Código dos títulos: Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) abreviatura dos títulos: Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) Anúncio n.o: 2022036
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534)
Anúncio sugestivo de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração em 7 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da 2ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, e a publicou no cninfo.com.cn em 8 de abril de 2022 Publicou o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e concordou em convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 26 de abril de 2022. A fim de proteger ainda mais os legítimos direitos e interesses dos investidores, facilitar o exercício dos direitos de voto da assembleia geral de acionistas e melhorar o mecanismo de votação da assembleia geral de acionistas, é anunciado o sugestivo anúncio de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. As questões específicas são anunciadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação na 8ª reunião do 4º Conselho de Administração, fica acordado convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de terça-feira, 26 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação: 26 de fevereiro de 2024. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o horário de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen no dia da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (9:15-9:25 a.m. e 9:30-11:30 p.m., 13:00-15:00 p.m.); O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h da data da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade só podem escolher uma votação in loco (votação in loco pode confiar os agentes para votar) e votação on-line. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia por procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 20 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Até o encerramento da tarde de 20 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no sexto andar da empresa, No. 10, estrada da defesa nacional, cidade de Dingyuan, condado de Yuzhong, cidade de Lanzhou, província de Gansu. 2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias
2. Proposta de alteração dos estatutos
3. Proposta de eleição e substituição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 8ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 8 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes ou documentos divulgados.
3,Código da proposta
O código de proposta desta assembleia é o seguinte:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta 1: √ sobre Revisão do sistema externo de gestão de garantias
conta
2.00 proposta 2: proposta de alteração dos estatutos √
3.00 proposta 3: sobre a eleição e substituição do Quarto Conselho de Administração √
Proposta de administradores não independentes
4,Método de registo da assembleia geral de accionistas
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30, 13:30-16:00, 22 de abril de 2022.
2. Local de inscrição: Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) departamento de assuntos de títulos.
3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax:
(1) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de identificação próprio, cartão de conta de valores mobiliários accionistas ou certificado de participação; Se um agente for confiado para participar na reunião, o agente também deve possuir a procuração do acionista (ver Anexo 3 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(2) Registro de acionistas societários: o representante legal de acionistas societários qualificados passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a cópia do cartão de conta de valores mobiliários do acionista (carimbada com o selo oficial) ou a cópia do Certificado de Participação (carimbada com o selo oficial) e o cartão de identificação dos participantes; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente também deve possuir a procuração da pessoa coletiva (ver anexo 3 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(3) Inscrição de acionistas não locais: os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax antes do prazo de inscrição (devem ser entregues ou enviados por fax à sociedade antes das 16 horas de 22 de abril de 2022. Por favor, indique as palavras “assembleia geral” na carta, CEP: 730102). Inscrição telefônica não é aceita, mas ao assinar na assembleia, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem apresentar o original. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (ver Anexo 2 para o formato) para confirmação do registro.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
5. Informações de contato da reunião:
Endereço de contato: No. 10, estrada de defesa nacional, cidade de Dingyuan, condado de Yuzhong, cidade de Lanzhou, província de Gansu, Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) departamento de assuntos de segurança.
Contacto: Xue Shoubing Tel: 09315347119
Fax: 09315347119 e-mail: [email protected].
A reunião no local tem a duração de meio dia e os acionistas presentes e seus agentes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
Endereço de contato: No. 10, estrada de defesa nacional, cidade de Dingyuan, condado de Yuzhong, cidade de Lanzhou, província de Gansu, Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) departamento de assuntos de segurança.
Contacto: Xue Shoubing Tel: 09315347119
Fax: 09315347119 e-mail: [email protected].
Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião no local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local meia hora antes da reunião e entrar no local com uma nota.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) do 4º Conselho de Administração.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: Formulário de registo dos accionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 2022
Anexo 3: procuração
É por este meio anunciado.
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) conselho de administração 24 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, o procedimento de votação on-line é o seguinte:
1,Programa de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350534”, e a abreviatura de voto é “Longshen voting”.
2. Preencher as opiniões de votação e votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos emitidos por um acionista exceder o número de votos a serem eleitos em uma eleição diferencial, os votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada em primeiro lugar, prevalecerá a proposta específica.
2,Adotar o procedimento de votação do sistema de bolsa de valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 26 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25 e 9:30-11:30,
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 26 de abril de 2022 (data da assembleia geral).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação na Internet devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
4,Outras precauções para votação online
1. O sistema de votação on-line conta os resultados de votação de acordo com a conta do acionista, assim como a mesma conta de acionista vota repetidamente através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.
2. Se houver múltiplas propostas na assembleia geral de acionistas, e um acionista votar em apenas uma ou mais delas, considerar-se-á que o acionista participou da assembleia geral de acionistas e está incluído no cálculo do número total de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas; Outras propostas sobre as quais o acionista não tenha expressado opiniões serão consideradas como renúncia.
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva Número de identificação do accionista individual / Código de crédito da pessoa colectiva accionista individual
Conta de accionista
