Código dos títulos: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) Anúncio n.o: 2022005 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Anúncio da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (doravante referida como “a empresa”) a quinta reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 21 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local. O aviso de reunião foi enviado por escrito e por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yao Jinlong, presidente da empresa. 9 diretores deveriam participar da reunião, 9 diretores realmente participaram da reunião, e supervisores da empresa, gerentes seniores e outros funcionários relevantes participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 elaborado pelo Sr. Yao Jinlong, gerente geral, e acreditava que a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, para que a empresa mantivesse um desenvolvimento sustentável e estável. O relatório refletiu objetiva e verdadeiramente o principal trabalho da administração em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, em estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, bem como do disposto nos estatutos da sociedade, no regulamento interno do conselho de administração e em outros sistemas societários, o conselho de administração da sociedade implementou conscientemente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas, desempenhou suas funções diligentemente e desempenhou melhor as responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela sociedade e pelos acionistas.
O Sr. Yao Kefu, o Sr. Ye Weiwei e a Sra. Zhu Xi, os diretores independentes da empresa, respectivamente submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado no.
3. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
O conselho de administração da empresa analisou cuidadosamente a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021, e acredita que o sistema financeiro da empresa em 2021 é sólido, a operação financeira é padronizada e não há violação de regras e disciplinas. O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e reflete verdadeiramente, de forma precisa, completa e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) A demonstração financeira de 2021 divulgada no.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021. De acordo com as orientações da CSRC para incentivar as sociedades cotadas a pagar dividendos em caixa e proporcionar retornos estáveis e razoáveis aos investidores, seguindo o princípio da devolução dos acionistas e da partilha dos resultados operacionais da empresa com os acionistas, e com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, foram plenamente considerados os interesses e exigências razoáveis da maioria dos investidores, De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais e em combinação com a situação real do desenvolvimento da empresa, a empresa planeja apresentar o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 da seguinte forma: Tomando o capital social total da empresa como 122500000 ações em 31 de dezembro de 2021 como base, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 1,30 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, com um dividendo em dinheiro total de 1592500000 yuan (imposto incluído), Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos subsequentes; Ao mesmo tempo, a reserva de capital será utilizada para aumentar 5 ações para cada 10 ações para todos os acionistas. Nenhum bônus de ações será dado este ano.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 (Anúncio n.º 2022007).
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório anual e resumo de 2021
Após revisar exaustivamente o texto integral e o resumo do relatório anual da empresa 2021, o conselho de administração da empresa concordou que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual da empresa 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório anual de 2021 (Anúncio n.º 2022008) e o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio n.º 2022009) divulgados no.
6. Deliberou e adotou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O Conselho de Administração acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa possui forte pertinência, racionalidade e eficácia, foi bem implementado e implementado e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e controlar os riscos empresariais. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. A instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitiu os pareceres de verificação acordados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório anual de autoavaliação do controlo interno de 2021 divulgado no relatório anual de autoavaliação do controlo interno de 2021 e os pareceres de verificação sobre o relatório anual de autoavaliação do controlo interno de 2021 emitido por China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitido por .
7. A proposta de plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com os estatutos e outros regulamentos relevantes, combinados com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, e com referência ao nível salarial da indústria e região, a empresa formulou o plano salarial do diretor para 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio n.º 2022010) divulgado no.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
De acordo com os estatutos e outros regulamentos relevantes, combinados com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, e com referência ao nível salarial da indústria e região, a empresa formulou o plano salarial para gerentes seniores em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio n.º 2022010) divulgado no. 9. A proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente sobre este assunto. A instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitiu os pareceres de verificação acordados.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Yao Jinlong, Sr. Yao Yinlong, Sr. Yao Yuntao e Sra. Yao Yunping evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O anúncio sobre a confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio n.º 2022011) e os pareceres de auditoria sobre a confirmação de transações diárias conectadas em Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 emitidas por China Merchants Securities Co.Ltd(600999) divulgado no. 10. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios ociosos da empresa e fazer uso racional dos fundos próprios ociosos, é acordado que a empresa e suas subsidiárias usam seus fundos próprios de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo este montante) para gestão de caixa sem afetar a produção e operação normais da empresa e garantir a segurança dos fundos.A vida útil é eficaz dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. A instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitiu os pareceres de verificação acordados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário (Anúncio n.º 2022012) divulgado sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário emitida por Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário emitida por China Merchants Securities Co.Ltd(600999) .
11. A proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades de capital operacional da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem aplicar ao banco uma linha de crédito abrangente de não mais de 600 milhões de yuans (incluindo esse montante), que entrará em vigor no prazo de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. A linha de crédito pode ser reciclada dentro do período de validade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o pedido da empresa e de suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco (Anúncio n.º 2022013) divulgado no. 12. A proposta sobre a aplicação ao Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. para linha de crédito abrangente e processamento de depósitos, negócios de liquidação e transações de partes relacionadas foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar ao Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. (doravante referido como “Deqing Rural Commercial Bank”) uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 50 milhões (incluindo este montante). O objetivo deste crédito inclui, mas não está limitado a empréstimos bancários, emissão de aceitações bancárias, carta de garantia, carta de crédito e outros negócios de crédito; Ao mesmo tempo, propõe-se lidar com o depósito e liquidação diária (incluindo, mas não limitado ao salário do funcionário, bônus, pagamento externo e cobrança) no banco comercial rural Deqing O saldo diário máximo do formulário de depósito formado pelo negócio de armazenamento e liquidação não deve exceder 100 milhões de yuans. O período de cota acima será válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. O montante específico do crédito está sujeito ao contrato de crédito assinado entre a empresa e o banco comercial rural Deqing. Dentro do prazo de autorização, a linha de crédito pode ser reciclada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente sobre este assunto. A instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitiu os pareceres de verificação acordados.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Yao Jinlong, Sr. Yao Yinlong, Sr. Yao Yuntao e Sra. Yao Yunping evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente e manuseio de depósitos, negócios de liquidação e transações de partes relacionadas de Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022014) e os pareceres de verificação sobre a aplicação de linha de crédito abrangente e manuseio de depósitos, negócios de liquidação e transações de partes relacionadas de Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. emitido por China Merchants Securities Co.Ltd(600999) divulgado no site.
13. Delibera e adoptou a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
O conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. As taxas anuais de auditoria relevantes serão submetidas pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a determinar de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preços de mercado da auditoria de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado em《
