mesmo período do ano passado, aumentou 7,25%. No entanto, com base na política geral de regulamentação imobiliária e no aperto contínuo do ambiente de crédito dos clientes downstream, a desaceleração da cobrança de clientes e a extensão do período de cobrança levaram ao aumento da perda de imparidade de crédito da empresa, bem como o aumento dos custos humanos correspondentes no layout de negócios de renovação urbana e design de interiores, a empresa realizou um lucro líquido de 468902 milhões de yuans atribuíveis aos acionistas de empresas listadas durante o período de relatório, uma diminuição de 35,70% em relação ao mesmo período do ano passado.
1. Confie no sistema de marketing do cliente chave estabelecido para responder ativamente às mudanças do mercado
No contexto do macro-controle de imóveis, a indústria imobiliária entrou em um novo período de integração. enfrentando a tendência de desenvolvimento de concentração contínua de empresas líderes na indústria imobiliária, a empresa conta com anos de experiência profissional acumulada e compreensão precisa da tendência da indústria, confia no sistema de marketing estabelecido de clientes-chave, mantém a cooperação contínua e estreita com as principais empresas imobiliárias, como poli e China shipping, e expande ativamente novos recursos-chave do cliente, Sob o posicionamento preciso da “empresa de projeto arquitetônico com o pensamento mais imobiliário de desenvolvimento”, prestamos mais atenção à pré pesquisa de terras e à alocação de recursos humanos de design,
Durante o período analisado, os governos central e local emitiram frequentemente políticas para estabilizar o mercado imobiliário. Nos três primeiros trimestres, os governos central e local continuaram a aumentar suas políticas de regulação imobiliária. Em particular, a queda na popularidade dos leilões de terras nas principais cidades no segundo semestre do ano tornou-se um fenômeno comum. As vendas e investimentos imobiliários mostraram uma tendência descendente, a taxa de crescimento homólogo continuou a diminuir e alguns promotores imobiliários ficaram expostos a riscos. A empresa enfrentou ativamente as mudanças no mercado downstream e sempre prestou atenção ao crédito de clientes downstream e vários indicadores de negócios. Durante o período de relatório, os principais clientes da empresa operaram normalmente. No entanto, devido à desaceleração do mercado imobiliário e o declínio da popularidade do leilão concentrado de terras, o negócio de construção residencial da empresa foi afetado em certa medida durante o período de relatório, com uma receita operacional de 2425546 milhões de yuan, uma diminuição de 11,81% sobre o mesmo período do ano passado.
2. Introduzir e terceirizar, integrar recursos vantajosos e estabelecer ativamente linhas de produtos multi-negócios
Diante das contínuas mudanças no mercado downstream, a fim de melhorar continuamente a competitividade sustentável da empresa, durante o período de relatório, a empresa penteou as linhas de negócios internamente e introduziu recursos humanos estratégicos com a premissa de estabilizar a posição dominante do negócio residencial original, e estabeleceu ativamente as linhas de produtos de negócios de segmentos de mercado como assistência médica, cultura e educação, renovação urbana e assim por diante através da integração de recursos vantajosos como investimento e M&A. Durante o período de relatório, a escala do negócio de construção pública da empresa foi significativamente melhorada, com uma receita operacional de 978545 milhões de yuans, um aumento de 126,84% em relação ao mesmo período do ano passado.
(1) Adquirir empresas de consultoria e design de arquitetura médica e construir linhas de produtos médicos e de cuidados de saúde
Durante o período de relatório, a fim de atender ao plano de desenvolvimento estratégico da empresa e aproveitar ativamente as oportunidades de desenvolvimento do mercado de construção médica e de cuidados de saúde na sociedade pós-epidemia e envelhecimento, a empresa adquiriu inteiramente o projeto Shanghai qianxu, que está envolvido principalmente em planejamento e consultoria no campo de cuidados médicos e de saúde, e Shanghai esperança planejamento, que está envolvido em projeto arquitetônico, em agosto de 2021, estabeleceu esperança médica e centro de desenvolvimento de negócios de cuidados de saúde e estabeleceu uma linha de produtos médicos e de cuidados de saúde A partir de todo o processo de projeto integrado, construção, operação e outro desenvolvimento, fornecemos aos clientes planejamento médico razoável e soluções integradas.
(2) Cooperação estratégica com recursos vantajosos para promover ativamente o desenvolvimento de negócios TOD e cultura e negócios de educação
Em termos de negócios de TOD, a empresa promoveu a P & D e a inovação da empresa através de intercâmbios acadêmicos e técnicos e cooperação com instituições de pesquisa científica externas, e melhorou verticalmente a força de P & D da empresa. Ao mesmo tempo, os projetos projetados pela empresa, como Dongguan Humen TOD e Chengdu changgongyan Tod, foram unanimemente reconhecidos pelos clientes e ganharam uma série de prêmios bem conhecidos. Em termos de cultura e negócios de educação, a empresa, juntamente com a empresa de arquitetura EMBT Espanha, uma empresa de design internacional bem conhecida, ganhou a licitação para o projeto do Conservatório de música de Shenzhen, que é uma das “dez principais instalações culturais na nova era” planejado e construído pelo governo popular municipal de Shenzhen.
