Código dos títulos: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) abreviatura dos títulos: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Anúncio n.o: 2022024 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) (doravante referida como "a empresa") a 17ª reunião do 5º conselho de administração (doravante referida como "a reunião") foi realizada em 24 de abril de 2022 sob a forma de reunião in loco e votação de comunicação. Com o consentimento unânime de todos os diretores, fica isento o prazo de convocação desta reunião. O Sr. Du Yulin, presidente do conselho de administração, presidiu a reunião. Havia sete diretores que deveriam participar da reunião e sete realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o "direito das sociedades") e outras leis, regulamentos e regras relevantes, bem como os Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) .
2,Deliberações da reunião do conselho
(1) Proposta de cancelamento de algumas propostas da Assembleia Geral Anual de 2021
Fica acordado o cancelamento da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, deliberada e adotada na 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração, e não será submetida à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Proposta sobre a distribuição anual dos lucros da empresa em 2021 e a conversão da reserva de capital social em regime de capital social o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre a proposta do acionista controlador e do controlador efetivo de adicionar uma proposta provisória à Assembleia Geral Anual de acionistas Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 2021 apresentada por escrito pelo Sr. Du Yulin, acionista controlador e controlador efetivo da empresa, Solicita-se ao conselho de administração da empresa que apresente a proposta de distribuição anual de lucros da empresa 2021 e conversão da reserva de capital em regime de capital social como proposta provisória à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação. Com base no anúncio do esquema de distribuição anual de lucros 2021 (Anúncio n.º 2022012) divulgado na Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação estatutária, a proposta acrescenta o conteúdo da conversão da reserva de capital em capital social a todos os acionistas, Ou seja: distribuir dividendos em dinheiro de RMB 10,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, converter a reserva de capital em capital social e aumentar 4 ações para cada 10 ações para todos os acionistas.
O conselho de administração da empresa acredita que a proposta provisória apresentada pelo Sr. Du Yulin, o acionista controlador e controlador real da empresa, está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, considera de forma abrangente as disposições relevantes dos estatutos sociais e considera plenamente os interesses de todos os acionistas em combinação com o desempenho operacional real, status financeiro, desenvolvimento a longo prazo e outros fatores da empresa. A proposta sobre a distribuição anual de lucros da empresa 2021 e conversão da reserva de capital em capital social está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, não causando escassez de capital de giro ou outros efeitos adversos da empresa. O conselho de administração concordou em submeter a proposta de distribuição anual de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital em capital social à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O conteúdo específico do anúncio sobre o esquema de distribuição anual de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 (Anúncio nº 2022026) são publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN) E o anúncio da divulgação dos meios de comunicação designados.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores independentes revisaram a proposta e expressaram opiniões independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) conselho de administração 25 de abril de 2022
