Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu escrupulosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas de governança corporativa das sociedades cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as Diretrizes para a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas nº 2 – operação padrão das empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outras disposições, na atitude de ser responsável perante todos os acionistas Ativa e efetivamente exerceu suas funções e poderes, implementou seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizou diligentemente o trabalho do conselho de administração, promoveu a melhoria da governança corporativa e o desenvolvimento de vários negócios da empresa e desempenhou ativa e efetivamente o papel do conselho de administração. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Revisão do trabalho durante o período de referência
(I) as actividades tradicionais têm aumentado de forma constante
Durante o período de relatório, a fim de atender ao crescimento contínuo da demanda do mercado final, todo o mercado de lata estava no estado de rápida expansão da capacidade de produção. Como um dos principais fornecedores na indústria de conservas, como Jiangmen Group Co., Ltd. e Argyle Group Co., Ltd., que teve o crescimento mais rápido na capacidade de produção no mesmo período do ano passado, Argyle Group Co., Ltd. foi um dos principais fornecedores na indústria de conservas, A empresa organiza razoavelmente a produção para atender às necessidades e promover ordenadamente a produção e operação da empresa.
Durante o período de relatório, afetado pela epidemia, houve algumas dificuldades na instalação no local e comissionamento de algumas ordens no exterior.A empresa acelerou a construção de sistema de fabricação inteligente.Por um lado, aprendeu com o conceito da indústria 4.0 para realizar a atualização de produtos, por outro lado, projetou seu próprio sistema de fabricação inteligente de acordo com a demanda do mercado da indústria e as características da empresa, e forneceu com sucesso serviços remotos de depuração e instalação para alguns clientes, Tente superar o impacto temporário e as dificuldades causadas pela epidemia.
(II) acelerar o ritmo de entrar na indústria do caso da bateria de veículos de energia novos
Durante o período de relatório, a empresa fez esforços para acelerar a implementação adicional dos projetos Xinxiang Shengda, Anhui Sixiang e Changzhou Lesheng. Atualmente, a construção da planta de Xinxiang Shengda e Anhui Sixiang chegou ao fim; Changzhou Laisheng também concluiu os procedimentos de registro para a mudança de propriedade do direito de uso da terra em março de 2022 e obteve o certificado de propriedade imobiliária.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou os seguintes dois tipos principais de desenvolvimento de equipamentos de produção de shell de bateria e construção de linha de produção: em termos de shell de bateria cilíndrica, a construção de linha de produção de shell de bateria cilíndrica de alumínio, a primeira linha tem estado em operação contínua por mais de meio ano, e a produção em massa foi realizada. A pesquisa do processo de produção, o desenvolvimento do anfitrião, a construção da linha de produção e a verificação do produto do escudo cilíndrico da bateria de aço de pequeno diâmetro foram concluídos em 2020, e o fornecimento do lote foi iniciado gradualmente através de Xinxiang Shengda no mesmo ano; Ao mesmo tempo, a empresa também realizou a pesquisa sobre o processo de produção do escudo cilíndrico de aço de grande diâmetro da bateria, o desenvolvimento da máquina hospedeira e o projeto e construção da linha de produção. Atualmente, a verificação do processo relevante e a reserva técnica do escudo cilíndrico da bateria de grande diâmetro foram concluídas, a produção experimental da amostra foi realizada e o equipamento anfitrião do núcleo para a produção em massa também foi colocado na fabricação.
Em termos de escudo quadrado da bateria de alumínio, a empresa concentra-se em sua pesquisa de processo e no desenvolvimento de equipamentos de processo em processos-chave. Atualmente, a empresa concluiu a simulação de laboratório e o projeto de alguns equipamentos principais de produção, e a pesquisa do processo-chave também foi verificada por experimentos.
Durante o período de relatório, a empresa assinou o acordo de intenção de investimento de capital próprio com Dongguan a Li Automation Co., Ltd., que pretende obter o direito de controle do negócio de shell quadrado da subsidiária de Dongguan a Li através do aumento do capital social, transferência de capital próprio, ou uma combinação dos dois, e cooperar com Dongguan a li no negócio de shell de bateria quadrada de veículos de energia novos, Faça pleno uso de sua experiência industrial madura em negócios de caixa de bateria quadrada e Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) vantagens técnicas na precisão de metal formando linha de produção automática de alta velocidade para realizar o rápido desenvolvimento do novo negócio de bateria de energia da empresa.
(III) continuar a investir em I & D e aderir à inovação científica e tecnológica
Durante o período de relatório, a empresa investiu 38,35 milhões de yuans em P & D, um aumento de 27,13% em relação ao período anterior. A empresa atribui grande importância à introdução e formação de talentos e otimiza os talentos técnicos internos de P&D. No final do período de referência, a empresa conta com 3 médicos, 48 mestres e 296 técnicos.
