Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Relatório sobre o trabalho do diretor independente Yin Guofu
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, tenho sido fiel, diligente e Conscientemente desempenhou as funções de diretores independentes, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes em consideração, fez pleno uso de seus próprios conhecimentos profissionais, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes e resguardou efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho de funções em 2021 a todos os acionistas e representantes dos acionistas da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Durante o meu mandato no período de relatório, a empresa realizou 7 reuniões do Conselho de Administração e 1 Assembleia Geral de Acionistas, todas as quais foram presenciais por mim, e não houve ausência ou atribuição de outros diretores para comparecer. O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados e realizados pela empresa em 2021 cumprem procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Em 2021, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa, e não houve objeção ou abstenção. 2,Pareceres independentes
Durante o período de relato, como diretor independente, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação, exerci de forma independente e imparcial meus direitos de voto com atitude rigorosa e emiti conjuntamente aprovação prévia relevante e pareceres independentes sobre assuntos importantes da empresa com os outros dois diretores independentes.
S / N nome da reunião emissão de aprovação prévia ou parecer independente tipo de parecer
Opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
Relatório independente sobre os eventos esperados das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
parecer
Independente do engajamento do escritório de contabilidade da empresa em 2021
parecer
Pareceres independentes sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco
Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada
Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa
Pareceres
Relatório especial 2021 do terceiro conselho de administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Os pareceres independentes do décimo relatório do Conselho de 1 de Abril acordaram na quarta sessão de 22 de Abril.
Sobre o salário dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Parecer independente sobre a compensação
Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
Pareceres independentes sobre a extensão de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Sobre o acionista controlador e outras partes relacionadas que ocupam os fundos da empresa e
Descrição especial da garantia externa
Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Aprovação prévia das transações diárias conectadas da empresa em 2021
parecer
2021 proposta do terceiro conselho de administração sobre a prestação pela empresa de garantia de crédito bancário a subsidiárias integralmente detidas
O parecer independente da 10ª reunião do conselho de administração em 2 de maio concordou com a quinta reunião em 28 de maio
Aviso 2021 do terceiro conselho de administração sobre reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos
O décimo parecer independente do Conselho, de Agosto de 2003, aprovou a sexta reunião de 4 de Agosto.
Sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
2021 pareceres independentes sobre o relatório especial do terceiro conselho de administração
A proposta relativa à empresa que presta garantia de crédito bancário a filiais detidas a 100% na 10.ª reunião do Conselho de Agosto de 2004 concordou com os pareceres independentes da 7.ª reunião de 24 de Agosto de 2004
Sobre o acionista controlador e outras partes relacionadas que ocupam os fundos da empresa e
Descrição especial da garantia externa
2021 pareceres independentes sobre a extensão de alguns projetos de investimento com recursos captados
Pareceres independentes do terceiro conselho de administração sobre o negócio de leasing financeiro proposto em novembro
Em 22 de maio, a 10ª reunião do conselho de administração acordou sobre a prestação de garantia para subsidiárias integrais para realizar negócios de locação financeira
Parecer separado
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Como membro do comitê de nomeação e do comitê de estratégia, durante o meu mandato em 2021, participei ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, dei pareceres construtivos para a empresa com meu conhecimento profissional e cumpri seriamente as funções de membro.
Em 2021, meu trabalho na comissão especial do conselho de administração é o seguinte: ainda não foi realizada nenhuma reunião.
4,Trabalho diário
Durante o meu mandato em 2021, aproveitei plenamente a presença nas reuniões do conselho de administração, na assembleia geral de acionistas e na comissão especial do conselho de administração e outros momentos para visitar a empresa, ouvir o relatório da gestão da empresa sobre o funcionamento da empresa, e ter uma compreensão aprofundada do planejamento do desenvolvimento da empresa, produção e operação, gestão financeira, governança corporativa e outros aspectos; Manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de comunicação presencial, telefone e e-mail. Antes de tomar decisões sobre as principais questões a serem levadas a cabo pela empresa, analiso cuidadosamente os materiais relevantes das principais questões, uso meu conhecimento profissional para fornecer sugestões razoáveis à empresa e exerço meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente.
5,Outros assuntos
1. Não propus convocar o conselho de administração;
2. Não tenho proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Não tenho nenhuma instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria.
6,Informações de contacto
Director independente Yinguofu: [email protected].
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções e responsabilidades durante o meu mandato como diretor independente em 2021. Durante o meu mandato, desempenhei as funções de conselheiros independentes da empresa em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, promovi o funcionamento padronizado e estável da empresa e protegi ativamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Director independente: Yin Guofu
25 de Abril de 2022
