Código de títulos: 301111 abreviatura de títulos: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Anúncio No.: 2022006 Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
Anúncio das deliberações da sexta reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa por meio de votação no local e comunicação na sala de conferências da empresa em 21 de abril de 2022. Anteriormente, a empresa enviou um aviso de reunião a todos os diretores por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Ou Xiantao, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião (incluindo o Sr. Guo Hongqi, diretores independentes Sr. Zhu Renhong e Sr. Yang Nong que participaram e exerceram seus direitos de voto por meio de comunicação). Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e outras disposições relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa de todos os diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
(I) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Texto integral do Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Os diretores independentes Su Xudong, Zhu Renhong e Yang Nong também apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração da empresa e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(III) foi deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório anual de auditoria 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual de auditoria 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Com base no princípio de premiar acionistas e compartilhar resultados operacionais com acionistas, e na premissa de garantir o funcionamento sustentável e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa formulou o seguinte plano de distribuição de lucros para 2021:
Com base nas 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, dividendos em dinheiro de 1,6 yuan (incluindo impostos), nenhuma ação bônus e nenhuma conversão de reserva de capital em capital social serão distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações. O montante total de dividendos em dinheiro distribuídos é de 25 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 yuan (incluindo impostos), e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para distribuição anual no futuro.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(V) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VI) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre o assunto e a Minsheng Securities Co., Ltd. patrocinadora emitiu os seus pareceres de verificação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de responsabilidade social 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IX) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre o assunto, o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. emitiu seus pareceres de verificação, e Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia especial.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(x) foi deliberada e adotada a proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e a Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu uma declaração de auditoria especial.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(11) A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores não independentes em 2022 foi deliberada e adotada
Os administradores não independentes que ocupem cargos de gestão na empresa recebem remuneração de acordo com contratos relevantes assinados com a empresa, cargos ocupados na empresa, avaliação de desempenho e sistema de gestão das remunerações da empresa.
Além disso, todos os diretores não independentes da empresa adicionarão um subsídio anual de 24000 yuan (antes de impostos) por pessoa, que será pago em uma base mensal média.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados da votação: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Ou Xiantao, Guo Hongqi, Qiu wusheng e Chen Xiuyan evitaram votar.
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(12) A proposta relativa ao regime de subsídios anuais de 2022 para administradores independentes foi deliberada e adotada
Os diretores independentes têm direito a um subsídio anual de diretor independente de RMB 60000 (antes de impostos) por pessoa, de acordo com o contrato assinado entre a empresa e eles, que é pago trimestralmente. As despesas incorridas pelos administradores independentes no desempenho das suas funções para a empresa serão reembolsadas de acordo com as disposições pertinentes em matéria de reembolso das despesas de viagem da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados de votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e os diretores relacionados Su Xudong, Zhu Renhong e Yang Nong evitaram votar.
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(13) A proposta relativa ao plano salarial anual de 2022 para os gestores superiores foi deliberada e adotada
Os gerentes seniores da empresa devem realizar uma avaliação abrangente de desempenho de acordo com suas posições e o atual sistema salarial, desempenho pessoal, desempenho e cumprimento dos objetivos de responsabilidade da empresa, e tomar os resultados da avaliação como base para determinar o salário.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados de votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e os diretores relacionados Ou Xiantao, Qiu wusheng e Chen Xiuyan evitaram votar.
(14) A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Tendo em vista a capacidade profissional e boa reputação dos Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial), e levando em conta seu nível de serviço e taxas, o conselho de administração concordou que a empresa continuaria a empregar Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para ser responsável pela auditoria dos relatórios financeiros e contábeis da empresa em 2022 por um ano.
Simultaneamente, solicita-se à assembleia geral que autorize a administração a decidir a remuneração da instituição de auditoria, ajustar o escopo do serviço ou tomar outras providências para assuntos individuais de acordo com a situação real.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(15) A proposta relativa à utilização antecipada de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos em projectos de investimento angariados foi deliberada e adoptada
A fim de promover sem problemas o progresso do investimento dos projetos de investimento levantados, o conselho de administração concordou que a empresa usaria os fundos levantados de 7,6132 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(16) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global do banco foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e atender às necessidades do desenvolvimento contínuo da escala de negócios da empresa, o conselho de administração concordou em autorizar a administração da empresa a solicitar uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans de cada banco cooperativo de acordo com a situação real da empresa, que é válida a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de realização da assembleia geral de acionistas da empresa no próximo ano. Entretanto, solicita-se à assembleia geral que autorize o presidente da sociedade a assinar os documentos pertinentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(17) A proposta de alteração das políticas contabilísticas foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre alterações nas políticas contabilísticas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(18) A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
De acordo com os requisitos da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (Revisão 2022) e outras leis e regulamentos, a empresa planeja revisar parcialmente os estatutos sociais. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Tabela de comparação de alterações aos estatutos da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
(19) A proposta relativa à formulação e revisão de alguns sistemas de gestão de controlo interno da empresa foi deliberada e adoptada um a um
De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos, bem como os artigos de Associação, o conselho de administração concordou em revisar alguns sistemas de gerenciamento de controle interno e formular o sistema de gerenciamento de registro para insiders.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Vários documentos do sistema.
Os resultados específicos das votações são os seguintes:
1. Deliberou e adotou a revisão do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
2. Deliberar e adotar a revisão do regulamento interno do conselho de administração;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
3. Deliberou e adotou a revisão das regras de trabalho dos diretores independentes;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
4. Deliberou e adotou a revisão das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5. Deliberou e adotou a revisão das regras de implementação do comitê de estratégia do conselho de administração;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6. Deliberou e adotou a revisão das normas de execução do comitê de auditoria do conselho de administração; Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; 7. Revisão e revisão das regras de implementação da comissão de nomeação do conselho de administração; Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; 8. Revisão e revisão das regras de execução do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração; Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 contra
