Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente o disposto na lei das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos sociais.
É obrigado a aplicar com seriedade as deliberações da assembleia geral de accionistas e a proceder à salvaguarda sincera dos interesses da sociedade e dos direitos e interesses da maioria dos accionistas,
Operação padronizada, tomada de decisão científica e trabalho diligente e responsável garantem a sustentabilidade, saúde e estabilidade da empresa
Desenvolvimento de. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen
(revisado em dezembro de 2020) e os estatutos sociais, e tomar decisões sobre assuntos relevantes da empresa
O conselho de administração de compliance realizou sete reuniões ao longo do ano, cujos detalhes são os seguintes:
Número da proposta principal do horário de reunião
Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
Proposta sobre o texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021
Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa 2020
Proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa 2020 do conselho de administração
No dia 22 de abril de 2021, a 14ª reunião do 3º Conselho de Administração realizou a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstrações Financeiras da Companhia para 2020
Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021
Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021
Proposta relativa à nomeação continuada da sociedade de contabilidade
Proposta relativa ao pedido de linha de crédito dos bancos
Proposta relativa à utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada
Proposta sobre relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020
Proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Proposta sobre a remuneração dos administradores em 2021
Proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
Proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas
Proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
2. Proposta de concessão de garantia de crédito bancário a subsidiárias integrais do terceiro conselho de administração em maio de 2021
15.a sessão 28
3. A 16ª reunião do terceiro conselho de administração em 4 de agosto de 2021, proposta de reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos
Proposta relativa à empresa e seu resumo
4. Proposta de relatório especial da empresa sobre o armazenamento e utilização de recursos captados no semestre de 2021 para a 24ª Reunião da 17ª Reunião do 3º Conselho de Administração em agosto de 2021
Proposta relativa à concessão de garantia bancária de crédito a filiais detidas integralmente
5 proposta sobre a proposta de aquisição de direitos de uso do solo por subsidiárias integralmente detidas do terceiro conselho de administração em setembro de 2021
18.a sessão 3
6 Proposta sobre o texto integral do relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021 emitido pelo terceiro conselho de administração em outubro de 2021
19.a sessão 22 de Maio
Proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento com fundos angariados
7 proposta sobre a proposta de negócio de leasing financeiro do terceiro conselho de administração em novembro de 2021
Proposta de alteração do representante dos assuntos de valores mobiliários em 22 de setembro, 20ª reunião
Proposta de garantia às filiais detidas a 100% para o exercício de actividades de leasing financeiro
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, a companhia realizou uma assembleia geral de acionistas, todas convocadas pelo conselho de administração
Em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, implementou fervorosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas e manteve
Número da data da reunião principal proposta
Proposta sobre o texto integral do Relatório Anual 2020 da empresa e seu resumo, proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2020 da empresa do Conselho de Administração, proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2020 da empresa
Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021
Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
1. Proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021 realizada pelos acionistas de 2020 em 17 de maio de 2021
Proposta relativa ao pedido de linha de crédito dos bancos
Proposta relativa à nomeação continuada da sociedade de contabilidade
Proposta sobre a remuneração dos administradores em 2021
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020 e proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021
(III) desempenho de comitês especiais sob o conselho de administração durante o período de relatório
1. Durante o período de relato, o Comitê de Estratégia e Desenvolvimento do Conselho de Administração
Realizar ativamente trabalhos relevantes em estrita conformidade com os requisitos relevantes do regulamento interno do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento do conselho de administração,
Conscientemente desempenhar suas funções, compreender profundamente o funcionamento e desenvolvimento da empresa, e
A tendência de desenvolvimento da indústria foi estudada, e o layout estratégico em linha com a direção de desenvolvimento da empresa foi ativamente discutido para a empresa
Para alcançar um desenvolvimento rápido, sustentado e saudável, e ativamente dar conselhos.
