Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (doravante denominada “a sociedade”) conselho de fiscalização, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de fiscalização e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições pertinentes do sistema da sociedade, e na atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, escrupulosamente cumprido e conscientemente desempenhado todas as funções e obrigações conferidas por leis e regulamentos, e prestou muita atenção às principais atividades comerciais da empresa, situação financeira, decisões importantes da sociedade Os diretores e gerentes seniores da empresa supervisionaram e inspecionaram o desempenho de suas funções, o que desempenhou um papel positivo na operação padronizada e desenvolvimento da empresa. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Trabalho global do conselho de supervisores em 2021
(I) durante o período analisado, os supervisores da empresa participaram de todas as reuniões do conselho de administração e assembleias gerais de acionistas em 2021, participaram da pesquisa das principais decisões e decisões da empresa, supervisionaram os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de administração e assembleias gerais de acionistas e a implementação de deliberações, e salvaguardaram efetivamente os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
(II) durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 8 reuniões plenárias e analisou e adotou 24 propostas. Os procedimentos de convocação de todas as reuniões anteriores do conselho de supervisores estavam de acordo com os estatutos, o regulamento interno do conselho de supervisores e as leis e regulamentos relevantes. Os detalhes da reunião do conselho de supervisores são os seguintes:
Número de reuniões 8 moções consideradas e aprovadas 24
Número de sessões, tempo de reunião, método de convocação e nome da proposta
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020; 2. Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstrações Financeiras da Companhia para 2020;
Março de 2021
3. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
26 de Junho
4. Proposta de relatório de autoavaliação de controle interno da empresa;
5. Proposta de relatório de auditoria da empresa nos últimos três anos;
6. Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas da empresa nos últimos três anos;
7. Proposta de confirmação da utilização por parte da empresa de fundos ociosos para gestão financeira e investimento de capital de risco nos últimos três anos;
8. Proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2021;
9. Proposta de previsão de transações conectadas diárias.
A segunda prisão
1 de abril de 2021: o 10º site da conferência sobre a extensão do período de empréstimo da esperança metropolitana de Pequim Architectural Design Co., Ltd
A proposta relativa ao prazo de 25 de Maio.
Reunião
1. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos em projetos por fundos angariados antecipadamente;
A segunda prisão
2 de agosto de 2021: proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa; A 10ª cena da reunião
13 de Maio
Primeira reunião 3. Proposta de assinatura de contrato de aquisição de capital próprio (I);
4. Proposta de assinatura de contrato de aquisição de capital próprio (II).
1. Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa;
Agosto de 2021
A 10ª cena da reunião
26 de fevereiro: proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo. Segunda reunião
A segunda sessão de supervisão 1. Proposta de ajustamento do orçamento de investimento de alguns projetos de investimento com recursos captados; Setembro de 2021
Discussão sobre o uso de parte dos fundos sobre-levantados para pagar parte dos fundos de aquisição de capital em 1º de janeiro
A terceira reunião.
A segunda prisão
Outubro 2021
1. Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021.
22 de Maio
Quarta sessão
1 de dezembro de 2021 da segunda sessão do conselho de supervisores sobre a eleição do conselho de supervisores e a nomeação de não empregados da terceira sessão do conselho de supervisores
Proposta em nome dos supervisores em 1º de outubro do conselho de administração;
5ª reunião 2. Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores; 3. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
A terceira sessão do conselho de supervisores 1. Proposta de eleição do presidente da terceira sessão do conselho de supervisores;
Dezembro de 2021
A primeira cena da reunião
2. Proposta sobre a implementação de incentivos patrimoniais por filiais holding (netos). Reunião
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa realizou conscienciosamente as funções do conselho de supervisores de acordo com as disposições relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, na perspectiva de salvaguardar os interesses da empresa e os direitos e interesses de pequenos e médios investidores, e realizou a operação legal, status financeiro, controle interno, uso e gestão de fundos levantados, transações de partes relacionadas Nós supervisionamos e inspecionamos cuidadosamente a garantia externa e fizemos os seguintes comentários:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou se os diretores e gerentes seniores da empresa cumpriam o disposto na lei das sociedades e demais leis, regulamentos e estatutos sociais no desempenho de suas funções, e inspecionou a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração e pessoal administrativo da empresa.
O conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa operava em estrito cumprimento da lei, a autoridade deliberativa e os procedimentos decisórios para assuntos importantes estavam em conformidade com a lei, o sistema de gestão interna da empresa foi continuamente melhorado e efetivamente implementado, todos os diretores e gerentes seniores foram diligentes e obedientes no desempenho de suas funções, e não foi encontrada violação de leis e regulamentos, estatutos e outras leis, regulamentos e regras da empresa, Ou prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Os membros do conselho de supervisores inspecionaram e supervisionaram cuidadosamente o sistema financeiro, a gestão financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relato, participando do conselho de administração e das assembleias de acionistas como delegados sem direito a voto, revisando os relatórios periódicos da empresa, comunicando-se com o responsável financeiro e o contador de auditoria, acreditando que o sistema financeiro da empresa é sólido, a gestão financeira é padronizada, a situação financeira é boa e não há violação das leis e regulamentos relevantes; O relatório financeiro de 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa; Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou o uso dos fundos levantados da empresa em 2021. Acreditamos que a empresa cumpriu rigorosamente os requisitos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas da empresa para a administração dos fundos levantados, o depósito e uso dos fundos levantados foram legais e conformes, e não houve violações de leis e regulamentos ou atos que prejudicassem os interesses dos acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(IV) transações com partes relacionadas e garantias externas da empresa
O conselho de supervisores da empresa verificou as transações com partes relacionadas e garantias externas da empresa durante o período de relato: em 2021, os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa atenderam às disposições das leis, regulamentos e regras da empresa relevantes, o preço de transação foi justo, não violou os princípios de abertura e imparcialidade e não prejudicou os interesses da empresa e acionistas minoritários. Em 2021, a empresa não tinha garantia externa.
V) Investimento externo da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou o investimento estrangeiro da empresa em 2021.Acreditamos que a aprovação dos projetos de investimento estrangeiro da empresa está em estrita conformidade com os requisitos e disposições relevantes das regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de gestão da empresa para principais questões de tomada de decisão e as medidas para a Administração do investimento estrangeiro, e seus procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, Não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários, o que está de acordo com os interesses gerais da empresa e com as necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa.
VI) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
O conselho de supervisores da empresa emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório de autoavaliação sobre o controle interno do conselho de administração em 2021: a empresa formulou um sistema de controle interno relativamente sólido de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como a lei da empresa, as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, e todos os sistemas de controle interno podem ser efetivamente implementados para garantir o funcionamento padronizado da empresa. A empresa estabeleceu uma série de sistemas de controle interno relativamente perfeitos e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa em 2021.
(VII) Gestão, depósito e registo de informações privilegiadas pela empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa supervisionou o estabelecimento e a implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas da empresa. O conselho de supervisores acreditava que a empresa havia estabelecido o sistema de registro de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos. Durante o período analisado, a empresa implementou rigorosamente o sistema de gestão de registro de informações privilegiadas, padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações e era verdadeiro, preciso e confiável de acordo com os requisitos do sistema. Registre oportunamente e completamente os insiders da empresa. Durante o período de relato, nenhum insider divulgou informações privilegiadas, realizou operações privilegiadas ou sugeriu que outras pessoas utilizassem informações privilegiadas para negociação.
VIII) eleição geral do conselho de supervisão da empresa
Durante o período analisado, a empresa completou a eleição geral do conselho de supervisores, sendo os membros do terceiro conselho de supervisores eleitos pelo Congresso dos Funcionários em dezembro de 2021 e pela quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, garantindo a continuidade e estabilidade do trabalho do conselho de supervisores. O conselho de supervisores da empresa tem três supervisores, incluindo um supervisor representativo de funcionários e dois supervisores não representativos de funcionários.O número e composição do conselho de supervisores atendem aos requisitos das leis e regulamentos.
(IX) ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas da sociedade
Após a verificação, durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa pelos acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas, nem ocupou os fundos da empresa pelos acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas que ocorreram no ano anterior e continuaram para o período de relato, exceto que a empresa forneceu um empréstimo de RMB 5 milhões para a sociedade anônima Beijing Urban hope Architectural Design Co., Ltd.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente as disposições relevantes da lei da empresa, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, desempenhar seriamente as funções do conselho de supervisores, trabalhar com o conselho de administração e todos os acionistas para promover a operação padronizada, desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas. O trabalho principal é:
1. Supervisionar o funcionamento legal da empresa, e incentivar ativamente a empresa a melhorar continuamente a construção e o funcionamento eficaz do sistema de controle interno; Verificar a situação financeira da empresa e supervisionar a operação financeira da empresa através da compreensão regular e revisão de relatórios financeiros;
2. Continuaremos a desempenhar com seriedade as nossas funções, assistir e assistir ao conselho de administração e à assembleia geral de accionistas de acordo com a lei, compreender atempadamente as principais questões decisórias da sociedade e supervisionar e promover a legitimidade dos diversos procedimentos decisórios, de modo a salvaguardar melhor os direitos e interesses dos accionistas;
3. Supervisionar a diligência dos diretores e gerentes seniores da empresa para evitar atos prejudiciais aos interesses e imagem da empresa.
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Conselho de Supervisores
21 de Abril de 2002
