Abreviatura da empresa: Guangzhou Port Company Limited(601228) Código da empresa: Guangzhou Port Company Limited(601228) Guangzhou Port Company Limited(601228)
Materiais da assembleia geral anual de 2021 maio 2022
catálogo
Guangzhou Port Company Limited(601228) convocação à Assembleia Geral Anual de 2021 três
Guangzhou Port Company Limited(601228) Agenda da Assembleia Geral Anual 2021 seis
Proposta 1: Guangzhou Port Company Limited(601228) Relatório anual 2021 7 proposta 2: Guangzhou Port Company Limited(601228) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração —– 8 proposta 3: Guangzhou Port Company Limited(601228) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores —– 20
Proposta 4: Guangzhou Port Company Limited(601228) Relatório financeiro anual 2021 vinte e quatro
Proposta 5: Guangzhou Port Company Limited(601228) Plano anual de distribuição de lucros 2021 vinte e nove
Proposta 6: Guangzhou Port Company Limited(601228) Relatório anual do orçamento financeiro 2022 trinta
Proposta 7: proposta sobre o pedido da empresa para cota de financiamento de dívida em 202231 proposta 8: proposta sobre a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 202232 proposta 9: proposta sobre a ocorrência de transações com partes relacionadas entre a empresa e a COSCO Shipping Group Co., Ltd. e suas subsidiárias holding em 2021 e previsão de transações com partes relacionadas em 2022 – 57 proposta 10: proposta sobre a assinatura de contrato de serviço financeiro entre a empresa e a COSCO Shipping Group Co., Ltd. sessenta e seis
Proposta 11: Relatório anual de remuneração 2021 dos administradores e supervisores da empresa Proposta 12: proposta de recondução da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 Proposta 13: proposta de alteração dos estatutos da Guangzhou Port Company Limited(601228) do regulamento interno da Guangzhou Port Company Limited(601228) da assembleia de accionistas e do regulamento interno do Guangzhou Port Company Limited(601228) do Conselho de Administração 83 proposta 14: proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos directores independentes Guangzhou Port Company Limited(601228) e das medidas de gestão das Guangzhou Port Company Limited(601228) garantias externas e do sistema de tomada de decisões das Guangzhou Port Company Limited(601228) operações ligadas cento e nove
Proposta 15: proposta sobre a eleição de diretores independentes da empresa 120 notificação: Guangzhou Port Company Limited(601228) Relatório anual de trabalho 2021 dos directores independentes —– 122
Guangzhou Port Company Limited(601228) convocação à Assembleia Geral Anual de 2021
Caros accionistas e seus agentes
Guangzhou Port Company Limited(601228) (doravante denominada “a sociedade”), a fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, garantir que todos os acionistas e agentes acionistas (doravante denominados “acionistas”) exerçam seus direitos de acordo com a lei durante a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, garantir a ordem normal e a eficiência da discussão da assembleia geral de acionistas e garantir o bom andamento da assembleia geral, Estas instruções são formuladas de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, o regulamento da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade.
1,Os acionistas participantes da assembleia geral devem chegar ao local da reunião a tempo, apresentar seu cartão de conta de valores mobiliários, cartão de identificação ou certificado de pessoa jurídica e procuração, conforme necessário, e receber as informações da assembleia geral de acionistas após verificação.
A fim de fortalecer a prevenção e o controle da pneumonia covid-19, reduzir a coleta de pessoal e efetivamente bloquear a disseminação do vírus, a empresa recomenda que os acionistas participem da assembleia geral de acionistas através de votação on-line, na medida do possível. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de manter sua temperatura corporal normal, sem desconforto respiratório e outros sintomas, e fornecer certificado negativo de ácido nucleico dentro de 48 horas. Ao participar da reunião, use equipamentos de proteção, como máscaras e faça proteção pessoal. No dia da reunião, os participantes devem apresentar “Código de Saúde” e “Código de viagem” de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias, e realizar medição e registro de temperatura. Somente aqueles com temperatura normal podem participar da reunião. Por favor, coopere.
