Código dos títulos: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) abreviatura dos títulos: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Anúncio n.o: 2022027 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
Anúncio de cancelamento de algumas propostas e adição de propostas temporárias na Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da assembleia geral de accionistas:
Assembleia Geral Anual 2021
2. Data da assembleia geral: 6 de maio de 2022
3. Data de inscrição da assembleia geral:
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 2022 / 4 / 27
2,Adicionar nota informativa da proposta intercalar 1 Patrocinador: Du Yulin 2 Descrição do procedimento de proposta
A empresa anunciou a convocação da assembleia geral de acionistas em 16 de abril de 2022. Du Yulin, acionista que detém individual ou conjuntamente 36,48% das ações, apresentou uma proposta provisória em 23 de abril de 2022 e apresentou-a por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas. O convocador da assembleia geral de acionistas é anunciado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. Conteúdo específico da proposta intercalar
Em 23 de abril de 2022, o convocador (conselho de administração) da assembleia geral de acionistas recebeu a carta a pedido do acionista controlador e atual controlador para adicionar propostas provisórias à assembleia geral anual de acionistas Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 2021 apresentadas por escrito pelo Sr. Du Yulin, o acionista da empresa. Depois de deliberada e aprovada na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, a proposta de distribuição anual de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital social em capital social foi submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 prevista para o dia 6 de maio de 2022. Esta proposta não é uma proposta de resolução especial, mas uma proposta de votação não cumulativa, que requer contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores.
Para detalhes da proposta temporária acima, consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 25 de abril de 2022 E o anúncio da distribuição anual de lucros 2021 e conversão de reserva de capital social em regime de capital social divulgado pelos meios de comunicação estatutários (Anúncio nº: 2022026). 3,Descrição da proposta de cancelamento 1. Nome da proposta de cancelamento
N. nome da proposta
1. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
2. Motivos de cancelamento
À medida que a proposta sobre o Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 deliberada e adotada na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 11 de abril de 2022 foi substituída pelo anúncio sobre o Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 e Conversão de Reserva de Capital em Capital Social deliberada e adotada na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2022, o Conselho de Administração da Companhia atuou como convocador da Assembleia Geral de Acionistas, Após deliberação e aprovação na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração, fica acordado cancelar a proposta acima.
4,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia de acionistas original anunciada em 16 de abril de 2022 permanece inalterada. 5,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição de propostas intercalares. I) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Maio 6, 2022
Local: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) sala de conferências (32 / F, cidade de Zhujiang, estrada oeste de No. 15 Zhujiang, distrito de Tianhe, Guangzhou) (II) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início da votação online: Maio 6, 2022
Fim da votação online: 6 de maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. III) Data de registo de capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada. (IV) tipos de propostas e acionistas votantes da assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
4 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
5 proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022 √
6 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa em 2021 √
7. Sobre distribuição anual de lucros em 2021 e conversão de reserva de capital em capital social √
Anúncio do processo
8 √ sobre o padrão de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Proposta
9 proposta sobre o padrão de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
Proposta de votação cumulativa
10.00 proposta sobre eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa (2) diretores a serem eleitos
10.01 em diante pela eleição do Sr. Lin Qingzhong como diretor não independente do 5º conselho de administração √
Proposta sobre
10.02 por eleição do Sr. Wang Changmin como diretor não independente do 5º conselho de administração √
Proposta sobre
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração, na 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, em 15 de abril de 2022, e na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, em 24 de abril de 2022, Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de abril de 2022, 15 de abril de 2022 e 25 de abril de 2022 (www.sse. Com. CN.) E anúncios relevantes divulgados nos meios de divulgação de informações designados.
A empresa enviará os materiais da reunião para o site da bolsa de valores de Xangai para divulgação antes da reunião de acionistas. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 7, 8, 9, 104. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhum
É por este meio anunciado.
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) conselho de administração ou outros convocadores 25 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 6 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
4 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
5 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
6. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa em 2021
7. Distribuição anual de lucros e conversão de reserva de capital em ações em 2021
Anúncio do regime
8. Padrão de remuneração para diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Proposta aprovada
9. Proposta sobre o padrão de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
10.00 proposta por eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração 10.01 proposta por eleição do Sr. Lin Qingzhong como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa
Proposta do Conselho de Administração
10.02 “sobre a eleição do Sr. Wang Changmin para o 5º conselho de administração da empresa”
Proposta do Conselho de Administração
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
