Código dos títulos: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) abreviatura dos títulos: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Anúncio n.o: 2022007 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 17ª reunião do terceiro conselho de administração foi entregue a todos os diretores por mão e correio em 11 de abril de 2022. O conselho de administração foi realizado na quinta-feira, 21 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local.O endereço da reunião no local é a sala de conferências da empresa no Parque Industrial da Cidade de Heping, condado de Changxing, província de Zhejiang.
Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião (incluindo 4 diretores que participaram por meio de comunicação), nenhum diretor estava ausente ou confiou outros diretores para participar da reunião em seu nome. A reunião foi presidida pelo presidente Chen Lihua, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação, deliberação e votação desta reunião do conselho estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa de todos os diretores, a proposta submetida à reunião foi votada por voto aberto, sendo adotada a seguinte resolução:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente as funções do conselho de administração em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e regras processuais do conselho de administração, Implementar integralmente as deliberações da assembleia geral de acionistas e realizar todo o trabalho diligente e responsável. O Sr. Xu Xiaodong, o Sr. Xu Bing e o Sr. Ji Ligang, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de trabalho anual de 2021 do conselho de administração e o relatório de trabalho anual de 2021 dos diretores independentes por Xu Xiaodong, Xu Bing e Ji Ligang.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 da empresa
O Sr. Chen Lihua, presidente e gerente geral da empresa, relatou ao conselho de administração sobre a operação da empresa em 2021, a implementação de vários trabalhos e o plano de trabalho em 2022.
O Conselho de Administração acredita que o relatório reflete objetiva e verdadeiramente a implementação das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas, a conclusão de vários trabalhos empresariais e os resultados empresariais alcançados pela empresa em 2021. A direção da empresa formulou um plano de negócios científico e razoável baseado nos objetivos de negócios estabelecidos no início do ano, uniu todos os funcionários da empresa e completou melhor os objetivos estabelecidos no início do ano. O desempenho comercial da empresa manteve um crescimento constante e alcançou um bom crescimento.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 57325129607 yuan, um aumento anual de 23,86%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 157 Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) 99 yuan, um aumento homólogo de 30,10%. As demonstrações financeiras de 2021 e notas da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório final das contas financeiras de 2021 em diante.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa
A empresa elaborou o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 de acordo com a situação financeira e operacional de janeiro a dezembro de 2021.
O Conselho de Administração considera que o conteúdo do relatório anual 2021 e do resumo do relatório anual 2021 elaborado pela empresa são verdadeiros, precisos e completos, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) O resumo do relatório anual de 2021 (2022009) e do relatório anual de 2021 (2022010) no site, e o resumo do relatório anual de 2021 também são publicados nos jornais e periódicos designados pela empresa para divulgação de informações: China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) auditaram as demonstrações financeiras de 2021 da empresa e notas às demonstrações e emitiram o relatório de auditoria anual de 2021 com parecer padrão sem reservas (Zhonghui kuaishan [2022] No. 2277).
O conselho de administração acredita que o relatório de auditoria emitido pela Zhonghui Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete objetivamente, verdadeiramente, com precisão e de forma justa as condições financeiras e operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de auditoria anual de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com a confirmação de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido total de 15796028160 yuan em 2021, e a demonstração consolidada de lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi 157 Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) 99 yuan. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, a empresa retirou 451979927 yuan de reserva excedentária estatutária Após a retirada da reserva excedentária estatutária desta vez, o montante cumulativo da reserva excedentária estatutária da empresa atingiu 50% do capital social e não será retirado. Após deduzir o dividendo em caixa de RMB 30000000 para 2020 distribuído pela empresa em 27 de abril de 2021, a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe foi de RMB 53474828709 e o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas foi de RMB 53378501212.
De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e com a premissa de levar em conta a fase de desenvolvimento da sociedade e os interesses dos acionistas, a empresa formula o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social total da sociedade em 31 de dezembro de 2021, Distribua dinheiro de 3,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, não dê ações bônus, não converta reserva de capital em capital social e transfira os lucros não distribuídos restantes para distribuição anual subsequente. Se o capital social da empresa mudar do anúncio do plano para a implementação do plano, a empresa ajustará o plano de distribuição de capital de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
O conselho de administração acredita que o plano de distribuição de lucros combina a situação real de desenvolvimento da empresa, considera de forma abrangente o desenvolvimento sustentável da empresa e o retorno razoável do investimento para a maioria dos investidores, é propício para compartilhar os resultados operacionais do crescimento da empresa com todos os acionistas e está em consonância com as disposições relevantes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (2022011) e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas e o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021, a empresa organizou a preparação do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021.
O conselho de administração acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 atendem aos requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen para o depósito e uso de fundos levantados, e não há uso ilegal de fundos levantados, nem há qualquer mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta; O patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) emitiu pareceres de verificação; Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (2022012), pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 17ª reunião do terceiro conselho de administração, pareceres de verificação de Haitong Securities Company Limited(600837) sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 2021 e relatório de garantia sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) ano.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
O conselho de administração realizou um sério auto-exame e análise sobre o controle interno da empresa e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo e razoável de acordo com a situação real e necessidades de gestão. O sistema de controle interno estabelecido atravessa todos os níveis e vínculos das atividades comerciais da empresa e é efetivamente implementado para garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e o controle dos riscos comerciais. Não há defeitos importantes no controle interno.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta; Zhonghui Certified Public Accountants emitiu o relatório de garantia de controle interno; O patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) emitiu pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021, pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do terceiro conselho de administração, relatório de garantia de controlo interno e pareceres de verificação de Haitong Securities Company Limited(600837) sobre relatório de avaliação sobre controlo interno em Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa e a garantia externa da empresa
A empresa cumpre rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para bolsas de capital e garantias externas de empresas listadas emitidas pela CSRC, e não há garantias externas ilegais, Não há ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não há garantia para os acionistas controladores e outras partes relacionadas.
Todos os diretores independentes da empresa fizeram explicações especiais sobre a proposta e expressaram suas opiniões independentes acordadas; A instituição de auditoria Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu instruções especiais de auditoria.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. A declaração especial de revisão sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Com a aprovação prévia dos diretores independentes da empresa, o conselho de administração acredita que Zhonghui Certified Public Accountants (parceria geral especial) é
