A 9ª reunião do 8º conselho de supervisores do Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Grupo Farmacêutico
Código de acções: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) abreviatura de títulos: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Anúncio n.o.: pro 2022045 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo A 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) (doravante denominada “a empresa”) foi notificada por e-mail e confirmada por telefone na sexta-feira, 15 de abril de 2022, e foi realizada sob a forma de videoconferência no local na sala 2, prédio do Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Grupo Farmacêutico após a 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa na sexta-feira, 22 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yu Xiaoyun, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam participar da reunião e três supervisores efetivamente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta de nomeação do Sr. Xing Zhiwei como um candidato para supervisor do conselho de supervisores
Desde que o Sr. Xie Zhiwei foi nomeado pelos acionistas da empresa para ser o supervisor da empresa até o término do mandato da oitava sessão do conselho de supervisores devido às disposições dos estatutos da empresa, o Sr. Xie Xingwei renunciou como supervisor da empresa. O Sr. Xie Youguo continuará a desempenhar as funções de supervisor da empresa até que o novo supervisor seja reeleito pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Após a verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que as qualificações dos candidatos acima para supervisores atendem às disposições relevantes da lei da empresa e dos estatutos sociais, e não há situação em que eles não estão autorizados a servir como supervisores da empresa de acordo com as disposições da lei da empresa e os estatutos da associação, e não há outras circunstâncias que a bolsa de valores de Xangai determine que eles não são adequados para servir como supervisores de empresas listadas. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres deliberados e adoptados sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Os procedimentos de preparação e revisão do relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e várias disposições do sistema de gestão interna da empresa, e o conteúdo e formato do relatório do primeiro trimestre estão em conformidade com os requisitos da China
A 9ª reunião do 8º conselho de supervisores do Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Grupo Farmacêutico
As informações contidas nas disposições da CSRC e da bolsa de valores de Xangai podem refletir verdadeira e completamente a operação, gestão e status financeiro da empresa no primeiro trimestre de 2022 em todos os aspectos, e o pessoal que participa na preparação e deliberação do relatório do primeiro trimestre não violou as disposições de confidencialidade.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre a segunda fase do plano acionário da empresa para parceiros de negócios de médio e longo prazo (Projeto) e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que:
1. O plano acionário de segunda fase da empresa (Projeto) do plano acionário de médio e longo prazo (doravante denominado plano) e seu resumo estão em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano acionário de funcionários por empresas cotadas (doravante denominados Pareceres Orientadores), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis relevantes, regulamentos administrativos Regulamentos, documentos normativos e disposições pertinentes dos estatutos não proíbem a implementação da ESOP conforme estipulado nos pareceres orientadores e demais leis, regulamentos administrativos, normas e documentos normativos pertinentes.
2. Não há situação em que os trabalhadores sejam obrigados a participar no plano por meio de repartição ou distribuição forçada, nem há qualquer plano ou acordo para a empresa fornecer empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos titulares do plano.
3. A implementação deste plano não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas e atenderá às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa. 4. A implementação deste plano pela empresa ajudará a realizar o conceito de desenvolvimento da empresa e efetivamente estimular o espírito empreendedor dos gerentes seniores da empresa. Ao dar direitos e obrigações aos titulares e estabelecer um mecanismo de parceria de “compartilhamento de benefícios e riscos” para parceiros de negócios, a empresa efetivamente promoverá e promoverá a transformação do “gerente” da empresa para “parceiro” identidade, e reunirá um grupo de lutadores da era e líderes empresariais com valores comuns, Levar adiante o empreendedorismo, realizar o desenvolvimento sustentável da empresa e garantir a realização dos objetivos de desenvolvimento da empresa.
5. Antes da implementação do plano, a empresa solicitou integralmente as opiniões dos funcionários através do congresso de funcionários, e os procedimentos e decisões relevantes de revisão são legais e eficazes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 25 de Abril de 2002