2. Durante o período de relatório sobre o desempenho da comissão de nomeação do conselho de administração, a comissão de nomeação do conselho de administração seguiu rigorosamente o
De acordo com os requisitos relevantes do regulamento interno do comitê, realizou ativamente o trabalho, cumpriu seriamente suas funções e estudou a gerência sênior
Critérios e procedimentos de seleção para gerentes e gerentes intermediários.
3. Desempenho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração durante o período de relato, do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
Em estrita conformidade com os requisitos relevantes do regulamento interno do comitê de remuneração e avaliação, os diretores e gerentes seniores da empresa
Avaliou-se o salário dos funcionários e foram apresentadas sugestões sobre o salário, gestão de desempenho e pagamento de bônus da empresa.
Opiniões sexuais. Discutir a melhoria adicional do sistema de avaliação de desempenho da empresa, promover a combinação de interesses dos acionistas, interesses da empresa e interesses dos funcionários, fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento de longo prazo da empresa e reduzir o comportamento de curto prazo dos gerentes. 4. Durante o período de relato do desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração, o comitê de auditoria do conselho de administração desempenhou ativamente suas funções em estrita conformidade com os requisitos relevantes do regulamento interno do comitê de auditoria, e comunicou e trocou com a sociedade de contabilidade sobre a preparação do relatório anual de auditoria; Manter a comunicação com a empresa sobre o depósito e utilização dos recursos captados e a melhoria e implementação do sistema de controlo interno da empresa; Revisar o sistema de controle interno e implementação da empresa, e revisar as importantes políticas contábeis da empresa; Entender regularmente o status financeiro e o funcionamento da empresa. (4) Divulgação de informações e gestão das relações de investimento
Em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, sistema de gestão de divulgação de informações e sistema de gestão de relações com investidores, a empresa reforçou a gestão da divulgação de informações e relações de investimento, e designou horários de valores mobiliários, China Securities News e cninfo como jornais e sites para a divulgação de informações da empresa para divulgar informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa, de modo a garantir que todos os investidores tenham acesso justo às informações da empresa, Implementar procedimentos rigorosos de confidencialidade para as principais informações privilegiadas não divulgadas e controlar o âmbito das informações privilegiadas. Ao mesmo tempo, a empresa se comunica totalmente com os investidores através de plataforma interativa de relacionamento de investimento, telefone de linha especial para investidores, briefing de desempenho on-line e comunicação no local. Além disso, a empresa também mantém ativa e oportuna contato e comunicação com as autoridades reguladoras e relata as questões relevantes da empresa, de modo a entender com precisão os requisitos normativos de divulgação de informações e melhorar ainda mais a transparência e qualidade da divulgação de informações. V) Desempenho dos administradores independentes
Em 2021, os diretores independentes da empresa cumpriram fielmente e diligentemente suas funções, participaram ativamente de reuniões relevantes, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, fizeram julgamentos objetivos e justos e expressaram opiniões independentes sobre o relatório financeiro da empresa, transações de partes relacionadas, governança corporativa e outros assuntos, desempenharam plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os acionistas. Plano de desenvolvimento 2022
1. Desempenhar plenamente o papel central do conselho de administração na governança corporativa, fazer um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração, tomar decisões científicas e eficientes sobre questões importantes, elaborar o plano de negócios e plano de investimento da empresa e implementar eficientemente cada resolução da assembleia geral de acionistas.
2. Faça um bom trabalho na divulgação de informações da empresa. O conselho de administração da empresa continuará a cumprir conscientemente e conscientemente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, tais como a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, etc, Controle rigorosamente a divulgação de informações e melhore efetivamente a operação padronizada e a transparência da empresa.
3. Melhorar ainda mais as regras e regulamentos da empresa, estabelecer e melhorar um sistema operacional mais padronizado e transparente das empresas listadas, continuar a otimizar a estrutura de governança da empresa e melhorar o nível de operação padronizada. Ao mesmo tempo, fortalecer a construção do sistema de controle interno e melhorar constantemente o mecanismo de prevenção de riscos para garantir o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa.
Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) Conselho de Administração
25 de Abril de 2022