(3) Continuar a investir em recursos humanos e melhorar a seção de negócios de renovação urbana e design de interiores
Com o resfriamento global do mercado imobiliário, durante o período de relatório, com base no objetivo de desenvolvimento estratégico, aumentando o investimento de recursos humanos em renovação urbana e design de interiores, a empresa criou um departamento de negócios especial na seção de negócios de renovação urbana, com foco em todo o projeto de processo no campo da renovação urbana, e realizou uma gama completa de serviços de consultoria e design a partir dos aspectos de planejamento preliminar, design de integração de edifícios, implementação de projetos, promoção de investimentos e operação, etc.
3. fornecer aos clientes com layout industrial preliminar e soluções para a integração da construção
Enfrentando a tendência de desenvolvimento da indústria e a mudança contínua da direção da política nacional, a empresa melhora ainda mais o layout da cadeia da indústria da construção, contando com a vantagem comercial existente. Durante o período de relatório, a empresa integrou ativamente recursos internos e externos, adquiriu inteiramente a engenharia qianxu de Xangai, planejamento de esperança de Xangai e outras empresas envolvidas no planejamento, consultoria e design de negócios no campo da arquitetura médica e de cuidados de saúde, e participou do estabelecimento de Shanghai Huiyuan envolvida na gestão de construção. realizou preliminarmente o layout de negócios de “planejamento + construção interior design integrado + gestão de construção + operação e manutenção consultoria”, e tem os recursos e capacidade de fornecer aos clientes soluções integradas, De modo a promover o desenvolvimento de negócios da empresa.
4. Explore o desenvolvimento combinado da indústria da construção e da tecnologia da construção, e busque novos pontos de crescimento do negócio
A empresa explora ativamente a estrada do desenvolvimento combinado da indústria da construção e da tecnologia da construção, e procura o caminho do desenvolvimento do negócio da integração mútua de “tecnologia de condução com o negócio e impulsionando o negócio com a tecnologia”. Durante o período de relatório, a empresa estabeleceu inteiramente Shanghai chuanghuixing Technology Co., Ltd. com ciência e tecnologia como o negócio principal, e introduziu uma nova equipe de desenvolvimento. no futuro, a empresa integrará recursos internos e externos para melhorar a eficiência e reduzir o custo da cooperação multidisciplinar interna da empresa e ajudar o desenvolvimento do negócio da indústria da construção. também planeja realizar as vendas independentes de produtos de software ou fornecer serviços para o mundo exterior e expandir os tipos de serviços da empresa, Aumentar a competitividade central da empresa.
Ao mesmo tempo, a tecnologia Shanghai Pusheng, uma joint venture e holding da empresa, alcançou o objetivo inicial de contribuir com a receita operacional para a empresa listada durante o período de relatório, realizando análise de dados de espaço de estacionamento, preços auxiliares e outros serviços relacionados.
5. Entrar com sucesso no mercado de capitais e ampliar os canais de financiamento para o desenvolvimento estratégico da empresa
Durante o período de relatório, as ações ordinárias RMB emitidas pela empresa foram oficialmente listadas e negociadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 28 de julho de 2021.A empresa entrou com sucesso no mercado de capitais, o que fortaleceu muito a função de financiamento e a certeza da expectativa de financiamento da empresa, aliviou a pressão de capital da empresa, ampliou os canais de financiamento da empresa, otimizou a estrutura de capital da empresa e melhorou ainda mais a influência da marca da empresa, Fornecer forte apoio para o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e continuará a desempenhar um papel positivo na promoção do desenvolvimento estratégico da empresa.
2,Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, a companhia realizou 11 reuniões do conselho de administração, sendo que o procedimento de convocação da reunião foi de acordo com as disposições pertinentes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração. A reunião foi legal e efetiva. Todos os diretores compareceram à reunião presencial sem estarem ausentes da reunião. Todos os diretores não levantaram objeções à proposta submetida ao conselho de administração para deliberação. O horário e as resoluções das reuniões anteriores são as seguintes:
1. No dia 26 de março de 2021, realizou-se a 11ª reunião do segundo conselho de administração, tendo sido consideradas e adotadas 16 propostas incluindo a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020.
2. No dia 25 de abril de 2021, realizou-se a 12ª reunião do segundo conselho de administração, tendo sido consideradas e adotadas sete propostas incluindo a proposta de alteração das medidas da companhia para a administração do investimento estrangeiro.
3. No dia 28 de junho de 2021, realizou-se a 13ª reunião do segundo conselho de administração, tendo sido considerada e adotada a proposta de abertura de conta especial para recursos captados e autorização da assinatura de acordo tripartido de supervisão para recursos captados. 4. No dia 13 de agosto de 2021, realizou-se a 14ª reunião do segundo conselho de administração, tendo sido consideradas e adotadas seis propostas, incluindo a proposta de alteração do capital social e tipo de sociedade da empresa, alteração dos estatutos e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais.