2,Os participantes devem manter o local em ordem normal. Por favor, desligue seu telefone celular ou transforme-o em estado silencioso durante a reunião. Não faça barulho.
3,Os accionistas que participam na assembleia geral de accionistas gozarão do direito de falar, de questionar e de votar de acordo com a lei, e a sociedade tomará disposições unificadas para falar e responder.
4,Se um acionista solicitar a palavra na assembleia geral de acionistas, será registrado na sociedade na data de inscrição da assembleia geral. O número de oradores inscritos é geralmente limitado a dez. Se houver mais de dez, os dez maiores acionistas com mais ações serão arranjados primeiro, e a ordem de falar será também aquela com mais ações.
5,Durante a assembleia geral de accionistas, se os accionistas solicitarem temporariamente a palavra, devem dirigir-se ao pessoal da sociedade e falar com a autorização do presidente da assembleia geral.
6,Quando os accionistas levantarem questões sobre questões relevantes, devem registar-se junto da sociedade na data de inscrição da assembleia. O Conselho de Administração responderá às perguntas dos acionistas e dos membros superiores de forma séria e responsável. O tempo para todas as intervenções e respostas às perguntas é limitado a 30 minutos.
7,A fim de melhorar a eficiência da assembleia geral, a assembleia local votará na assembleia geral após os accionistas terem terminado as suas intervenções relacionadas com as propostas da assembleia geral.
8,Método de votação
A conferência adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
Quando os acionistas comparecem à assembleia geral ou participam de votação online, exercem seus direitos de voto de acordo com o número de ações com direito a voto que detêm, cada ação tem um voto, ou seja, uma ação tem um voto. A proposta de eleição de diretores independentes adota o sistema de votação cumulativo, e os acionistas votarão em cada candidato em cada grupo de propostas.
I. A reunião no local desta reunião será votada por voto aberto por escrito. Quando os acionistas votarem no local, deverão escolher um dos quatro itens de “concordar”, “opor”, “abster-se” e “evitar” em cada proposta no voto de voto, marcando-o com “√”, sendo considerada abstenção múltipla ou nenhuma eleição.
2. A empresa fornece plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Se a mesma ação for votada repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line ou a mesma ação for votada repetidamente no sistema de votação on-line, prevalecerá o primeiro voto.
De acordo com as disposições pertinentes relativas à votação online na assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, os resultados das votações das propostas na assembleia geral de acionistas devem ser combinados e contados, e os resultados das votações no local e na votação on-line devem ser contados.
9,A fim de salvaguardar os interesses dos outros accionistas, não serão entregues presentes aos accionistas presentes na assembleia geral.
10,Ao comparecer à assembleia geral de acionistas, os acionistas devem cumprir com seriedade suas obrigações legais, não devem violar os direitos e interesses de outros acionistas e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral.
Guangzhou Port Company Limited(601228) 10 de Maio de 2022
Guangzhou Port Company Limited(601228) Agenda da Assembleia Geral Anual 2021
1,Convener: Conselho de Administração
2,Tempo de encontro: 14:30, May 10, 2022
3,Local: sala de conferências 2706, centro portuário, No. 406, estrada leste de Yanjiang, distrito de Yuexiu, Guangzhou
4,Modo de reunião: reunião no local
5,Modo de votação de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
6,Agenda:
1. O moderador anuncia a abertura da reunião, apresenta o número de acionistas e agentes dos acionistas participantes na reunião e o número total de ações com direito a voto, e apresenta os diretores, supervisores, gerentes seniores e representantes dos intermediários participantes na reunião
2. Anunciar o método de votação da proposta desta reunião
3. Eleger representantes para contagem e escrutínio dos votos
IV. Deliberação das diversas propostas
5. Declarações dos acionistas e respostas dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a questões levantadas pelos acionistas
Votação dos accionistas
VII. Estatísticas dos resultados das votações no local (intervalo de 15 minutos)
VIII. Anúncio dos resultados das votações no local
9. O advogado testemunha lê o parecer jurídico
Guangzhou Port Company Limited(601228)
10 de Maio de 2022
Movimento 1
Guangzhou Port Company Limited(601228) Relatório Anual 2021
Caros accionistas e seus agentes
O relatório anual de Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021 (texto completo e resumo) foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) O resumo do relatório anual Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021 foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal e tempos de títulos em 9 de abril de 2022.
