Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Yao Kefu)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente da Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (doravante denominada “a empresa”), durante o meu mandato, desempenhei escrupulosamente as minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das sociedades cotadas n.º 2 – operação padronizada das sociedades listadas na GEM, e as disposições e requisitos relevantes dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes, Exerceu diligentemente as funções de conselheiros independentes, participou do conselho de administração, assembleia geral de acionistas e outras reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, analisou cuidadosamente várias propostas, expressou opiniões independentes sobre questões importantes, desempenhou plenamente o papel de conselheiros independentes, assegurou efetivamente a imparcialidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardou efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia geral da empresa
Em 2021, participei ativamente do conselho de administração e reunião de acionistas realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, participei ativamente na discussão de várias propostas e apresentei sugestões razoáveis, de modo a desempenhar um papel ativo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. A convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedecem aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes.
(1) Participação no Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração. Minha presença na reunião é a seguinte:
Participação no Conselho de Administração
O nome deve comparecer pessoalmente à reunião neste ano. É o número de ausências confiadas para comparecer à reunião duas vezes seguidas sem comparecer pessoalmente à reunião.
Yao Kefu 6 6 0 0 0 no
Como diretor independente da empresa, revisei cuidadosamente os documentos da reunião e materiais relevantes, fiz um julgamento independente e prudente sobre todas as propostas do conselho de administração, exerci meu direito de voto rigorosamente e votei nas questões consideradas pelo conselho de administração este ano sem objeção ou abstenção.
(II) Participação na assembleia geral dos accionistas como delegados sem voto
Em 2021, a empresa realizou três assembleias gerais de acionistas, e eu participei pessoalmente de três assembleias gerais de acionistas.
2,Pareceres independentes
Em 2021, com a premissa de compreender plenamente os assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração da empresa, eu e outros diretores independentes expressamos conjuntamente opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
(I) em 21 de abril de 2021, na 22ª Reunião do primeiro conselho de administração, sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, a proposta sobre o plano de remuneração dos diretores da empresa em 2021 e a proposta sobre o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 Proposta sobre a aplicação da Zhejiang Deqing Commercial Co., Ltd. para a linha de crédito diária e transações de partes relacionadas em 2020, proposta sobre a aplicação da Zhejiang Deqing Commercial Co., Ltd. para o uso diário de fundos ociosos e transações de partes relacionadas, proposta sobre a aplicação da Zhejiang Deqing Commercial Co., Ltd. para o uso diário de linha de crédito e transações de partes relacionadas em 2021 A proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020, a proposta de ajustamento do montante das operações de cobertura cambial, a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores não independentes para o segundo conselho de administração A proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o segundo conselho de administração, bem como a ocupação de fundos por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas em 2020, garantias externas da empresa e outros assuntos expressaram opiniões independentes acordadas.
(II) em 21 de maio de 2021, na primeira reunião da segunda sessão do conselho de administração, foram expressos os pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa, a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa, a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa e a proposta de nomeação do diretor operacional da empresa.
(III) em 25 de agosto de 2021, na segunda reunião do segundo conselho de administração, foram expressos os pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021, a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes coligadas no semestre de 2021, a garantia externa da empresa e outros assuntos.
(IV) em 17 de dezembro de 2021, na quarta reunião da segunda sessão do conselho de administração, foram expressos os pareceres independentes acordados sobre a proposta de ajuste do cronograma de projetos de investimento com alguns recursos captados, a proposta de continuar a utilizar alguns recursos captados temporariamente ociosos para gestão de caixa e a proposta de utilizar alguns recursos captados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
Os assuntos considerados pela empresa em 2021 cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e os estatutos sociais, sendo que os procedimentos para que a empresa considere e vote em assuntos importantes são legais e eficazes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3,Desempenho dos comités especiais
Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração e presidente do comitê de nomeação, meu desempenho de funções em 2021 é o seguinte:
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou ativamente o trabalho de acordo com o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, desempenhou o papel de auditoria e supervisão, orientou o departamento de auditoria interna da empresa para realizar auditoria interna, supervisionou o andamento das principais questões da produção e operação da empresa e desempenhou seriamente as funções dos membros do comitê de auditoria. O comitê de auditoria realizou quatro reuniões em 2021 para revisar o relatório periódico, assuntos relacionados a arrecadação de fundos, transações diárias de partes relacionadas, distribuição de lucros, re-emprego de instituições de auditoria e outros assuntos.
Em 2021, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou ativamente o trabalho e cumpriu seriamente suas funções de acordo com o regulamento interno do comitê de nomeação do conselho de administração e outras disposições relevantes. O comitê de nomeação realizou duas reuniões em 2021 para analisar assuntos como a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, tive um profundo entendimento da situação financeira da empresa, operação diária, construção e implementação do sistema de controle interno e implementação de resoluções do conselho de administração por meio de diversas formas, como revisão documental e investigação de campo, e escutei o relatório da gestão da empresa sobre o status operacional e operação padronizada; Mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, e aprenda o progresso das principais questões da empresa a tempo.
Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia na empresa e apresente ativamente sugestões razoáveis sobre a operação e gestão da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) desempenhar funções diligentemente e expressar opiniões objetivamente
Como diretor independente da empresa, executo minhas funções em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, participo no conselho de administração da empresa em tempo hábil, analiso cuidadosamente várias propostas, expresso objetivamente minhas opiniões e opiniões, faço julgamentos independentes e imparciais usando meu conhecimento profissional e protejo efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
(II) continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exorto a empresa a padronizar continuamente sua operação em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações, melhorar o nível de governança e tornar a divulgação de informações verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, Cumprir com rigor as obrigações de divulgação de informações das empresas listadas.
III) Melhorar a sua capacidade para desempenhar as suas funções
Presto atenção ao estudo de leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, presto atenção ativamente e estudo leis, regulamentos e regras relevantes, compreendo plenamente vários sistemas de gestão de empresas cotadas, melhoro constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções, fortaleço a capacidade de proteger os direitos e interesses dos investidores e forneço melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa.
6,Outros assuntos
(I) em 2021, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
(II) em 2021, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
(III) em 2021, não houve proposta de contratação independente de instituições de auditoria externa e de consultoria;
(IV) em 2021, não houve solicitação ao conselho de administração para convocar assembleia geral extraordinária de acionistas.
O acima é meu relatório sobre o desempenho das funções de diretor independente em 2021. Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes conscienciosamente, prudentemente, fielmente e diligentemente, em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, participarei ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões razoáveis para o desenvolvimento da empresa, darei pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardarei os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Diretor independente: Yao Kefu 21 de abril de 2022
