Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa foi diligente e consciencioso, e realizou todo o trabalho em torno dos objetivos comerciais anuais da empresa em estrita conformidade com as disposições e requisitos relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e os estatutos e regras de procedimento do conselho de supervisores. Na atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de fiscalização cumpriu e exerceu conscientemente suas funções de fiscalização, assegurou o funcionamento padronizado da empresa e a exatidão e integridade dos ativos e finanças, resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas e promoveu o desenvolvimento saudável e estável da empresa. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou sete reuniões do conselho de supervisores, como segue:
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O primeiro conselho de supervisores delibera e adopta as seguintes propostas:
1. Proposta de aprovação da renúncia de Ma Wenni como supervisor da empresa na 13ª reunião de 5 de janeiro de 2021;
2. Proposta de nomeação de candidatos para supervisores.
2. Em 22 de janeiro de 2021, o primeiro conselho de supervisores deliberau e adotou as seguintes propostas:
14ª reunião 1. Proposta de eleição do presidente do conselho de fiscalização da empresa.
Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho 2020 do conselho de supervisores da empresa; Proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa para 2020 na 2ª sessão do primeiro conselho de supervisores; 3. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 na 15ª reunião de 9 de junho de 2021; 4. Proposta de relatório de auditoria de IPO da empresa;
5. Proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2021;
6. Proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021.
4. Em 3 de julho de 2021, o primeiro conselho de supervisores deliberau e adotou as seguintes propostas:
16ª reunião 1. Proposta de eleição geral do conselho de fiscalização da empresa.
5. Em 27 de julho de 2021, o segundo conselho de supervisores deliberau e adotou as seguintes propostas:
Primeira reunião 1. Proposta de eleição do presidente do conselho de fiscalização da empresa.
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6. No dia 27 de setembro de 2021, a segunda sessão do conselho de supervisores deliberau e adotou as seguintes propostas:
Segunda reunião 1. Proposta sobre o relatório de auditoria de IPO da empresa.
Na segunda sessão do conselho de supervisores deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
7. A 3ª reunião em 17 de dezembro de 2021 1 1. Proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos e angariados (incluindo fundos sobre angariados) para gestão de caixa
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores desempenhou com seriedade as funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e supervisionou o funcionamento jurídico da sociedade através de investigação, consulta de documentos relevantes, participação nas reuniões do conselho de administração e participação na assembleia geral de acionistas.
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de convocação da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração da Companhia durante o período analisado são legais e as deliberações são importantes e significativas; O funcionamento do conselho de administração é padronizado, a tomada de decisão é razoável e as deliberações da assembleia geral de acionistas são cuidadosamente implementadas. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. A administração da empresa toma decisões científicas e opera legalmente. Os diretores e gerentes superiores da empresa cumprem escrupulosamente suas funções e exercem suas funções e poderes e tomam como ponto de partida a salvaguarda dos interesses dos acionistas da empresa. Não há violação de leis, regulamentos, estatutos e outros regulamentos ou danos aos interesses da empresa e acionistas.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e analisou cuidadosamente a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021.
O conselho de supervisores acredita que a empresa implementou seriamente o sistema nacional de contabilidade e padrões relevantes, implementou rigorosamente o sistema de gestão financeira, operação financeira padronizada, boa condição financeira, refletiu com precisão a situação real da empresa, e não há grandes omissões e registros falsos.
3. Operações com partes relacionadas
Durante o período de relato, o conselho de supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021.
O conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato não são transações importantes com partes relacionadas, cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, preços baseados no princípio da igualdade de remuneração e preço justo de mercado, não violam os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas.
4. Garantia externa da empresa
Após verificação, a empresa não tem garantia externa durante o período de relato.
5. Ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Após verificação, não houve ocupação ilegal de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relato.
6. Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e verificou o depósito, gestão e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021.
O conselho de supervisores acredita que os fundos angariados da empresa são geridos e utilizados em estrita conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais e o sistema de gestão dos fundos angariados, não havendo situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, como um novo ano para a listagem da empresa, o conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente as disposições relevantes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores, desempenhará seriamente as funções do conselho de supervisores, exercerá independentemente suas funções e poderes de acordo com a lei, participará do conselho de administração e reuniões de acionistas da empresa como delegados sem direito a voto e compreenderá oportunamente o progresso das principais questões de tomada de decisão da empresa e a legitimidade de vários procedimentos de tomada de decisão. Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores fortalecerá sua própria aprendizagem, realizará ativamente e ordenadamente vários trabalhos de supervisão, dará pleno desempenho à sua função efetiva de supervisão, promoverá o funcionamento padronizado da empresa, melhorará o nível de governança corporativa e salvaguardará os legítimos direitos e interesses da empresa, seus acionistas e funcionários.
Conselho de supervisores de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
21 de Abril de 2002