O relatório anual foi deliberado e aprovado na 21ª Reunião do terceiro conselho de administração, e o relatório anual foi deliberado e emitiu pareceres de auditoria na 11ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, que é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. Proposta II
Guangzhou Port Company Limited(601228) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração
Caros accionistas e seus agentes
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e os direitos conferidos pela assembleia geral de acionistas da empresa, desempenhou ativamente as funções do conselho de administração, melhorou continuamente o sistema de controle interno da empresa, melhorou o nível de operação padronizado, reforçou a gestão operacional e o desenvolvimento dos negócios e promoveu o desenvolvimento de alta qualidade da empresa a um novo nível. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Produção e operação da empresa em 2021
2021 marca o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China e o início do 14º plano quinquenal. Concentrando-se na iniciativa “cinturão e estrada”, na área da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau, uma potência de transporte e uma oportunidade de construção e desenvolvimento portuários de classe mundial, a empresa tomou a iniciativa de integrar-se no novo padrão de desenvolvimento, promoveu solidamente a construção do centro marítimo internacional de Guangzhou, promoveu de forma abrangente a prevenção e controle epidêmico e produção e operação, fez grandes esforços para fazer um bom trabalho em “seis estabilidades” e “seis garantias”, respondeu ativa e eficazmente às dificuldades e testes em todos os aspectos, e aumentou significativamente a função do centro marítimo internacional, O funcionamento da cadeia de abastecimento portuária é garantido de forma eficaz, e a qualidade e eficiência do desenvolvimento são melhoradas ainda mais. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 12,02 bilhões de yuans, um lucro total de 1,608 bilhões de yuans e um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 1,135 bilhões de yuans, com um aumento anual de 6,82%, 16,44% e 30,06%, respectivamente.
(I) forte transporte portuário e garantia de produção
Responder ativamente aos testes de melhoria da prevenção e controle de epidemias, redução da capacidade de contêineres de comércio interno e escassez faseada de pilotos, e fazer todos os esforços para fazer um bom trabalho nas tarefas de descarga de navios de horas extras de contêineres, drenagem de grãos e descarga de proteção e descarga de carvão elétrico, de modo a fornecer uma forte garantia para a segurança de grãos, recursos energéticos e cadeia de suprimentos da cadeia industrial. Em 2021, a empresa completou um fluxo total de carga de 528 milhões de toneladas e um fluxo de contêineres de 22,62 milhões de TEU, com um aumento homólogo de 4,4% e 5,8%, respectivamente. O volume do comércio externo de carvão, grãos, automóveis, contêineres e outros bens alcançou um crescimento de dois dígitos, com taxas de crescimento de 51,2%, 50,0%, 20,2% e 11,1%, respectivamente; O negócio de exportação de comércio exterior de veículos comerciais desenvolveu-se rapidamente, com um total de mais de 100000 veículos; O negócio de importação de celulose, madeira, frutas e produtos congelados tem sido constantemente expandido
(II) aceleração global da construção da rede logística
Expanda ativamente rotas de comércio exterior de contêineres, as rotas europeias da aliança foram lançadas com sucesso e operadas normalmente, e as três principais alianças de transporte de contêineres do mundo se reúnem na área portuária de Nansha; Dê pleno jogo ao papel de “ônibus de transporte”, porto seco interior, escritório de Zhuxi e outros recursos e lojas, estabeleça plataformas de cooperação, tais como logística ferroviária de Hong Kong e competição centralizada da área da baía, abra China Europa e Ásia Central trens e trens intermodais ferroviários marítimos “Hunan, Guangdong e África”, ferroviária aberta do porto de Nansha, complete 977000 TEUs de barca de comércio exterior “ônibus de transporte”, 156000 TEUs de transporte intermodal ferroviário marítimo e 10 milhões de toneladas de distribuição ferroviária, alcançando rápido crescimento ano a ano. No final do período de referência, a empresa contava com 186 rotas marítimas de contentores, das quais 141 rotas marítimas de comércio exterior e 45 rotas de comércio interno, com um aumento líquido de 21 rotas de comércio exterior ao longo do ano; Um total de 72 filiais “shuttle bus” e 30 trens intermodais ferroviários marítimos foram abertos. A “área da baía um porto link” abrange 10 terminais, e a função de serviço logístico abrangente do porto foi continuamente melhorada.
