Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
Abril de 2002
Catálogo informativo da Assembleia Geral Anual de 2021
Ordem do dia da assembleia geral anual de 2021 3 proposta 1: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 5 proposta 2: proposta de eleger o Sr. Xing Zhiwei como supervisor da empresa 11 proposta 3: Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração 12 proposta 4: Relatório anual das demonstrações financeiras de 202128 moção 5: plano de distribuição de lucros para 202135 moção 6: relatório anual de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021 (texto completo e resumo) 36 proposal 7: proposal on reviewing the Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) internal control audit report issued by Zhitong Certified Public Accountants (special general partnership) 37 proposta 8: proposta de revisão do relatório especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações relacionadas com fundos emitidos por Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) 38 proposta 9: proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da sociedade Proposta 10: proposta relativa ao financiamento a crédito da empresa e à garantia do financiamento das suas filiais 41 proposta 11: proposta relativa à empresa e à sua filial holding Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) que fornece garantia para o empréstimo de energia Jinguan 47 proposta 12: proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como sociedade de auditoria anual em 2022 Proposta 13: proposta sobre o plano acionário da segunda fase da empresa (Projeto) do plano acionário dos parceiros comerciais de médio e longo prazo e seu resumo 51 proposta 14: proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à segunda fase do plano acionário dos sócios comerciais de médio e longo prazo da companhia 52 ouvir o relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 cinquenta e três
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Ordem do dia da assembleia geral anual de 2021
1,Hora da reunião no local: 14:00, 18 de maio de 2022
2,Tempo de votação online: 18 de maio de 2022. O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado,
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； O tempo de votação através da plataforma de votação pela Internet é a assembleia geral de acionistas
9:15-15:00 no dia da reunião.
3,Local: No. 2 reunião de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Grupo farmacêutico, No. 17, estrada de Langshan, distrito norte, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen
Sala de discussão
4,Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
Ordem do dia específica da reunião
No primeiro item, o anfitrião anuncia o início da reunião, e no segundo item, o anfitrião apresenta o pessoal relevante que participa da reunião
Segue-se na ordem do dia a análise das seguintes propostas de reunião: Repórter
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 Yu Xiaoyun
2 proposta sobre a eleição do Sr. Xing Zhiwei como supervisor da empresa Zhao Fengguang
3 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 Zhu Baoguo
4. Relatório final de contas financeiras de 2021 Qiu Qingfeng
5. Plano de distribuição de lucros para 2021 Qiu Qingfeng
6. Zhao Fengguang de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) relatório anual 2021 (texto completo e resumo)
7 proposta sobre a revisão do relatório de auditoria de controlo interno da Qiu Qingfeng emitido por Contadores Públicos Certificados da Zhitong (parceria geral especial)
8 proposta sobre a revisão do relatório especial de auditoria sobre a folha de resumo da ocupação de capital não operacional e outras transações de capital relacionadas de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Pharmaceutical Group Co., Ltd. Qiu Qingfeng empresa emitida por Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial)
9. Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da empresa Zhao Fengguang
10 proposta relativa ao financiamento de crédito da empresa e à garantia de financiamento às suas filiais Qiu Qingfeng
11 proposta relativa à empresa e à sua subsidiária holding Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) que fornece garantia para o empréstimo de energia Jinguan Zhao Fengguang
12 proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como Contadores Públicos Certificados de Auditoria Anual em 2022 Qiu Qingfeng
13. Proposta sobre o plano acionário de fase II da empresa (Projeto) do plano acionário de parceiros de negócios de médio e longo prazo e seu resumo Zhao Fengguang
14. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a lidar com assuntos relacionados com Zhao Fengguang na segunda fase do plano acionário dos sócios comerciais de médio e longo prazo da empresa
Item 4 ouvir o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
Na quinta sessão de perguntas e respostas, no sexto item, o anfitrião anunciou o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas
No item 7, o moderador lê as regras de votação e o escrutínio verifica a urna. No item 8, os acionistas votam sobre a proposta. No item 9, o moderador lê os resultados das votações.
Ponto 10 o advogado leu o parecer jurídico da Assembleia Geral Anual de 2021
Item 11 o moderador declarou a reunião encerrada
Movimento 1
Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caros accionistas e seus agentes
Em nome de todos os supervisores, o Sr. Yu Xiaoyun, presidente do conselho de supervisores da empresa, resumiu o trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e os estatutos sociais, é submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Anexo: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Esta proposta foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Sociedade e, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
Todos os acionistas e seus proxies estão convidados a avaliar!
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da empresa cumpriu suas funções em estrito cumprimento do direito das sociedades e dos estatutos sociais e da atitude de responsabilidade perante todos os acionistas. Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou um total de 15 reuniões, deliberaram 33 propostas, participaram ativamente ou participaram do conselho de administração e assembleia de acionistas, inspecionaram as finanças da empresa e supervisionaram o comportamento dos diretores e gerentes seniores no desempenho de suas funções na empresa.
