Código dos títulos: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) abreviatura dos títulos: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Anúncio n.o.: pro 2022048 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 18 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
1. Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
3. Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
4. Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 14:00 em Maio 18, 2022
Local: sala de conferências 2, Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Edifício farmacêutico do grupo, nº 17, estrada de Langshan, distrito norte, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen 5. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 18 de maio de 2022
A 18 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
6. Margem de negociação, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores de Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série proposta nome acionista votante tipo acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
2 proposta sobre eleger o Sr. Xing Zhiwei como supervisor da empresa √
3 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Relatório anual 2021 (texto completo e resumo) √
Sobre a revisão do certificado de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Ações do Grupo Farmacêutico √ emitidas por Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial)
Proposta de relatório de auditoria do controlo interno da sociedade anónima
Sobre a revisão da coleção de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) indústria farmacêutica emitida pela Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Especial √ do resumo da ocupação de capital não operacional e outras transações de capital relacionadas da 8tuan Co., Ltd
Proposta relativa ao relatório de auditoria
9 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da sociedade √
10 proposta sobre financiamento de crédito da empresa e garantia de financiamento para suas subsidiárias √
11 proposta sobre a empresa e sua subsidiária holding Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) fornecendo garantia para Jinguan empréstimo de energia √
12 “sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como contador de auditoria anual em 2022 √
Proposta do Instituto
13. Sobre a segunda fase do plano acionário da empresa para parceiros de negócios de médio e longo prazo (Draft) e seus √
Proposta abstracta
14 √ sobre solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a gestão do plano acionário dos sócios comerciais de médio e longo prazo da empresa
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de participação da fase II
Além disso: ouça o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima mencionada 1 foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 8º conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 31 de março de 2022 Comunicado sobre as deliberações da 8ª reunião do Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 8º Conselho de Supervisores (p.2022025) divulgadas publicamente;
A proposta acima mencionada 2 foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 8º conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 25 de abril de 2022 Anúncio público sobre as deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores (p.2022045);
As propostas acima 3 a 12 foram deliberadas e adotadas na 9ª reunião do 8º conselho de administração da empresa. Para detalhes, a empresa publicou-as no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 31 de março de 2022 Comunicado sobre as deliberações da 9ª reunião do Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 8º Conselho de Administração (p.2022026) divulgado publicamente;
As propostas acima mencionadas 13 a 14 foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa. Para detalhes, a empresa publicou-as no China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 25 de abril de 2022 Comunicado sobre as deliberações da 10ª reunião do Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 8º Conselho de Administração (p.2022047) divulgado publicamente.
2. Proposta especial de resolução: as propostas 5, 10 e 11 supracitadas são propostas especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: as propostas acima 2, 4, 5, 9 a 14 exigem contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores da empresa.
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
1. Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. 2. Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar da votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
3. Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
4. Os acionistas só podem submeter todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
1. Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2022 / 5 / 11
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
1. Certidão de inscrição e comparecimento à reunião presencial: pessoa física se cadastra e comparece à reunião com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se o representante legal comparecer à reunião, o acionista da pessoa coletiva deverá se inscrever e comparecer à reunião com o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o cartão de identificação próprio do representante legal (ou certificado de identidade). Se for confiada a outra pessoa a comparecer à reunião, o agente deverá inscrever-se e comparecer à reunião com o seu bilhete de identidade, a procuração escrita emitida pela pessoa correspondente de acordo com a lei (ver anexo para mais detalhes) e os certificados correspondentes acima mencionados;
2. Método de inscrição: os acionistas ou agentes da empresa podem se inscrever diretamente na empresa ou por fax ou carta (sujeito ao fax ou carta recebida pela empresa antes das 17:00h de terça-feira, 17 de maio de 2022). O horário de inscrição da reunião no local: 9:30h-11:00h e 13:00h-14:00h de quarta-feira, 18 de maio de 2022. 3. lugar de registro: Escritório da placa de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Edifício do grupo farmacêutico, No. 17, estrada de Langshan, distrito norte, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen.
6,Outros assuntos
1. Contacto da reunião: Gabinete do Conselho de Administração
2. Tel.: 075586252656
3. Fax: 075586252165
4. Email: [email protected].
5. A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia, cabendo aos participantes arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
É por este meio anunciado.
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 25 de abril de 2022 Anexo I
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 18 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número da conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 2 proposta sobre a eleição do Sr. Xing Zhiwei como supervisor da empresa 3 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 4 relatório de demonstração financeira final em 2021 5 plano de distribuição de lucros em 2021
6 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Relatório anual 2021 (texto completo e resumo)
7. Sobre a revisão do certificado de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) emitido por Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Proposta sobre “relatório de auditoria sobre controle interno” da Industrial Group Co., Ltd
Sobre a revisão do “sobre saúde” emitido pela Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial)
8. Ocupação de fundos não operacionais e outros fundos relacionados de Kangyuan Pharmaceutical Group Co., Ltd
Proposta relativa ao relatório especial de auditoria do resumo da situação actual
9 proposal on adjusting the allowance of independent directors of the company 10 proposal on the company’s credit financing and providing financing guarantee for its subsidiaries 11 proposal on the company and its holding subsidiary Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) providing guarantee for Jinguan power loan
Proposta de
12 “sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) para a revisão anual em 2022”
Proposta da sociedade de contabilidade
13. Plano acionário da segunda fase do plano acionário de médio e longo prazo da empresa (Projeto)
(proposta) e seu resumo
14. Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar da participação acionária de sócios comerciais de médio e longo prazo da empresa
Proposta sobre questões relacionadas com a segunda fase do plano
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