5. No dia 26 de agosto de 2021, realizou-se a 15ª reunião do segundo conselho de administração, tendo sido consideradas e adotadas duas propostas incluindo a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa.
6. No dia 1º de setembro de 2021, realizou-se a 16ª reunião do segundo conselho de administração, tendo sido consideradas e adotadas três propostas incluindo a proposta de ajuste do orçamento de investimentos de alguns projetos de investimento com recursos captados.
7. No dia 10 de setembro de 2021, realizou-se a 17ª reunião do segundo conselho de administração, tendo sido consideradas e adotadas três propostas incluindo a proposta de nomeação do vice-gerente geral e secretário do conselho de administração.
8. No dia 22 de outubro de 2021, realizou-se a 18ª reunião do segundo conselho de administração, tendo sido considerada e adotada a proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021.
9. Em 1º de dezembro de 2021, realizou-se a 19ª reunião do segundo conselho de administração, tendo sido consideradas e adotadas seis propostas, incluindo a proposta de eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração. 10. Em 10 de dezembro de 2021, realizou-se a 20ª reunião do segundo conselho de administração, tendo sido considerada e adotada a proposta de participação na criação do fundo de investimento industrial.
11. Em 20 de dezembro de 2021, realizou-se a primeira reunião do terceiro conselho de administração, tendo sido consideradas e adotadas cinco propostas incluindo a proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e organizou cinco assembleias gerais de acionistas, das quais duas foram realizadas por votação in loco antes da listagem; Três vezes após a listagem, é adotado o método de combinação da votação in loco e on-line e o voto dos pequenos e médios investidores é calculado separadamente, de modo a facilitar a participação da maioria dos investidores na votação da assembleia geral de acionistas e proteger efetivamente os direitos de participação e supervisão dos pequenos e médios investidores. Os detalhes da assembleia geral são os seguintes:
1. No dia 16 de abril de 2021, realizou-se a Assembleia Geral Anual de 2020, tendo sido consideradas e adotadas 14 propostas incluindo a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020.
2. No dia 10 de maio de 2021, realizou-se a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, tendo sido consideradas e adotadas duas propostas incluindo a proposta de alteração das medidas da companhia para a administração do investimento estrangeiro.
3. No dia 1º de setembro de 2021, realizou-se a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, tendo sido consideradas e adotadas duas propostas, incluindo a proposta de alteração do capital social e tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registro industrial e comercial.
4. No dia 17 de setembro de 2021, realizou-se a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, tendo sido consideradas e adotadas duas propostas incluindo a proposta de ajuste do orçamento de investimentos de alguns projetos de investimento com recursos captados.
5. Em 17 de dezembro de 2021, realizou-se a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, tendo sido consideradas e adotadas sete propostas incluindo a proposta de eleição geral de diretores não independentes do terceiro conselho de administração.
Em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da sociedade implementa cuidadosamente os procedimentos de tomada de decisão para assuntos importantes, implementa o princípio de deliberação antes da implementação e implementa cuidadosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com as deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas. Não há caso que assuntos importantes não tenham sido aprovados pela assembleia geral de acionistas, e não há caso que assuntos importantes tenham sido implementados antes da deliberação.
(III) desempenho de comitês especiais sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui um comitê de auditoria e um comitê de remuneração e avaliação. Cada comitê especial opera de acordo com os termos de mandato estipulados nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos e nas regras de trabalho dos comitês especiais relevantes, desempenha seriamente as responsabilidades de trabalho relevantes de orientação, supervisão e verificação em assuntos profissionais, e submete-os ao conselho de administração para deliberação e tomada de decisão. Durante o período analisado, os comitês especiais do conselho de administração puderam operar de acordo com os regulamentos relevantes, todos os membros exerceram plenamente seus direitos e cumpriram conscientemente suas funções, deliberaram e aprovaram uma série de propostas, incluindo relatórios periódicos, reintegração de instituições de auditoria, sistema de avaliação salarial, etc., que deram pleno desempenho ao papel do comitê especial, reforçou a tomada de decisão científica do conselho de administração e promoveu o desenvolvimento sustentável da empresa.
(IV) desempenho de funções de diretores independentes em 2021
Em 2021, os diretores independentes da empresa cumpriram fielmente e diligentemente suas funções em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e regras, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o sistema de trabalho dos diretores independentes. Os diretores independentes, Sr. Chen Yang, Sr. Chen Ren Durante seu mandato, Ma Jing participou ativamente das reuniões do conselho de administração e do comitê especial do conselho de administração realizadas pela empresa, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressou opiniões independentes e opiniões de aprovação prévia sobre assuntos relevantes. Ele não comentou os assuntos considerados pelo conselho de administração da empresa
