Código dos títulos: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) abreviatura dos títulos: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Anúncio n.o: 2022008 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi entregue a todos os supervisores manualmente em 11 de abril de 2022. A reunião do conselho de supervisores foi realizada no local na quinta-feira, 21 de abril de 2022. O endereço local da reunião foi a sala de conferências da empresa no Parque Industrial da Cidade de Heping, condado de Changxing, província de Zhejiang.
Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Nenhum supervisor estava ausente ou confiou outros supervisores para participar da reunião em seu nome. A reunião foi presidida por Xu Weihua, presidente do conselho de supervisores, e alguns diretores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação, deliberação e votação desta reunião do conselho de supervisores estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião do conselho de supervisores foi cuidadosamente deliberada por todos os supervisores, os supervisores participantes votaram as propostas apresentadas ao conselho de supervisores para deliberação por votação aberta, e aprovaram as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
O Conselho de Supervisores resumiu o trabalho do Conselho de Supervisores durante o período de relato, de acordo com as disposições e requisitos da Lei das Sociedades Societárias e demais leis e regulamentos relevantes e os estatutos. Após deliberação dos Supervisores participantes, o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 foi aprovado por unanimidade.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021. A proposta foi aprovada por 0 votos e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 57325129607 yuan, um aumento anual de 23,86%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 157 Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) 99 yuan, um aumento homólogo de 30,10%. As demonstrações financeiras de 2021 e notas da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório final das contas financeiras de 2021 em diante. A proposta foi aprovada por 0 votos e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) auditaram as demonstrações financeiras anuais de 2021 da empresa e notas às demonstrações, emitiram um parecer padrão sem reservas, conduziram a auditoria e emitiram o relatório de auditoria anual de 2021 (Zhonghui kuaishan [2022] No. 2277).
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de auditoria emitido pela Zhonghui Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete verdadeiramente, objetiva e com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, e não há registros falsos e errôneos e grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de auditoria anual de 2021.
A proposta foi aprovada por 0 votos e 3 abstenções.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira e operação da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) O resumo do relatório anual de 2021 (2022009) e do relatório anual de 2021 (2022010) no site, e o resumo do relatório anual de 2021 também são publicados nos jornais e periódicos designados pela empresa para divulgação de informações: China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily.
A proposta foi aprovada por 0 votos e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com a confirmação de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido total de 15796028160 yuan em 2021, e a demonstração consolidada de lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi 157 Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) 99 yuan. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, a empresa retirou 451979927 yuan de reserva excedentária estatutária Após a retirada da reserva excedentária estatutária desta vez, o montante cumulativo da reserva excedentária estatutária da empresa atingiu 50% do capital social e não será retirado. Após deduzir o dividendo em caixa de RMB 30000000 para 2020 distribuído pela empresa em 27 de abril de 2021, a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe foi de RMB 53474828709 e o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas foi de RMB 53378501212.
De acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e na premissa de levar em conta a fase de desenvolvimento da empresa e os interesses dos acionistas, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, 100000000 ações, a empresa distribuirá dinheiro de 3 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, Não serão dadas ações bônus, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para distribuição anual no futuro.
Se o capital social da empresa mudar do anúncio do plano para a implementação do plano, a empresa ajustará o plano de distribuição de capital de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 corresponde ao desempenho operacional da empresa e desenvolvimento futuro, está em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa, o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas contábeis para empresas empresariais, o aviso sobre questões relacionadas com a futura implementação de dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e é propício ao desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (2022011).
A proposta foi aprovada por 0 votos e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o uso e gestão dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, bem como as disposições e requisitos dos estatutos e do sistema de gestão de fundos levantados, e não há uso ilegal de fundos levantados, A direção do investimento e finalidade dos fundos levantados não foram alterados, e não foram encontrados atos que violassem leis e regulamentos e prejudicassem os interesses dos acionistas. O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 reflete verdadeira e objetivamente o depósito e uso de fundos levantados em 2021. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (2022012), os pareceres de verificação de Haitong Securities Company Limited(600837) sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 2021 e o relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) ano.
A proposta foi aprovada por 0 votos e 3 abstenções.
(VII) foi revisada e aprovada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, combinado com a situação real e necessidades de gestão da empresa, e a empresa criou departamentos correspondentes e designou o pessoal necessário, Sistemas de controle interno relevantes têm sido efetivamente implementados, desempenhando um papel melhor na prevenção e controle em todos os processos e elos chave de operação e gestão, proporcionando garantia para o desenvolvimento constante da empresa e salvaguardando os interesses da empresa e acionistas. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pela empresa reflete de forma verdadeira, precisa e objetiva a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021, o relatório de garantia de controle interno, os pareceres de auditoria do conselho de supervisores sobre o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa e os pareceres Haitong Securities Company Limited(600837) sobre a verificação do relatório anual de avaliação de controle interno Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 2021.
A proposta foi aprovada por 0 votos e 3 abstenções.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa e a garantia externa da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: durante o período de relato, as garantias externas da empresa cumpriram os procedimentos de tomada de decisão e divulgação de informações necessários, e não há garantias externas ilegais; Os acionistas controladores e outras partes coligadas da empresa não ocupam os fundos da empresa, nem ocupam fundos ocorridos em anos anteriores e continuados até o período de relato; A empresa não fornece garantias para acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas;
A instituição de auditoria Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu uma declaração de auditoria especial sobre a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Instruções especiais de auditoria para a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas no.
A proposta foi aprovada por 0 votos e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que Zhonghui Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, cumpre escrupulosamente suas funções no processo de prática, segue padrões profissionais independentes, objetivos e justos, pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa a tempo, e concluiu melhor vários trabalhos de auditoria da empresa. Portanto, é acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como auditor da empresa em 2022 por um ano, e a taxa de auditoria para este período é determinada a ser 500000 yuan de acordo com a escala da empresa, complexidade do negócio, custo de tempo estimado de auditoria e outros fatores.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (2022013).
A proposta foi aprovada por 0 votos e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Os supervisores não receberão a remuneração correspondente de acordo com o desempenho de seus cargos na empresa em 2021.
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