(III) o nível de energia do hub abrangente foi significativamente melhorado
Nansha fase IV projeto completou todo o teste do processo e operação do cais automático; As partes principais da fase II de Xinsha, perto do cais do automóvel do oceano e do projeto geral da expansão do cais da grão de Nansha foram terminadas basicamente; O projeto semi-automático da fase II do pátio do armazenamento da fase III de Nansha e o projeto da fase II do silo de Liangtong foram postos em uso; O projeto da área norte do centro logístico internacional de Nansha foi colocado em operação experimental, o projeto da área sul entrou na fase de refrigeração e regulação de temperatura, e passos sólidos foram tomados na construção do hub logístico tipo boca Guangzhou Port Company Limited(601228) .
(IV) a empresa comum e a cooperação dos recursos portuários foram promovidas de forma ordenada
Acelere a construção do porto internacional da logística de Guangzhou Yunfu e do projeto do cais de Foshan Gaohe; Completar o investimento da Jieyang Rongjiang Port Holdings; Promover ativamente a aprovação especial do projeto de fase I do cais Baitu do porto de Shaoguan e do projeto geral do cais Dahai do porto de Jieyang; Mantendo a joint venture de frete do porto de Huadu, promovendo o projeto de transporte intermodal marítimo fluvial de veículos comerciais no porto de Huadu, e o primeiro navio ro interior no sistema do rio Pearl foi lançado com sucesso; O layout da rede de portas foi melhorado ainda mais.
(V) a governança das empresas listadas é padronizada e eficaz
Fortalecer a operação de capital, iniciar o registro da emissão não pública da empresa de ações A e títulos corporativos e ampliar os canais de financiamento. Fortalecer a governança das sociedades cotadas, organizar a revisão dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, do regulamento interno do conselho de administração e do regulamento interno dos comitês profissionais relevantes, realizar ativamente as atividades dos investidores que entram em Guangzhou Port Company Limited(601228) bolsa, realizar reunião semestral de explicação de desempenho, suavizar os canais de comunicação dos investidores, melhorar continuamente a qualidade da divulgação de informações e organizar treinamento especial sobre leis e regulamentos das sociedades cotadas, A empresa foi premiada com o “excelente caso de governança de empresas listadas”. Fortalecer a construção do sistema de gestão da conformidade e formar regulamentos de gestão da conformidade, mecanismo dinâmico interno de regulamentos externos, manual de gestão da conformidade e outras realizações.
(VI) a segurança, a protecção ambiental e a prevenção e controlo de epidemias permanecem estáveis
A situação de prevenção e controle de epidemias portuárias é estável. Atualizar as medidas de prevenção e controle epidêmico, padronizar as diretrizes de trabalho de links-chave e postos-chave, promover a gestão de “quatro modernizações” de prevenção e controle epidêmico, fortalecer a alocação de “quatro funcionários”, aumentar a gestão e avaliação de treinamento, fortalecer exercícios de dever e especiais, prevenir estritamente a importação de epidemia no exterior pela água e realizar “entrada zero” e “transmissão zero”. Completar a padronização e cobertura completa dos postos de prevenção de epidemias, equipamentos de proteção, videovigilância e sinais de alerta, e emitir subsídios pós-operatórios para o pessoal de gestão de circuito fechado.
A situação de segurança no trabalho é geralmente estável. Promovemos a construção de um sistema dual de prevenção de gestão hierárquica e controle dos riscos de segurança no trabalho e investigação de perigos ocultos, não havendo acidente de segurança maior ou superior dentro do intervalo estatístico
