Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente suas funções em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, estatutos sociais, várias leis, regulamentos e documentos normativos, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, padronizou continuamente a governança corporativa e promoveu constantemente o desenvolvimento de vários negócios da empresa. Todos os diretores da empresa são sérios e responsáveis, e fazem o seu melhor para a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa. Durante o período de relato, o funcionamento da empresa permaneceu estável como um todo. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação da empresa durante o período de relato
I) Principais dados financeiros
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 349788900 yuan, um aumento de 2,59% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 577819 milhões de yuans, queda de 8,54% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 549946 milhões de yuans, queda de 2,99% em relação ao mesmo período do ano passado. O declínio no lucro líquido foi causado principalmente pelo declínio no lucro bruto de produtos de máscara. Este ano, como a demanda do mercado por máscaras tende a estabilizar e o preço retorna ao nível normal, a empresa alcançou uma receita de vendas de 133718 milhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 77,63%, e um lucro bruto de 405200 yuans, uma diminuição ano a ano de 98,48%.
II) Análise do funcionamento da empresa
1. Foco no produto principal impulsionado e crescimento constante do negócio farmacêutico
Em 2021, a empresa alcançou uma receita de vendas de medicamentos de 3360702 milhões de yuans, um aumento de 20,16% em relação a 2020, e o lucro bruto da droga aumentou 21,07% ano a ano. Durante o período de relatório, com base em aderir à estratégia de desenvolvimento multi variedade, a empresa ajustou a estrutura do produto de acordo com a situação de vendas do mercado, concentrando-se no desenvolvimento de produtos vantajosos da empresa.Os principais produtos Shenqi Jiangtang Tablet, Xiaoyanlidan tablet e Kumu injeção alcançaram uma receita total de vendas de 195 milhões de yuan, um aumento de 29,29% sobre o mesmo período do ano passado. Outros produtos potenciais, como cápsula de Danshitong, líquido de Guipi, líquido de Jianer Qingjie, pílula de Zhubei Dingchuan e pílula naolibao, também alcançaram crescimento em graus variados.
2. melhorar a construção do sistema de marketing e layout das 100 farmácias da cadeia top
Durante o período de relatório, a empresa fortaleceu a construção da equipe de talentos de marketing, melhorou o treinamento de negócios de gerentes de marketing de linha de frente, reforçou o volume de desenvolvimento de mercado, afundou canais, desenvolveu terminais de mercado em várias direções e níveis, refinau a rede de marketing da empresa e melhorou o sistema de marketing da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa reforçou a cooperação com as 100 principais farmácias da cadeia na China, com foco em produtos OTC, como pílula Gujing Bushen e líquido Jianer Qingjie, fazendo uso das vantagens do produto para construir marcas terminais e melhorar a influência da marca da empresa; Realizar treinamento sobre conhecimento de produtos, pontos de venda e habilidades de vendas de produtos para cadeias de lojas para melhorar a capacidade de vendas das lojas. Até agora, Chongqing Baida farmácia Co., Ltd. alcançou uma cooperação estratégica com Chongqing Baida farmácia Co., Ltd.
3. Aumentar o investimento em I & D e inovação e praticar a responsabilidade social corporativa
Durante o período de relatório, a empresa aumentou o investimento no desenvolvimento secundário da droga e no R & D novo da droga, com um investimento anual da P & D de 108666 milhões yuan, representando 3,11% da receita operacional. Ao mesmo tempo, 4 patentes de invenção e 1 patente de modelo de utilidade foram aplicadas, das quais 1 patente de invenção “um método de preparação de nano pó de medicina tradicional chinesa” foi autorizada em 22 de fevereiro de 2022. Até agora, a empresa tem 22 patentes, incluindo 4 patentes de invenção, 6 patentes de modelo de utilidade e 12 patentes de design.
Aderindo à missão corporativa de “proteger cuidadosamente a saúde humana”, desde o surto da pneumonia covid-19 em 2020, a empresa respondeu ativamente às iniciativas de prevenção e controle do governo, construiu oficinas de produção de máscaras, cumpriu ativamente as responsabilidades sociais e doou materiais de prevenção e controle epidêmico para todos os setores da sociedade por muitas vezes, A água Huoxiang Zhengqi do produto da empresa também foi listada como a droga de tratamento recomendada durante o período de observação médica no plano de diagnóstico e tratamento para a pneumonia do coronavírus novo (versão experimental 4-9).
2,Funcionamento diário do conselho de administração
I) Mudança de conselho de administração
Durante o período de relato, devido ao término do mandato do primeiro conselho de administração da empresa, de acordo com o disposto na lei das sociedades e demais leis, regulamentos e estatutos sociais, a empresa realizou a eleição geral do conselho de administração, realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 18 de julho de 2021, e elegeu o segundo conselho de administração da empresa, que é composto por 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Em 27 de julho de 2021, realizou-se a primeira reunião do segundo conselho de administração, elegeu-se o presidente do segundo conselho de administração e membros de várias comissões especiais, nomeou-se um novo gerente sênior e concluiu-se com sucesso a eleição do novo conselho de administração.
(II) convocação da reunião do conselho e deliberação das propostas
Durante o período analisado, o conselho de administração da sociedade realizou 10 reuniões, de acordo com o disposto no Estatuto Social e no Regulamento Interno do Conselho de Administração, para examinar assuntos relevantes dentro de seus mandatos.
