Anúncio sobre as resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração do Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Grupo Farmacêutico
Código de Stock: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Nome de Stock: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Anúncio No.: pro 2022047 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) (doravante referida como a empresa) a 10ª reunião do 8º conselho de administração foi enviada sob a forma de e-mail e confirmação telefônica na sexta-feira, 15 de abril de 2022, e realizada sob a forma de conferência no local e vídeo na sala 2, Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Edifício do grupo farmacêutico, No. 17, Langshan Road, North District, high tech Zone, Nanshan District, Shenzhen às 14:00 p.m. na sexta-feira, 22 de abril de 2022. Nove diretores deveriam participar da reunião, nove efetivamente compareceram à reunião e três membros do conselho de supervisores, o presidente e outros gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto, o que estava de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Deliberado e adotado o relatório do primeiro trimestre de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2022
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 25 de abril de 2022 O primeiro relatório trimestral de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2022 anunciado.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano acionário de fase II da empresa (Projeto) do plano acionário de parceiros de negócios de médio e longo prazo e seu resumo
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos de associação As disposições relevantes do Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) plano de participação de parceiros comerciais de médio e longo prazo (Projeto Revisado) formularam o plano de participação de parceiros comerciais de fase II da empresa do plano de participação de parceiros comerciais de médio e longo prazo (Projeto) e seu resumo.
O escopo dos titulares do plano inclui gerentes seniores na empresa, pessoal principal, como P & D, produção, vendas e gestão que fizeram contribuições notáveis para o desempenho do período de avaliação ou têm um impacto significativo no desempenho futuro da empresa. O número total do plano acionário atual não é superior a 50. Os participantes finais são determinados de acordo com a assinatura real. A fonte de fundos é o fundo especial para o plano acionário retirado pela empresa, com um montante total de 75,76 milhões de yuans.
Anúncio sobre as resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração do Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Grupo Farmacêutico
Para detalhes do conteúdo acima, a empresa publicou no China Securities Journal, horários de títulos, notícias de títulos de Xangai, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 25 de abril de 2022 O resumo divulgado da segunda fase do plano acionário (Projeto) do plano acionário de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) parceiros comerciais de médio e longo prazo e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgada a segunda fase do plano acionário de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) parceiros comerciais de médio e longo prazo (Draft).
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Yu Xiong, Qiu Qingfeng e Lin Nanqi foram diretores afiliados e evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com a segunda fase do plano acionário dos sócios comerciais de médio e longo prazo da empresa
A fim de assegurar a boa execução da segunda fase do plano acionário dos sócios comerciais de médio e longo prazo da empresa, o conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a decidir ou tratar de assuntos relacionados com a segunda fase do plano acionário dos sócios comerciais de médio e longo prazo, incluindo, mas não limitado a:
1. Autorizar o conselho de administração a retirar o fundo especial anual de incentivo e determinar o plano específico de distribuição;
2. Autorizar o conselho de administração a decidir sobre as alterações do plano, incluindo, mas não limitado a, a desqualificação do titular, a mudança de participação do titular, o tratamento da herança do titular falecido, a rescisão antecipada do plano acionário e outros assuntos de acordo com o disposto no plano; 3. Autorizar o conselho de administração a tomar uma decisão sobre a prorrogação ou encurtamento da duração do plano;
4. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a determinação e mudança de gestores de ativos, custódios e demais intermediários no âmbito do plano;
5. Autorizar o conselho de administração a explicar os conteúdos relevantes não listados no plano;
6. Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os demais assuntos exigidos pelo plano, exceto os direitos que precisam ser revistos e exercidos pela assembleia geral de acionistas, conforme claramente estipulado nos documentos pertinentes.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Yu Xiong, Qiu Qingfeng e Lin Nanqi foram diretores afiliados e evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade
A empresa planeja realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa em 18 de maio de 2022, combinando reunião no local e votação on-line. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 25 de abril de 2022 Materiais de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021 assembleia geral anual de acionistas, China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e Shanghai Stock Exchange
Anúncio sobre as resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração do Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Grupo Farmacêutico
Sítio Web da Bolsa de Valores (www.sse. Com. CN.) Convocação de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (p.2022048).
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Voto negativo: 0; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 25 de Abril de 2002
