Código dos títulos: Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) abreviatura dos títulos: Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) Anúncio n.o: 2022030 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 23ª Assembleia Geral do terceiro Conselho de Administração da Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 no dia 17 de maio de 2022. Esta Assembleia Geral de Acionistas foi realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. As questões pertinentes desta Assembleia são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da Assembleia Geral
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) conselho de administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 23ª Assembleia Geral do terceiro Conselho de Administração da sociedade, tendo sido decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Tempo de reunião no local: 14:00 horas de 17 de maio de 2022, meio dia;
(2) Tempo de votação online: 17 de maio de 2022.
O tempo para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 09:15 a.m. em 17 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 17 de maio de 2022.
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 17 de maio de 2022
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima;
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação on-line, o primeiro resultado de votação também prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio da assembleia: a data de registro de capital próprio da assembleia é 12 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 12 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito (ver Anexo 2 para o formato de procuração).O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local: sala de conferências no segundo andar da empresa, No. 8 Zhuyi Avenue, Qingshen County, cidade de Meishan, província de Sichuan
2,Questões consideradas na reunião
1. Os pontos de deliberação desta Assembleia Geral são os seguintes:
Proposta numerada
1.00 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3.00 Proposta sobre o Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia
4.00 proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022
5.00 Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Proposta sobre transações diárias de partes relacionadas de 202600
7.00 Proposta de pedido de linha de crédito e garantia dos bancos
8.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2022
9.00 Proposta de alteração do Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) estatutos
10.00 Proposta de revisão dos sistemas relevantes de governança corporativa
10.01 Sistema de gestão das filiais holding (abril de 2022)
10.02 Sistema de diretores independentes (abril de 2022)
10.03 Sistema de gestão de garantias externas (abril de 2022)
10.04 Sistema de gestão de investimentos estrangeiros (abril de 2022)
10.05 regulamento interno da assembleia geral de acionistas (abril de 2022)
10.06 Sistema de gestão de transações por partes relacionadas (abril de 2022)
10.07 Sistema de gestão de fundos angariados (abril de 2022)
10.08 Sistema de gestão de financiamento (abril de 2022)
11.00 discussão sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da companhia (Draft) e seu resumo
Caso
12.00 Medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
Proposta
13.00 proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
14.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
15.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 23ª Reunião do terceiro conselho de administração e na 17ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Para detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre gema em 25 de abril de 2022.
A fim de melhor proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, os resultados das votações das propostas acima referidas devem calcular separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas, excepto administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada).
3,Código da proposta
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas:
Observações; Assinale o código da proposta e o nome da proposta nesta coluna
Você pode votar na sua coluna
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 texto integral do relatório anual 2021 da empresa e seu extrato √
Proposta a apresentar
2.00 √ sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta
3.00 discussão sobre o relatório final das contas financeiras da empresa em 2021 √
Caso
4.00 discussão sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
Caso
5.00 discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Caso
6.00 √ sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Proposta
√ sobre a solicitação de linha de crédito e garantia de bancos
7.00 proposta
8.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2022 √
9.00 revisão de “Sichuan Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) Technology Co., Ltd. √”
Proposta dos estatutos da empresa
10.00 proposta de revisão de sistemas relevantes de governança corporativa √
10.01 sistema de gestão de subsidiárias holding (abril de 2022) √
10.02 Sistema de diretores independentes (abril de 2022)
10.03 Sistema de gestão de garantias externas (abril de 2022)
10.04 Sistema de gestão de investimentos estrangeiros (abril de 2022)
10.05 regulamento interno da assembleia geral de acionistas (abril de 2022)
10.06 Sistema de gestão de transações por partes relacionadas (abril de 2022)
10.07 Sistema de gestão de fundos angariados (abril de 2022)
10.08 Sistema de gestão de financiamento (abril de 2022)
11.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
(Rascunho) e seu resumo
12.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a gerir capital próprio √
13.00 proposta sobre questões relacionadas com incentivos
14.00 √ sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta
15.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
4,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Os acionistas societários registrados serão representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. Os acionistas registrados por carta ou fax devem preencher cuidadosamente o formulário de registro de acionistas (ver Anexo 3) e entregá-lo ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 14 de maio de 2022. O envelope da carta deve ser marcado com a menção “Assembleia Geral de acionistas”. A carta ou fax deve estar sujeito à hora de chegada à empresa. A empresa não aceita registro telefônico.
2. Horário de inscrição: 8:30-11:30 da manhã de 14 de maio de 2022; 14:00-17:00 PM.
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, nº 8, avenida de Zhuyi, condado de Qingshen, cidade de Meishan, província de Sichuan.
4. Nota: os acionistas que comparecem à reunião no local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião,
5. Outros assuntos
(1) Informações de contacto
Contacto: Xie Longde;
Número de telefone: 02838858588; Fax: 028388588;
Caixa de correio: zhengquanbu@cpt -mundo. com.;
Código postal: 620460
Endereço de contato: Departamento de segurança da empresa, No. 8, avenida de Zhuyi, condado de Qingshen, cidade de Meishan, província de Sichuan