Data de realização do conteúdo da reunião da sessão
1 em 6 de janeiro de 2021, a 13ª sessão do primeiro conselho de administração deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
A 14ª sessão do primeiro conselho de administração deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de revisão do IPO da empresa. 2 a proposta sobre a formulação do sistema interno de relatórios de informações importantes de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. na reunião em 30 de março de 2021.
3 em 30 de abril de 2021, a 15ª sessão do primeiro conselho de administração deliberau e adotou a proposta sobre o relatório de revisão do IPO da empresa. Reunião
A proposta sobre o relatório de trabalho anual do gerente geral da empresa 2020, a proposta sobre o relatório de trabalho anual do conselho de administração da empresa 2020 e a proposta sobre o relatório financeiro anual final da empresa 2020 foram revisadas e aprovadas Proposta sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020, 4 proposta sobre o 16º plano do primeiro conselho de administração em 9 de junho de 2021, proposta sobre o relatório de auditoria do IPO da empresa, proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2021 e proposta sobre a remuneração dos administradores não independentes em 2021 Proposta de subsídio anual 2021 dos administradores independentes, proposta de remuneração anual 2021 dos gestores seniores e proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
A 17ª sessão do primeiro conselho de administração delibera e aprova a proposta de eleição geral do conselho de administração da companhia 5 a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 na reunião de 3 de julho de 2021.
A proposta de eleição do presidente do segundo conselho de administração da empresa, a proposta de eleição dos membros de cada comissão especial do segundo conselho de administração da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral da empresa pela primeira vez do segundo conselho de administração em 27 de julho de 2021 e a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa foram revisadas e aprovadas Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa, proposta de nomeação do secretário da empresa para o conselho de administração, proposta de nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários da empresa, proposta de nomeação do responsável pelo departamento de auditoria interna da empresa Proposta sobre o relatório de revisão do IPO da empresa.
7 de setembro de 2021, na segunda sessão do conselho de administração deliberaram e aprovaram pela segunda vez a proposta sobre o relatório de auditoria do IPO da empresa. reunião
A terceira sessão do segundo conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de estabelecimento de plano de gestão patrimonial pelos gestores seniores e membros centrais da empresa 8 em 27 de outubro de 2021 para participar da colocação estratégica da oferta pública inicial da empresa e listagem na gema.
O segundo conselho de administração delibera e aprova pela quarta vez a proposta de relatório de revisão do IPO da empresa. 9 A proposta de criação de conta especial para recursos captados e autorização da assinatura de um acordo tripartido de supervisão para recursos captados foi realizada em 2 de novembro de 2021.
A proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos e captação de recursos para gestão de caixa na quinta vez do segundo conselho de administração (incluindo fundos sobre-levantados) em 17 de dezembro de 2021, a proposta de alteração do capital social e tipo de sociedade da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais e a proposta de alteração
Alterar a proposta do chefe do departamento de auditoria interna da empresa e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
(III) Implementação do Conselho de Administração na Assembleia Geral de Acionistas
Durante o período analisado, a empresa realizou três assembleias gerais de acionistas, todas convocadas pelo conselho de administração. De acordo com os requisitos da lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e o disposto nos estatutos sociais, o conselho de administração exercerá as funções e poderes do conselho de administração e a autoridade concedida pela assembleia geral de acionistas, será diligente e consciencioso e implementará com seriedade as deliberações pertinentes da assembleia geral de acionistas.
IV) Funcionamento do Comité Especial
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Estratégia, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. Em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, foram formuladas as regras de execução pertinentes de cada comité. A criação do comitê especial melhorará a estrutura de governança corporativa, protegerá mais eficazmente os interesses dos investidores e reforçará ainda mais a supervisão e orientação do conselho de administração sobre o funcionamento e o funcionamento da empresa.
Durante o período de referência, o comité de auditoria realizou quatro reuniões, o comité de nomeação e o comité de remuneração e avaliação realizaram uma reunião cada, e o comité de estratégia não realizou uma reunião.
V) Desempenho dos administradores independentes
Durante o período analisado, os diretores independentes da empresa cumpriram conscientemente as suas funções de acordo com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais, nas regras de trabalho dos diretores independentes e outras leis, regulamentos e sistema da empresa relevantes, participaram na tomada de decisões sobre assuntos importantes da empresa, participaram e participaram de todas as reuniões do conselho de administração e assembleias gerais de acionistas durante o período analisado, consideraram cuidadosamente a proposta do conselho de administração e expressaram opiniões independentes sobre assuntos importantes, Reflete plenamente o status independente de diretores independentes no conselho de administração e comitês especiais, protege os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas e promove o funcionamento padronizado da empresa.
3,Foco do trabalho em 2022
A medicina tradicional chinesa é um importante recurso de saúde, cultural e econômico na China. Especialmente na luta contra a pneumonia covid-19, desempenhou suas próprias vantagens únicas, e o público tem novas expectativas para a medicina tradicional chinesa. 2022 é o segundo ano do “14º plano quinquenal” para o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa e o segundo ano da listagem da empresa. A fim de garantir a realização dos objetivos de desenvolvimento, a empresa se concentrará nos seguintes aspectos-chave sob a liderança do conselho de administração:
(I) otimizar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o sistema de controle interno e gestão da empresa, melhorar o nível de governança corporativa e padronizar a operação. Aderindo à atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de administração será diligente e responsável, tomará decisões científicas e eficazes, fortalecerá o treinamento e aprendizado relevantes em conformidade, fortalecerá as obrigações e responsabilidades dos diretores e supervisores e protegerá efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
II) estrito
