Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Zhong Hongming, como diretor independente do terceiro e quarto conselho de administração de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (doravante referido como “a empresa”), exerceu funções e poderes relevantes independentemente, desempenhou funções diligentemente, supervisionou a operação padronizada da empresa, salvaguardava os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e participou ativamente em todos os assuntos da empresa em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes durante o período de relatório, Desempenhar plenamente o papel de diretores independentes. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Sou diretor independente do terceiro conselho de administração e do quarto conselho de administração da empresa, presidente do comitê de nomeação, membro do comitê de estratégia, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação. Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões, todas as quais participei pessoalmente. Com base no princípio da diligência e independência, li cuidadosamente várias propostas e materiais considerados pelo conselho de administração, supervisionei os procedimentos e o processo de tomada de decisão do conselho de administração, expressei opiniões sobre assuntos importantes da empresa e cumpri com seriedade as funções de diretores independentes. Como director independente, participei na assembleia geral de accionistas e ouvi atentamente as opiniões dos accionistas e dos seus representantes. Na minha opinião, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedecem a procedimentos legais, decisões empresariais importantes e outras decisões importantes são legais e eficazes, e no interesse da empresa e de todos os acionistas, pelo que votei a favor de todas as propostas consideradas em 2021, não havendo objeções, objeções ou renúncias.
2,Pareceres independentes
Durante o período de relatório, dei pareceres independentes sobre as seguintes questões, de acordo com a lei:
1. No dia 26 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 35ª reunião do terceiro conselho de administração, e eu expressei opiniões independentes sobre a proposta de ajuste do plano de uso de fundos de alguns fundos levantados para projetos de investimento.
2. Em 22 de abril de 2021, a companhia realizou a 36ª reunião do terceiro conselho de administração, Fiz comentários sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2020, a proposta sobre a conclusão do compromisso de desempenho da reestruturação patrimonial importante, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 e a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2021 A proposta sobre a transferência de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Hunan happy Tongbao microfinance Co., Ltd., uma subsidiária integral detida pela empresa, a proposta sobre a mudança das políticas contábeis e a proposta sobre a avaliação salarial dos gerentes seniores da empresa em 2020 e o plano salarial em 2021 emitiu pareceres independentes e fez explicações especiais sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa. 3. No dia 5 de julho de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração. Expressei opiniões independentes sobre a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração, a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa e a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa.
4. No dia 16 de agosto de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração. Dei pareceres independentes sobre a proposta do relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa no semestre de 2021, e fiz explicações especiais sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa.
5. No dia 30 de agosto de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, e eu dei pareceres independentes sobre a proposta de aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas com partes relacionadas em 2021.
6. No dia 10 de setembro de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, e eu expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de utilização dos recursos levantados para aumentar o capital das subsidiárias que implementam projetos de investimento levantados.
7. Em 23 de setembro de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração, Fiz comentários sobre a proposta relativa à substituição de fundos próprios e de despesas de emissão pagas de projectos de investimento mobilizados antecipadamente por fundos de investimento mobilizados, a proposta relativa à gestão de caixa de filiais a 100% que utilizem fundos mobilizados ociosamente, a proposta relativa às filiais a 100% que utilizem facturas de aceitação bancária para pagar fundos de projectos de investimento mobilizados e a substituí-los por fundos mobilizados de igual montante, e A proposta relativa à isenção da Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd. das suas obrigações de compromisso relacionadas com o bloqueio de ações devido à transferência prevista de ações por acordo emitiu pareceres independentes.
8. Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração. Expressei pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021 e a proposta de ajuste do valor estimado de transações diárias conectadas com Migu culture and Technology Co., Ltd. em 2021.
9. No dia 28 de novembro de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração. Expressei pareceres independentes sobre a proposta de assinatura do acordo geral de cooperação e transações com partes relacionadas entre a subsidiária integral e Migu culture and Technology Co., Ltd. e a proposta de ajuste do modo de implementação e plano de uso de fundos de alguns projetos de investimento de capital levantado.
3,Investigação no local da empresa
Durante o período de relato, realizei diligentemente minhas funções, mantive uma comunicação próxima e contato com outros diretores, supervisores, executivos seniores e pessoal de operação e gestão de linha de frente da empresa por meio de visitas no local à empresa, entendi a operação, controle interno, divulgação de informações e status financeiro da empresa, e aprendi oportunamente o andamento dos principais eventos da empresa. Ao mesmo tempo, usamos nosso conhecimento profissional para apresentar sugestões razoáveis para o funcionamento da empresa, promover o desenvolvimento da empresa e salvaguardar os interesses da maioria dos investidores.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Durante o período de relatório, desempenhei minhas funções independentemente de acordo com a lei, revisei cuidadosamente as transações de partes relacionadas e expressei opiniões independentes. Supervisionou ativamente a construção do sistema de controle interno, independência, tomada de decisão sobre questões importantes e gestão financeira relacionadas à governança corporativa. Antes de considerar propostas relevantes, leia cuidadosamente os materiais relevantes com antecedência e supervisione ativamente a implementação posteriormente. 5,Desempenho dos comités especiais
Como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração, convoquei oportunamente reuniões relevantes para analisar a nomeação de gerentes seniores da empresa, a seleção de gerentes seniores das subsidiárias e a nomeação de diretores em estrita conformidade com os requisitos regulamentares e as regras de trabalho do comitê de nomeação, e apresentei pareceres construtivos. Simultaneamente, os procedimentos de nomeação e eleição do pessoal relevante foram supervisionados. Ao mesmo tempo, como membro do comitê de estratégia, do comitê de auditoria e do comitê de remuneração e avaliação, participou pessoalmente nas reuniões dos comitês especiais relevantes de acordo com as regras de trabalho de cada comitê especial, emitiu pareceres construtivos sobre a estratégia de desenvolvimento a médio e longo prazo da empresa, a auditoria financeira da empresa, a construção do sistema de controle interno, a remuneração dos diretores e gerentes superiores da empresa e desempenhou fielmente as funções dos membros do comitê especial.
6,Outras condições de trabalho
1. Nenhuma proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de demissão da empresa de contabilidade;
3. Não há proposta de contratação de instituições externas de auditoria e de consultoria.
Repórter: Zhong Hongming 25 de abril de 2022
