Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
Regras de execução do comitê de estratégia do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de formular um plano estratégico de longo prazo adequado para o desenvolvimento de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), formar a competitividade central da empresa, estabelecer e melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, melhorar a eficiência e qualidade das principais decisões de investimento e melhorar a estrutura de governança corporativa da empresa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas para a governança das empresas listadas, as diretrizes para a autorregulação das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos da Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), a empresa estabelece um comitê estratégico do conselho de administração e formula estas regras de implementação.
Artigo 2 o comitê de estratégia do conselho de administração é uma organização especial de trabalho estabelecida pelo conselho de administração da empresa, que é principalmente responsável por formular a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa, estudar decisões importantes e fazer sugestões razoáveis ao conselho de administração.
Capítulo II Composição
Artigo 3º Os membros do comitê de estratégia serão compostos por três a cinco diretores, incluindo o presidente da sociedade e pelo menos um diretor independente.
Artigo 4º Os membros do comitê de estratégia serão nomeados pelo presidente da sociedade, mais da metade dos diretores independentes ou mais de um terço de todos os diretores e eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5º o comitê de estratégia terá um convocador, que será o presidente da empresa e será responsável por presidir os trabalhos do comitê. Quando o convocador não puder ou não puder exercer suas funções, nomeará outro membro para exercer suas funções e poderes em seu nome; Quando o convocador não cumprir suas funções nem designar outros membros para desempenhar suas funções em seu nome, qualquer membro pode relatar a situação relevante ao conselho de administração da empresa, e o conselho de administração designa um membro para desempenhar as funções do convocador.
Artigo 6º O mandato dos membros do comitê de estratégia será igual ao dos membros do conselho de administração da mesma sessão. Após o termo do seu mandato, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7º, quando o número de membros do comitê de estratégia for inferior a dois terços do número especificado devido a renúncia, afastamento ou outros motivos, o conselho de administração da sociedade deve adicionar novos membros a tempo. Antes de o número do comité de estratégia atingir dois terços do número exigido, o comité de estratégia suspende o exercício das funções e poderes especificados nas presentes regras.
Artigo 8º como escritório diário do comitê de estratégia, o escritório do conselho de administração da empresa é responsável pela ligação diária do trabalho e organização de reuniões.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 9.o Principais funções e competências do comité de estratégia:
(1) Estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento a longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(2) Estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(3) Estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de gestão de capital e ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(4) Estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
(5) Supervisionar e fiscalizar o processo de implementação dos assuntos acima referidos;
(6) Outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração da sociedade.
Artigo 10º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração da sociedade, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação antes da implementação.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 11 o escritório do conselho de administração da empresa é responsável pelos preparativos preliminares para a tomada de decisão do comitê de estratégia e é responsável por fornecer ao comitê informações relevantes da empresa. Após a conclusão das informações, o comitê de estratégia realizará uma reunião para discutir e formar uma resolução da reunião; Após a conclusão da preparação preliminar do projeto, o comitê de estratégia reportará ao conselho de administração ou à equipe de gestão para implementação. Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12.o A reunião do comité de estratégia realiza-se irregularmente todos os anos, conforme necessário. Em circunstâncias normais, todos os membros serão notificados três dias antes da reunião. A reunião será presidida pelo convocador. Se o convocador não puder comparecer, pode confiar outro membro para presidir a reunião. Se a situação for urgente e for necessário convocar uma reunião provisória o mais rapidamente possível, a convocação da reunião pode ser enviada por telefone ou por outro meio oral a qualquer momento, mas o convocador deve fazer uma explicação na reunião.
Artigo 13.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto, e a resolução tomada na reunião deve ser adotada por mais da metade de todos os membros.
Artigo 14.º O método de votação da reunião do comité de estratégia é levantar as mãos ou votar. A reunião também pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 15.º A pessoa responsável pelo cargo do conselho de administração da empresa pode assistir à reunião do comitê de estratégia como delegados sem direito de voto e pode convidar os diretores, supervisores e outros gerentes superiores da empresa a participar da reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 16.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e os planos adotados na reunião do comitê de estratégia devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e regras aplicáveis.
Artigo 17.o A reunião do comité de estratégia será registada e os membros que nela participarem assinarão a acta da reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 18 o plano e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da empresa por escrito. Artigo 19 Todos os sócios presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os itens discutidos na reunião e, antes da divulgação pública das informações, não divulgarão as informações pertinentes da sociedade sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 20 As presentes Regras de Execução entrarão em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo Conselho de Administração.
As matérias do Artigo 21.º não abrangidas pelas presentes Regras de Execução serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, serão aplicadas as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos, devendo a sociedade revisar imediatamente as regras e submetê-las ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