Em nome do conselho de supervisores da empresa, eu, Yu Xiaoyun, presidente do conselho de supervisores, reporto o trabalho geral do conselho de supervisores da empresa em 2021 da seguinte forma:
1,Reuniões do conselho de supervisores da empresa em 2021
Durante o período analisado, a empresa realizou um total de 15 reuniões do conselho de supervisores, as deliberações da reunião são as seguintes:
1. No dia 9 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a 32ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, sob a forma de votação por comunicação, na qual se considerou e adotou a proposta de rescisão da oferta não pública de ações da companhia em 2020, a proposta de assinatura do contrato de rescisão do contrato de subscrição condicional efetiva de ações e acordo de cooperação estratégica entre a empresa e os assinantes, e a proposta de regime de recompra de ações por transação de licitação centralizada um a um;
2. No dia 29 de março de 2021, a empresa realizou a 33ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, sob a forma de reunião in loco, que analisou e aprovou o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, o plano de distribuição de lucros em 2020, os pareceres sobre Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Relatório Anual 2020 (texto completo e resumo), e os pareceres sobre Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Relatório de autoavaliação 2020 sobre gestão de riscos e controle interno Relatório de responsabilidade social de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2020, pareceres sobre a proposta sobre transações diárias de partes relacionadas entre Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) e Jinguan power, a subsidiária holding, relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2020, a proposta sobre a extensão de alguns projetos de investimento com fundos levantados e a proposta sobre a mudança de políticas contábeis;
3. No dia 22 de abril de 2021, a empresa realizou a 34ª reunião do 7º Conselho de Supervisores sob a forma de votação de comunicação, deliberando e adotando os pareceres sobre Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Relatório do primeiro trimestre de 2021 (texto integral e texto) e os pareceres sobre responsabilidade de compra dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
Proposta relativa aos seguros;
4. No dia 7 de maio de 2021, a companhia realizou a 35ª reunião do sétimo conselho de supervisores sob a forma de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta sobre o desenvolvimento do negócio de hedge de futuros pelas subsidiárias holding Livzon Pharmaceutical Group Inc(000513) ; 5. No dia 10 de junho de 2021, a companhia realizou a 36ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, sob a forma de votação de comunicação, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de Alteração de Algumas Disposições do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores, a proposta de aumento do modo de investimento dos recursos captados para projetos de investimento captados e a proposta de plano de participação da empresa fase I (Projeto) do plano de participação dos sócios de negócios de médio e longo prazo e seu resumo;
6) Em 25 de junho de 2021, a companhia realizou a 37ª reunião do 7º Conselho de Supervisores sob a forma de votação de comunicação, que delibera e adotou a proposta de ajuste do preço de exercício do plano de incentivo à opção de ações da companhia 2018; 7. No dia 29 de julho de 2021, a companhia realizou a 38ª reunião do 7º Conselho de Supervisores sob a forma de votação de comunicação, que delibera e adotou a proposta de realização de negócios de negociação de derivados cambiais;
8. Em 10 de agosto de 2021, a empresa realizou a 39ª reunião do sétimo conselho de supervisores sob a forma de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta de cancelamento de algumas das opções de ações de 2018 concedidas às empresas que ainda não exerceram seus direitos, a proposta de eleição geral do conselho de supervisores e a eleição dos supervisores do oitavo conselho de supervisores da empresa e a proposta de ajuste do subsídio dos supervisores da empresa;
9. Em 25 de agosto de 2021, a empresa realizou a 40ª reunião do 7º Conselho de Supervisores sob a forma de votação de comunicação, deliberando e adotando os pareceres sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa no primeiro semestre de 2021 e a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício reservado para a concessão de plano de incentivo à opção de ações em 2018;
10. No dia 27 de agosto de 2021, a empresa realizou reunião do 8º Conselho de Supervisores sob a forma de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do 8º Conselho de Supervisores da empresa;
11. No dia 26 de outubro de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do 8º Conselho de Supervisores sob a forma de votação de comunicação
Deliberou e adotou os pareceres sobre o relatório Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) relativo ao terceiro trimestre de 2021, ver 1 e 2; Em 15 de novembro de 2021, a empresa realizou três reuniões da oitava sessão do conselho de supervisores na forma de votação de comunicação, deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opção de ações 2018 e expressaram opiniões sobre a proposta de ajuste da previsão de transações diárias conectadas entre Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) e Jinguan power, subsidiária holding;
13. Em 29 de novembro de 2021, a companhia realizou quatro reuniões do oitavo conselho de fiscalização sob a forma de votação de comunicação, deliberada e aprovada a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no terceiro período de exercício concedido pela primeira vez pelo plano de incentivo à opção de ações 2018;
14. Em 6 de dezembro de 2021, a companhia realizou cinco reuniões do oitavo conselho de fiscalização na forma de votação de comunicação, deliberando e adotando o plano de recompra de ações da companhia por meio de licitação centralizada item a item;
15. Em 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou seis reuniões do oitavo conselho de fiscalização sob a forma de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
Durante o período analisado, os membros do conselho de fiscalização da empresa também participaram ou participaram do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, supervisionaram efetivamente as atividades comerciais da empresa, situação financeira, decisões importantes, os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas e o desempenho dos diretores e gerentes superiores, e salvaguardaram efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2,A avaliação básica do conselho de supervisores da empresa sobre o comportamento comercial do conselho de administração e administração durante o período de relato
Através da reunião diária do conselho de administração da empresa
