Código dos títulos: Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) abreviatura dos títulos: Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) Anúncio n.o: 2022016 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699)
Anúncio sobre o cancelamento de algumas propostas na Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1. Tipo e sessão da assembleia geral de accionistas:
Assembleia Geral Anual 2021
2. Data da assembleia geral: 6 de maio de 2022
3. Data de registro de capital próprio da assembleia geral:
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 2022 / 4 / 26
2,Descrição da proposta de cancelamento 1. Nome da proposta de cancelamento
N. nome da proposta
1. Proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
2. Motivos de cancelamento
De acordo com as normas de governação das sociedades cotadas, o Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) estatutos e o regulamento interno do comité de auditoria do Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) conselho de administração, o relatório anual de desempenho do comité de auditoria do conselho de administração não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) divulgou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022011) em 15 de abril de 2022. Por negligência da equipe, a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 foi submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação; Portanto, decide-se cancelar a proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, e a Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa deixará de considerar e votar a proposta. O procedimento de anulação da proposta está em conformidade com as disposições pertinentes do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e dos estatutos sociais. A Empresa lamenta o inconveniente causado à maioria dos investidores pela proposta de cancelamento acima.
3,Além da proposta de cancelamento acima, a convocação da assembleia geral original de acionistas anunciada pela sociedade cotada em 15 de abril de 2022 permanece inalterada. 4,Informações relevantes da assembleia geral de acionistas após o cancelamento da proposta 1. Data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Maio 6, 2022
Local: terceiro andar, micro pesquisa nacional e construção de desenvolvimento, No. 015, Gaoxin South 1st Road, South District, high tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 2. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de maio de 2022
De maio a fevereiro de 2026
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 3. Data de registo de capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada. 4. Proposta e tipo de votação da assembleia de acionistas
Nome da proposta sequencial tipo de accionista votante
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 √
4 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
5 proposta de relatório final das contas financeiras 2021 √
6 proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
7 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
8. Proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa em 2022 √
9. Proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
10. Proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
11. Proposta de alteração dos estatutos e anexos √
12 proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos directores independentes √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 16ª reunião do 5º conselho de administração e na 15ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. Cn) em 15 de abril de 2022 Anúncios e documentos relevantes. 2. Proposta de resolução especial: proposta 113. Proposta relativa à contagem separada dos votos dos pequenos e médios investidores: proposta 5, 6, 7, 8, 9, 104 Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: proposta 8, 9
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Shenzhen Mingwei Technology Co., Ltd., Wang Lekang, Li Zhaohua, Guo Wangjie, Yin Zhigang, Guo Weifeng e Chen Keyong. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: não aplicável
É por este meio anunciado.
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) conselho de administração 25 de abril de 2022
Anexo 1: procuração
Procuração
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) ：
Confio o Sr. (Sra.) para participar da reunião em 6 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim mesmo)
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa e exercer os direitos de voto em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 3 proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 4 proposta sobre o relatório anual e resumo em 2021 5 proposta sobre o relatório financeiro final em 2021 6 proposta sobre o relatório financeiro em 2022
7. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
8. Proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa em 2022
9. Proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
10 proposta relativa à renovação da nomeação da sociedade de contabilidade 11 proposta relativa à alteração do estatuto social e dos anexos 12 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data da atribuição:
observações:
O cliente deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”,
Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de fazer uma declaração de acordo com seus próprios desejos
Não.
