Código dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Anúncio n.o: 2022025 obrigações Código: 123103 abreviatura da obrigação: Zhen’an obrigações convertíveis
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Anúncio sugestivo de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 14ª reunião do terceiro conselho de administração em 6 de abril de 2022, Decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade (doravante denominada “Assembleia Geral”) às 14:30 horas do dia 29 de abril de 2022 [para mais detalhes, consulte o edital de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Comunicado n.º 2022022) publicado em www.cn.info.com.cn em 7 de abril]. As informações relevantes desta reunião são novamente solicitadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador da assembleia: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante denominada “a sociedade”) o Conselho de Administração realizou a 14ª reunião do terceiro Conselho de Administração em 6 de abril de 2022 e decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade (doravante denominada “a assembleia”) às 14h30 do dia 29 de abril de 2022.
III) Legalidade e cumprimento da reunião:
O conselho de administração convocou esta reunião de acionistas de acordo com a resolução da 14ª reunião do terceiro conselho de administração, que está em consonância com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia de acionistas das sociedades cotadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 29 de abril de 2022;
2. Tempo de votação em linha:
① O tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 29 de abril de 2022, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m., 13:00-15:00 p.m.
Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da empresa de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
② O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 29 de abril de 2022.
Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviços de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
(V) Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. 1. Votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia de acionistas in loco ou confiam um procurador por escrito para participar na assembleia in loco;
2. votação on-line: a empresa adota o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VI) data de registro patrimonial: sexta-feira, 22 de abril de 2022.
(VII) Participantes:
1. No encerramento da tarde de 22 de abril de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar agentes para assistir e votar por escrito, O procurador não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo II deste aviso para a procuração) ou participar na votação on-line durante o tempo de votação on-line;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: 22 / F, edifício B3, centro de Yuntou, estrada de barbatana de tubarão, rua Zongshuying, distrito de Xishan, Kunming, província de Yunnan.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
Proposta de código de proposta Nome da coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) distribuição de lucros e plano de conversão de reserva de capital √
6.00 Proposta de alteração dos estatutos √
7.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
8.00 Proposta de alteração do sistema de diretores independentes da empresa √
9.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados da empresa √
10.00 Proposta de cessação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas 2020 √
Ao submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Proposta de 11.00 votos √
As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na 13ª e 14ª reuniões do terceiro conselho de administração e nas 10ª e 11ª reuniões do terceiro conselho de supervisão. Propostas 10 e 11 emitiram pareceres independentes [para detalhes, consulte o anúncio da resolução da 13ª reunião do terceiro conselho de administração, o anúncio da resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de supervisão, o anúncio da resolução da 14ª reunião do terceiro conselho de administração e o anúncio da resolução da 11ª reunião do terceiro conselho de supervisão publicado em www.cn.info.com.cn em 19 de março de 2022 e 7 de abril de 2022 Relatório de trabalho do conselho de administração da Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) empresa em 2021, relatório de trabalho do conselho de supervisores da Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) empresa em 2021, relatório financeiro final de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021, relatório anual de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021 (Atualizado), resumo do relatório anual de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021 (Atualizado), anúncio sobre distribuição de lucros e reserva de capital convertido em capital social em 2021, anúncio sobre alteração dos estatutos da empresa Alteração da assembleia geral de acionistas em julho de 2020 (Alteração do regulamento social sobre captação de recursos em julho de 2023) Anúncio de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar da emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários].
As propostas 6, 10 e 11 discutidas nesta assembleia são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Para os assuntos discutidos nesta reunião, os votos dos pequenos e médios investidores (excluindo os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade) serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil.
Os diretores independentes da empresa farão o relatório anual 2021 dos diretores independentes na assembleia geral de acionistas. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(1) Hora de inscrição: 23 de abril a 28 de abril de 2022 (8:30-17:30). Os registrados por carta ou fax devem ser entregues à empresa antes das 17:30 horas de quinta-feira, 28 de abril de 2022. (2) Local de registro: 22 / F, edifício B3, centro de Yuntou, estrada de barbatana de tubarão, rua Zongshuying, distrito de Xishan, cidade de Kunming, província de Yunnan, Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) departamento de títulos, código postal: 650100 (se registrado por carta, por favor, indique “reunião geral anual 2021” no envelope; se registrado por fax, indique “registro da assembleia geral, transferência para o departamento de valores mobiliários”).
(3) Método de registo:
1. Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, ele deverá passar pelas formalidades de inscrição com o cartão de identificação do agente, a procuração emitida pelo acionista (Anexo II), o cartão de conta do acionista principal, a certidão de participação do principal e o cartão de identificação do principal.
2. Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou agentes confiados por acionistas societários. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, cópia da licença comercial com selo oficial, certificado de representante legal e cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), o certificado do representante legal, o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação acionária.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver Anexo III para mais detalhes) para confirmação do registo.
4. A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
(4) Informações de contacto da reunião:
Contato: Bai Yunfei, Liu Fang
Tel.: 087163356306
Fax de contacto: 087163356319
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: 22 / F, edifício B3, centro de Yuntou, estrada de barbatana de tubarão, rua Zongshuying, distrito de Xishan, Kunming, Yunnan Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Código postal: 650100
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outras precauções
(I) os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e levar o certificado de identidade original, procuração e outros originais para entrar no local com uma nota;
(II) a duração da reunião é de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos;
(III) Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
(IV) durante o período epidêmico, preconiza-se a participação na reunião através de votação online. Os participantes de outros lugares devem cumprir os regulamentos relevantes de prevenção e controle epidêmico da província de Yunnan e Kunming, fazer um bom trabalho em proteção pessoal e cooperar com a detecção de temperatura corporal no local e outros trabalhos relacionados.
6,Documentos para referência futura
(I) resolução da 14ª reunião do Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) do terceiro conselho de administração;
(II) resolução da 11ª reunião do Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) do terceiro conselho de supervisores.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
É por este meio anunciado.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Conselho de Administração Abril de 2022
