Código dos títulos: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) abreviatura dos títulos: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Anúncio n.o: 2022026 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) doravante denominada “a empresa” realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização em 21 de abril de 2022, que analisou e aprovou a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, assunto que ainda precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação e aprovação. Os detalhes são os seguintes:
1,Conteúdo específico do plano de distribuição de lucros
Auditado por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 4689015524 yuan; Em dezembro de 2021, a reserva de capital não distribuída da empresa era de RMB 545665666 yuan, e o balanço consolidado da empresa era em dezembro de 2021; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído no balanço da empresa-mãe era de 2111445186 yuan e a reserva de capital era de 54768956865 yuan.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o plano de retorno de dividendos dos acionistas para os três anos seguintes à listagem da empresa (20212023) e as disposições relevantes da CSRC sobre dividendos de caixa das sociedades cotadas, e em combinação com a estratégia de desenvolvimento sustentável e saudável da empresa no futuro, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Baseado no número total de 42390000 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, Distribuir dividendos em dinheiro de RMB 5,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e o total de dividendos em dinheiro distribuídos é de RMB 2119500000 (incluindo impostos); Ao mesmo tempo, a reserva de capital foi utilizada para aumentar 5 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, com um total de 21195000 ações. Após o aumento, o capital social total da empresa aumentou para 63585000 ações. Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes.
Se o capital social da empresa mudar a partir da data em que o conselho de administração delibera e aprova o plano de distribuição de lucros para a data anterior à implementação do plano, a empresa ajustará a proporção de distribuição de acordo com o princípio de “total de dividendos em caixa e total de capital social convertido são fixos” com base no capital social total na data de registro de capital próprio em que o plano de distribuição é implementado.
2,Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
Este plano de distribuição de lucros está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, normas contabilísticas para empresas empresariais, aviso sobre posterior implementação de questões relacionadas com dividendos de caixa de sociedades cotadas, diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas, estatutos sociais e outras disposições, bem como a política de distribuição de lucros, plano de distribuição de lucros, plano de retorno de longo prazo dos acionistas e compromissos relevantes assumidos pela sociedade, É propício a todos os acionistas compartilhar os resultados operacionais da empresa. Este plano de distribuição de lucros atende às necessidades do futuro funcionamento e desenvolvimento da empresa, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
Na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o plano leva em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas, reflete o princípio do retorno positivo da empresa aos acionistas, cumpre o conteúdo relevante dos estatutos sociais e o plano de retorno de dividendos acionários por três anos após a listagem da empresa (20212023) prometido antes da oferta pública inicial e listagem, não causará escassez de capital de giro da empresa, e está alinhado com o planejamento estratégico da empresa e expectativas de desenvolvimento.
3,Correspondência entre o plano de distribuição de lucros de 2021 e o crescimento da empresa
Atualmente, a operação da empresa é normal e sua situação financeira é estável. O plano de distribuição de lucros para 2021 é apresentado com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa e considerando de forma abrangente o funcionamento e desenvolvimento da empresa e os interesses dos investidores, que correspondam ao desempenho operacional da empresa e ao desenvolvimento futuro.
4,Procedimentos de revisão e pareceres de directores independentes
I) deliberações do Conselho de Administração
A terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, considerando que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 considerou de forma abrangente o retorno sobre o investimento dos investidores e as necessidades do futuro desenvolvimento sustentável da empresa, foi propício à partilha dos resultados operacionais do crescimento da empresa com todos os acionistas, e estava em consonância com as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, Cumprir a política de distribuição de lucros determinada pela empresa e compromissos relevantes assumidos. Portanto, fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A terceira reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. O Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 era consistente com a operação da empresa nos últimos anos e as políticas relevantes de distribuição de lucros da empresa, e recompensou ativamente os investidores da empresa, o que favoreceu o desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo danos à empresa e aos acionistas, e concordou com o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021.
III) Pareceres independentes de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa atende à situação real da empresa e às necessidades de desenvolvimento de negócios futuros; Cumprir o disposto na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes; Não há violação de leis, regulamentos e estatutos, e não há danos aos interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Em suma, como diretor independente da empresa, concordamos com o plano de distribuição de lucros do conselho de administração e submetemos o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Outros assuntos relevantes
1. No processo de planejamento e discussão deste plano de distribuição de lucros, a empresa segue rigorosamente as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e do sistema da empresa para controlar os insiders dentro do intervalo mínimo, registrar oportunamente a lista de insiders e suas informações pessoais, e tomar medidas rigorosas de confidencialidade para evitar a divulgação deste plano de distribuição de lucros.
2. O plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após a revisão e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. Preste atenção aos riscos de investimento.
6,Documentos para referência futura
Resoluções da terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
A terceira reunião do Conselho de Supervisores;
Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a terceira reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Conselho de Administração
25 de Abril de 2002
