Código dos títulos: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) abreviatura dos títulos: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Anúncio n.o: 2022011 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) (doravante denominada “a empresa”) realizaram a 17ª reunião do terceiro conselho de administração e a 16ª reunião do terceiro conselho de fiscalização em 21 de abril de 2022. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e adotada, respectivamente, e esta questão ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação e aprovação. A situação específica é anunciada da seguinte forma:
1,Informações básicas do plano de distribuição de lucros
De acordo com a confirmação de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido total de 15796028160 yuan em 2021, e a demonstração consolidada de lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi 157 Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) 99 yuan. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, a empresa retirou 451979927 yuan de reserva excedentária estatutária Após a retirada da reserva excedentária estatutária desta vez, o montante cumulativo da reserva excedentária estatutária da empresa atingiu 50% do capital social e não será retirado. Após deduzir o dividendo em caixa de RMB 30000000 para 2020 distribuído pela empresa em 27 de abril de 2021, a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe foi de RMB 53474828709 e o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas foi de RMB 53378501212.
De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e com a premissa de levar em conta a fase de desenvolvimento da sociedade e os interesses dos acionistas, a empresa formula o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social total da sociedade em 31 de dezembro de 2021, Distribua um dividendo em dinheiro de 3 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, não dê ações bônus, não converta a reserva de capital em capital social e transfira os lucros não distribuídos remanescentes para distribuição anual no futuro.
Se o capital social da empresa mudar do anúncio do plano para a implementação do plano, a empresa ajustará o plano de distribuição de capital de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
2,Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas contábeis para empresas empresariais, o aviso sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas emitido pela CSRC, as diretrizes regulatórias da CSRC para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e está em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa O plano de retorno dos acionistas e os compromissos relevantes assumidos são propícios para que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa, atendam à situação real da empresa nesta fase e às necessidades de desenvolvimento de negócios futuros, e o plano de distribuição de lucros é legal, complacente e razoável.
3,Descrição dos pareceres pertinentes
I) Pareceres do Conselho de Administração
O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros combina a situação real de desenvolvimento da empresa, considera de forma abrangente o desenvolvimento sustentável da empresa e o retorno razoável do investimento para a maioria dos investidores, é propício à partilha dos resultados operacionais do crescimento da empresa com todos os acionistas e cumpre as disposições relevantes sobre distribuição de lucros da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e concorda em submeter a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 corresponde ao desempenho operacional da empresa e ao desenvolvimento futuro, está em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa, o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas contabilísticas para empresas empresariais, a comunicação sobre questões relacionadas com a futura implementação de dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e é propício ao desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
III) Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes da empresa acreditam que a formulação do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 considera de forma abrangente o atual funcionamento e desenvolvimento da empresa e os interesses da maioria dos investidores, está em conformidade com a situação real da empresa nesta fase e as necessidades de operação e desenvolvimento futuro, e corresponde ao crescimento do desempenho da empresa. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos relevantes, não havendo violação das leis, regulamentos e estatutos relevantes, nem prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos que o conselho de administração submeterá o plano à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Outras instruções
Este plano de distribuição de lucros só pode ser implementado depois de deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas. Existe incerteza. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
5,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 17ª reunião do terceiro conselho de administração; (II) deliberações da 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores; (III) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 17ª reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) conselho de administração 25 de abril de 2022
