Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema As regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, os estatutos da Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) empresa, o sistema de trabalho de Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) diretores independentes e outras disposições e requisitos relevantes, desempenhar fielmente as funções de diretores independentes, ser diligente e consciencioso, exercer seriamente os direitos conferidos pela empresa, entender oportunamente as informações de produção e operação da empresa, prestar total atenção ao desenvolvimento da empresa e participar ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, O conselho de administração delibera cuidadosamente todas as propostas independentes e imparciais da empresa, especialmente as opiniões independentes e imparciais de todos os acionistas minoritários, e deu pleno jogo aos direitos e interesses legítimos e relevantes da empresa. Relato a todos os acionistas o meu desempenho das funções de diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração e 3 assembleias gerais de acionistas. Como diretor independente da empresa, participei ativamente do conselho de administração e das assembleias gerais de acionistas realizadas pela empresa, e participei pessoalmente sem autorização ou ausência. Os detalhes da participação na reunião são os seguintes:
Participação no Conselho de Administração
Se há duas reuniões consecutivas sem promoção pessoal? O número de vezes é de comparecer à reunião? Se há duas reuniões consecutivas sem promoção pessoal?
8 0 0 0 não
Número de presenças na assembleia geral de accionistas
três
Durante o meu mandato, considerei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, mantive comunicação plena com a direção da empresa e exerci meu direito de voto com atitude cautelosa. Na minha opinião, a convocação do conselho de administração da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, tendo sido realizados os procedimentos relevantes de exame e aprovação para assuntos importantes, o que é legal e efetivo, pelo que votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa em 2021, não havendo votos negativos e abstenções.
2,Pareceres sobre questões importantes da empresa
I) Aprovação prévia e pareceres independentes expressos
De acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as regras de trabalho para diretores independentes e as regras para diretores independentes de empresas listadas, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da empresa em 2021 e cumpri seriamente as responsabilidades de supervisão de diretores independentes:
Emitir pareceres independentes Emitir pareceres independentes Emitir pareceres independentes Tempo e tipo
Em 16 de janeiro de 2021, a assembleia geral de acionistas foi solicitada a autorizar o conselho de administração a gerir integralmente a gestão sênior da empresa
Pareceres independentes do primeiro conselho de administração e funcionários-chave sobre a participação na colocação estratégica. Concordo!
A 13ª reunião em 25 de fevereiro de 2021 sobre a Sra. Deng Jieru e Sr. GUI Jun solicitando crédito e empréstimos para a empresa
Pareceres independentes sobre a garantia dos assuntos do primeiro conselho de administração. Concordo!
14.a reunião
19 de abril de 2021 1 1. Proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
Pareceres de aprovação prévia do primeiro conselho de administração;
A 15ª reunião do Conselho de Administração 2. Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de contratação de uma empresa de contabilidade. Concordo!
Discutir
1. Pareceres independentes sobre a confirmação das transações com partes relacionadas da empresa em 2020; Concordo!
A primeira sessão do conselho de administração 2. Sobre a cota diária de transações conectadas esperada da empresa em 2021
Pareceres emitidos na 16ª reunião do Conselho de Administração;
Discussão 3. As partes coligadas da empresa apoiam o pedido de prorrogação de crédito apresentado pela empresa
proteger.
15 de setembro de 2021 1 1. Sobre a substituição dos fundos levantados pelos fundos levantados que foram investidos antecipadamente
Pareceres independentes sobre fundos próprios e despesas de emissão pagas do primeiro conselho de administração; A 19ª reunião do Conselho de Administração 2. Sobre o uso de alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa
Fazer sugestões;
3. Consentimento independente sobre o uso de alguns fundos sobre levantados para gestão de caixa
Ver;
4. Sobre a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para reabastecimento permanente do capital de giro
Opinião independente.
Acredito que as principais questões acima consideradas pela empresa em 2021 cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e incorporam os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. Os procedimentos para que o conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa considerem e votem sobre as principais questões acima são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Desempenho dos comités profissionais
Em 2021, participei ativamente das reuniões de vários comitês especiais sobre assuntos relevantes da empresa e cumpri meus deveres e responsabilidades.
Como presidente do comitê de nomeação, ele participa ativamente do trabalho do comitê de nomeação, revisa as qualificações de nomeação e nomeação e procedimentos dos gerentes seniores da empresa e executa ativamente as funções dos membros do comitê de nomeação de acordo com as regras da empresa para o trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outros sistemas relevantes. Como membro do comitê de auditoria, participei do trabalho do comitê de auditoria de acordo com as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outros sistemas relevantes, revisei a preparação do relatório financeiro anual da empresa, participei do re-emprego da organização de auditoria anual, revisei a implementação do controle interno da empresa, compreendi regularmente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa e revisei os relatórios regulares da empresa e o uso de recursos arrecadados, Exerceu as funções de membros do comitê de auditoria.
4,Compreender a operação e gestão da empresa
Durante o meu mandato em 2021, comuniquei-me ativamente com a administração da empresa e pessoal relevante através da oportunidade de participar do conselho de administração e assembleia de acionistas e outros momentos, conduzi investigação e inspeção no local da empresa, e aprendi sobre o funcionamento diário da empresa e o andamento de assuntos importantes.
Além disso, comunique-se regularmente com o assessor jurídico da empresa e instituições de auditoria externa para entender oportunamente a construção e implementação do status financeiro da empresa, controle interno, normas de governança, divulgação de informações e outros sistemas.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Efetivamente desempenhar as funções de diretores independentes. Como diretor independente da empresa, ele faz uso de seus conhecimentos profissionais e experiência para considerar cuidadosamente questões importantes da empresa, manter plenamente sua independência, expressar objetivamente e prudentemente suas opiniões e exercer seus direitos de voto.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa. Exortar a empresa a concluir a divulgação de informações de forma verdadeira, atempada e completa, em estrita conformidade com as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorreguladora de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, sistema de gerenciamento de divulgação de informações e outras disposições relevantes, e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas.
6,Formação e aprendizagem
Em 2021, estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e sistemas relevantes recém-emitidos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, participei ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa de várias maneiras, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, forneci melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promovi a empresa para melhorar ainda mais o nível de operação padrão.
7,Outros
1. Em 2021, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Em 2021, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
3. Em 2021, não existiam instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a estudar ativamente leis e regulamentos relevantes, continuarei a desempenhar fielmente as funções de diretores independentes no espírito de seriedade, diligência e prudência, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e regras e regulamentos da empresa, darei pleno desempenho ao papel de diretores independentes, fornecerei sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa e melhorarei o padrão de operação e nível de tomada de decisão científica do conselho de administração da empresa, Proteger os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
É por este meio comunicado.
Director independente:
22 de Abril de 2022
