Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Yang Nong)
Em 2021, como diretor independente de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), exerci efetivamente os deveres de um diretor independente e exerci os direitos de um diretor independente conscienciosamente, diligentemente e prudentemente em estrita conformidade com a lei da empresa, os estatutos sociais, as regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras. Relato o meu desempenho durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Durante o mandato de 2021, a empresa realizou 3 assembleias gerais de acionistas e 10 reuniões do conselho de administração. Participei pessoalmente de todas as assembleias de acionistas e reuniões do conselho de administração que deveriam estar presentes. Não estive ausente e não confiei a outros diretores independentes para assistir e exercer o direito de voto em meu nome. Como diretor independente, não tenho objeção às propostas e assuntos relacionados do conselho de administração e votei a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho de administração.
Acredito que a convocação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração obedece aos procedimentos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com o disposto nos estatutos e nas regras de trabalho dos administradores independentes da empresa, cumpri com seriedade as minhas funções e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes durante o meu mandato com outros diretores independentes. Os detalhes são os seguintes: a empresa realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração em 9 de junho de 2021, Expressamos opiniões independentes explícitas e acordadas sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, a proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2021, a proposta sobre a remuneração dos diretores não independentes em 2021 e a proposta sobre a remuneração dos gerentes seniores em 2021.
A empresa realizou a 17ª reunião do primeiro conselho de administração em 3 de julho de 2021, e expressamos nossas opiniões independentes sobre as propostas relevantes para a eleição geral do conselho de administração.
A empresa realizou a primeira reunião da segunda sessão do conselho de administração no dia 27 de julho de 2021, onde expressamos opiniões independentes explícitas e acordadas sobre a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa, a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa e a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa. A empresa realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração no dia 17 de dezembro de 2021, onde expressamos nossas opiniões independentes sobre a proposta de gestão de caixa usando alguns fundos próprios ociosos e angariados (inclusive sobre fundos angariados).
3,Desempenho dos comités especiais
Como convocador do comitê de nomeação e membro do comitê de auditoria sob o conselho de administração da empresa, exerço ativamente funções relevantes em estrita conformidade com os requisitos dos estatutos e as regras de trabalho dos comitês especiais relevantes e no princípio da diligência. Durante o período abrangido pelo relatório, o comité de auditoria realizou 4 reuniões, às quais assisti pessoalmente e votei favoravelmente as propostas pertinentes consideradas.
4,Investigação no local da empresa
Como diretor independente da empresa, durante o meu mandato, desempenhei ativamente as funções de diretor independente, fiz muitas visitas in loco à empresa aproveitando a oportunidade de reuniões in loco, prestei muita atenção à construção e implementação da produção e operação da empresa, gestão financeira e sistemas de controle interno, sempre prestei atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, aprendi oportunamente o progresso de assuntos importantes, como o pedido da empresa para listagem, e dominei a dinâmica operacional da empresa.
5,Trabalhar na protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a realizar a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as regras para a listagem de ações na bolsa de valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen; Garantir que a divulgação de informações da empresa seja verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa.
2. Executar as funções de diretores independentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como o CSRC e a Bolsa de Valores de Shenzhen, manter uma boa comunicação com outros diretores, supervisores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, prestar atenção às condições operacionais da empresa, condições financeiras, construção do sistema e implementação de resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e proteger plenamente os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente pequenos e médios acionistas.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, venho fortalecendo a formação e estudo sobre a proteção dos direitos e interesses dos investidores e o desempenho das funções de diretores independentes, compreendendo de forma mais abrangente os vários sistemas de trabalho dos diretores independentes, e insistindo no funcionamento padronizado da empresa, de modo a salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
7,Outras condições de trabalho
1. Durante o mandato de 2021, nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração;
2) Durante o mandato de 2021, nenhum diretor independente propôs nomear ou demitir uma empresa de contabilidade; 3. Durante o mandato de 2021, não houve emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, desempenhei fielmente minhas funções e participei ativamente na tomada de decisão das deliberações da empresa. Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes com cuidado e diligência, em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, darei pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e salvaguardarei os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Diretor independente: Yang Nong 21 de abril de 2022