Durante o período de relatório, os principais projetos de P & D da empresa incluem o projeto de P & D do processo de formação de escudo de bateria quadrada de alumínio e equipamentos de produção, o projeto de P & D da linha de produção de escudo de bateria de alumínio, o projeto de P & D da linha de produção automática de alta velocidade para produtos de escudo de alumínio, o projeto de sistema inteligente de personalização personalizada e produção flexível de latas pop, o projeto de P & D da máquina de pescoço de terceira geração, etc. No futuro, a empresa continuará a aumentar o investimento em I & D, reforçar a capacidade de inovação independente e aumentar a sua competitividade central.
(IV) Emissão de acções para objectos específicos
Em 23 de agosto de 2021, a empresa realizou a 45ª reunião do 4º conselho de administração e a 33ª reunião do 4º conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta da gema 2021 da empresa emitir ações para objetos específicos para levantar fundos para o projeto de fabricação de linha de produção automática de alta velocidade da garrafa de alumínio Suzhou, projeto de produção de caixa de bateria Changzhou, projeto de construção de base de linha de produção de equipamentos Tai’an Fabricação de equipamentos high-end de Hainan e projeto do centro de P & D. No dia 8 de setembro de 2021, a companhia realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e aprovou a proposta. (V) implementar o plano de propriedade acionária dos empregados e o plano de incentivo às ações e estabelecer um mecanismo de incentivo a longo prazo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo de longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos e mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes médios e seniores da empresa, pessoal de tecnologia central (negócios) e outros funcionários, a empresa lançou o quarto plano de propriedade acionária de funcionários e plano de incentivo de ações restritas 2021 durante o período de relatório. Pode estimular muito o potencial e a criatividade dos funcionários, fortalecer a coesão da empresa, fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa.
Fortalecer a coesão da empresa, fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa.
2,Convocação da reunião do conselho em 2021
Durante o período analisado, o Quarto Conselho de Administração da empresa realizou 9 reuniões e o Quinto Conselho de Administração realizou 3 reuniões, podendo todos os diretores comparecer às reuniões em tempo hábil. O conselho de administração da empresa opera em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes. Os diretores presentes em cada reunião do conselho de administração puderam considerar cuidadosamente várias propostas e tomar decisões eficazes de acordo com a autoridade especificada nos estatutos.
3,Exercício de funções de directores independentes
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa executaram seriamente suas funções em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, participaram ativamente reuniões relevantes, consideraram cuidadosamente várias propostas e continuaram a prestar atenção ao desenvolvimento e operação da empresa, Expressar objetivamente suas próprias opiniões e opiniões, e fazer julgamentos independentes e imparciais usando seu conhecimento profissional e rica experiência prática.
Durante o período de relatório, diretores independentes deram aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos importantes da empresa, de acordo com regulamentos relevantes, deram pleno desempenho ao papel de diretores independentes, melhoraram a cientificidade e objetividade da tomada de decisões da empresa e desempenharam um papel positivo no desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
4,Reuniões dos comitês especiais do conselho de administração em 2021
Durante o período de relato, o comitê especial do conselho de administração da empresa cumpriu conscienciosamente suas funções com base no princípio da diligência: o comitê de auditoria do conselho de administração realizou cinco reuniões para revisar as demonstrações financeiras regulares; O comitê de estratégia do conselho de administração realizou cinco reuniões para analisar a assinatura de contratos de investimento e a emissão de ações para objetos específicos; O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou quatro reuniões para analisar cuidadosamente as questões relacionadas ao plano acionário da empresa, remuneração dos diretores e gerentes seniores, opções de ações e plano de incentivo restrito de ações; O comitê de nomeação da empresa realizou quatro reuniões para analisar as qualificações do gerente geral adjunto da empresa, secretário do conselho de administração, candidatos ao quinto conselho de administração, gerente geral e gerentes seniores.
5,Execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa convocou cinco assembleias gerais de acionistas. A assembleia geral de acionistas tomará decisões sobre assuntos importantes da sociedade de acordo com a lei, devendo a convocação e convocação da assembleia geral obedecer às disposições legais, regulamentares e estatutos pertinentes, sendo todas as deliberações da assembleia geral de acionistas legais e efetivas. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, o conselho de administração da sociedade implementou e implementou diversas propostas e matérias autorizadas deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas, desempenhou seriamente diversas responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas e resguardou os interesses de todos os acionistas.
6,Foco e Perspectiva do trabalho da empresa em 2022
No novo ano, o conselho de administração da empresa continuará a desempenhar seu papel como núcleo da governança corporativa, implementar e implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, cooperar entre si, padronizar a operação, esforçar-se para melhorar a escala da empresa e melhorar continuamente o desempenho, e esperar reembolsar investidores e sociedade com excelentes realizações.
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) conselho de administração 21 de abril de 2022
