Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do segundo conselho de administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e outras leis e regulamentos da CSRC, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes, Como diretor independente da Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (doravante denominada “a empresa”), analisamos cuidadosamente os assuntos relevantes da quinta reunião do segundo conselho de administração da empresa e emitimos os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021
Após cuidadosa compreensão e verificação dos fundos ocupados pelos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas e garantias externas durante o período de relato, emitimos instruções especiais e pareceres independentes sobre as condições relevantes, como segue: 1. Durante o período de relato, a empresa não teve a ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas. Tampouco a empresa tem ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
2. Não houve garantia externa durante o período de relato, nem houve violação da garantia externa nos anos anteriores e acumulada até 31 de dezembro de 2021.
2,Pareceres independentes sobre distribuição de lucros para 2021 e plano de conversão de reservas de capital
O plano de distribuição de lucros da sociedade 2021 e o plano de conversão de reserva de capital em capital social cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades, a comunicação sobre as novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da sociedade, a situação real e o desenvolvimento a longo prazo da sociedade e os interesses de todos os acionistas da sociedade, Não há danos aos interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter este plano à Assembleia Geral Anual de 2021 para consideração e transferir a reserva de capital e o lucro da empresa para 2021.
3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Durante o período de relato, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que abrangeu basicamente todos os níveis de operação e gestão e foi efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pela empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Concordamos com o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa.
4,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores da empresa em 2022
O plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 está alinhado com o nível de remuneração do setor e região da empresa, em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Concordamos com o plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 e concordamos em submeter este assunto à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação. 5,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
O plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 está alinhado com o nível de remuneração do setor e região da empresa, as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Concordamos com o plano de remuneração para a alta administração da empresa em 2022.
6,Pareceres independentes sobre a confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 estão alinhadas com a situação real da empresa. Para atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa, os princípios de equidade, imparcialidade e abertura são seguidos, e o preço das transações com partes relacionadas é razoável e justo; Não tem impacto na independência da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa delibera sobre a proposta, os diretores relacionados evitam votar, e os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos com a confirmação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e com a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022.
7,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Na premissa de garantir a demanda diária de capital operacional da empresa e segurança de capital, a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, o que é propício para melhorar a eficiência de uso de fundos próprios e aumentar a receita de investimento, não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa.
8,Pareceres independentes sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco
A empresa e as suas subsidiárias recorrem ao banco para operações de crédito abrangentes, a fim de melhorar a capacidade de financiamento da empresa e satisfazer as necessidades de capital do desenvolvimento da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos com este assunto e concordamos em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a aplicação de linha de crédito abrangente e manuseio de depósitos e liquidação de negócios de Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd
A empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar à parte relacionada Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. para linha de crédito abrangente e negócios de depósito e liquidação, que atenda às necessidades da operação diária e atividades de gestão da empresa. O preço das transações relevantes segue o princípio de justiça e voluntariedade e é justo, o que não tem impacto na independência da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa delibera sobre a proposta, os diretores relacionados evitam votar, e os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos com este assunto e concordamos em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros e tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. É escrupuloso, diligente e responsável no trabalho de auditoria 2021 da empresa, pode auditar objetiva e independentemente o status financeiro da empresa e controle interno, e concluiu vários trabalhos de auditoria bem para atender aos requisitos do trabalho de auditoria 2021 da empresa. A empresa renovou a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, porque pode atender aos requisitos de auditoria da empresa em todos os aspectos, o que é propício para garantir a continuidade e os requisitos de qualidade do trabalho de auditoria da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Os procedimentos de revisão relevantes para a renovação da instituição de auditoria pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submeter este assunto à assembleia geral anual da empresa 2021 para revisão.
11,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Depois de revisar o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, não há uso ilegal de fundos levantados, não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. A elaboração do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados pela empresa em 2021 cumpre o disposto nas leis e regulamentos relevantes, reflete verdadeira e objetivamente o depósito e utilização dos fundos captados pela empresa em 2021, não havendo registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes. Portanto, concordamos com o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021.
12,Pareceres independentes sobre a realização de operações de cobertura cambial
Os procedimentos de aprovação para que a empresa e suas subsidiárias realizem negócios de cobertura cambial são legais e conformes, e o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial e medidas eficazes de controle de risco foram estabelecidos de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Com a premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir que não afete a produção e o funcionamento normais da empresa, a empresa realiza negócios de cobertura cambial em tempo hábil, o que é propício para evitar o risco de flutuações da taxa de juros ou da taxa de câmbio, reduzindo o impacto das flutuações do mercado no funcionamento da empresa e nos lucros e perdas, e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos que a empresa realizará negócios de cobertura cambial de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios com a premissa de garantir que não afete a demanda de capital e segurança de capital de operação normal.
13,Pareceres independentes sobre a nomeação do director-geral adjunto da empresa
Após revisão, acreditamos que a nomeação do vice-gerente geral da empresa é baseada em uma compreensão completa das qualificações, experiência profissional e qualidade profissional do trabalhador. Os gerentes seniores nomeados têm a capacidade e condições para desempenhar suas funções e são competentes para os requisitos de trabalho do cargo empregado. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não foi sob as circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, nem ele é um executor desonesto, e atende às condições de emprego especificadas na lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes. O procedimento de nomeação do gerente geral adjunto da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
Concordamos unanimemente em nomear a Sra. Yao Yunping e o Sr. Shen Fuliang como gerentes gerais adjuntos da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
14,De acordo com os pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o investimento de valores mobiliários e derivados da empresa em 2021, a empresa não realizou realmente negócios de cobertura cambial ou outros investimentos de valores mobiliários e derivados em 2021. A empresa não violou leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, e não prejudicou os interesses da empresa e acionistas minoritários.
Diretores independentes: Yao Kefu, ye Weiwei, Zhu Xi 21 de abril de 2022
