Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Ji Ligang)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) (doravante referido como “a empresa”), eu, Ji Ligang, cumpro estritamente as leis e regulamentos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, a orientação de supervisão de autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM As disposições e requisitos dos documentos normativos, os estatutos da Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) sociedade (doravante referidos como os “estatutos”), o sistema de trabalho dos Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) diretores independentes (doravante referidos como o “sistema de trabalho de diretores independentes”) e outros sistemas relevantes da empresa devem desempenhar as funções de diretores independentes diligente e responsável no trabalho de 2021. Com base nos princípios de objetividade, independência e prudência, participou ativamente das reuniões relevantes do conselho de administração e de vários comitês especiais, analisou cuidadosamente, profissionalmente e independentemente as várias propostas apresentadas ao conselho de administração e expressou opiniões independentes sobre questões importantes. Ao mesmo tempo, dei pleno uso às minhas vantagens profissionais em direito, participei ativamente da estratégia de desenvolvimento da empresa, operação e gestão, supervisão de auditoria e avaliação salarial, promovi o funcionamento padronizado da empresa, resguardei os interesses de todos os acionistas, especialmente de pequenos e médios acionistas, e dei pleno desempenho ao papel de diretores independentes. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração. Participei pessoalmente de 6 reuniões, e não houve ausência ou falha na reunião por duas vezes consecutivas. Em 2021, participei da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Durante o período analisado, analisei cuidadosamente diversas propostas do conselho de administração, exerci o direito de voto com prudência e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Acredito que os procedimentos de convocação, convocação, deliberação e votação do conselho de administração atendem às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos, e as deliberações da reunião são legais e efetivas. Portanto, votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração sem objeção ou abstenção.
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, e com base na consideração cuidadosa de várias propostas do conselho de administração, eu sou um diretor independente da empresa, Fiz os seguintes pareceres independentes:
1. Na 10ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 19 de março de 2021, sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos arrecadados da empresa em 2020, o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa em 2020, a ocupação de recursos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2020, a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021, a proposta de mudança de nome da empresa Confirmar a remuneração dos diretores da empresa em 2020, a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2020, o cumprimento pela empresa das condições de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples, o plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples em 2021, o plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples em 2021 e o relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples em 2021 O relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021, o relatório sobre a utilização dos recursos captados pela empresa no tempo anterior, o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), as medidas da empresa para diluir o retorno imediato e preencher o retorno através da emissão de ações para objetos específicos em procedimento simples, e os compromissos dos sujeitos relevantes foram cuidadosamente considerados e expressaram suas opiniões independentes acordadas;
2. Na 12ª reunião da terceira sessão do Conselho de Administração realizada em 26 de julho de 2021, sobre o plano de emissão de ações da empresa 2021 para objetos específicos por procedimentos simples (Projeto Revisado), o relatório de análise de viabilidade da utilização dos recursos captados pelo plano 2021 da empresa para emissão de ações para objetos específicos por procedimentos simples (Projeto Revisado), o relatório de análise de demonstração do plano 2021 da empresa para emissão de ações para objetos específicos por procedimentos simples (Projeto Revisado) A implementação das novas normas de locação financeira e a alteração das políticas contabilísticas relevantes foram cuidadosamente analisadas e foram emitidos pareceres independentes acordados; 3. Na 13ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 20 de agosto de 2021, foi cuidadosamente ponderado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021, a gestão de caixa da empresa utilizando alguns fundos próprios ociosos, a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e foram expressas opiniões independentes acordadas;
4. Na 14ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 22 de outubro de 2021, a empresa delibera cuidadosamente sobre a cooperação comercial de financiamento da cadeia de suprimentos e garantia externa entre a empresa e os bancos, e expressou seus pareceres independentes acordados;
5. Na 15ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 27 de dezembro de 2021, consideramos cuidadosamente a questão da garantia aos clientes e expressamos nossas opiniões independentes acordadas.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Sou o convocador do terceiro Comitê de Nomeação e membro do terceiro comitê de remuneração e avaliação da empresa. De acordo com os requisitos relevantes das regras de trabalho do comitê especial do conselho de administração, participei de todas as reuniões diárias realizadas pelo comitê, apresentei pareceres profissionais e sugestões razoáveis sobre os assuntos submetidos ao conselho de administração para discussão e desempenhei o papel de tomada de decisão científica. Em 2021, desempenham principalmente as seguintes responsabilidades:
1. Como convocador do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, presidi o trabalho diário do comitê de nomeação, deliberava sobre questões importantes, revisava e investigava os nomeados e cumpria ativamente as responsabilidades e obrigações do convocador do comitê de nomeação.
2. Como membro da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração, participei no trabalho diário da comissão de remuneração e avaliação, revisei e confirmei a remuneração dos diretores e gerentes superiores da empresa, supervisionei a implementação do sistema de remuneração e avaliação da empresa, emiti pareceres sobre o plano de remuneração e avaliação e cumpri com seriedade as responsabilidades e obrigações dos membros da comissão de remuneração e avaliação.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, tive trocas aprofundadas com a direção da empresa através da revisão de materiais relevantes da empresa, investigação in loco e outras formas de entender a operação e o plano de desenvolvimento futuro da empresa, com foco na situação financeira da empresa, operação padronizada, controle interno, garantia externa e outros grandes eventos. Ao mesmo tempo, presto sempre atenção ao impacto do ambiente externo, das condições da indústria e das mudanças do mercado na empresa, e aprendo oportunamente sobre a situação relevante da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Cumprir conscientemente as funções de conselheiros independentes em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, prestar atenção à implementação dos sistemas de produção e funcionamento da empresa, situação financeira e controle interno, assistir pessoalmente às reuniões relevantes da empresa, compreender e rever cuidadosamente os assuntos considerados pelo conselho de administração, fazer uso de seus conhecimentos profissionais para apresentar sugestões benéficas para a empresa e todos os acionistas, e expressar opiniões objetivas, independentes e imparciais, Proteger eficazmente os interesses dos accionistas minoritários.
2. Ao manter uma comunicação suave com os membros do conselho de administração, o secretário do conselho de administração, a administração e outros funcionários, supervisionar o funcionamento padronizado da empresa de acordo com a lei, melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrito conformidade com a lei, implementar rigorosamente as disposições relevantes de divulgação de informações e garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e equidade da divulgação de informações da empresa. Deliberando sobre questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores e expressando opiniões independentes, centrar-nos-emos no reforço da protecção dos interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores, e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas.
6,Formação e aprendizagem
Durante o período de relatório, fortaleci continuamente meu estudo e melhorei minha capacidade de desempenhar minhas funções. Adero sempre ao princípio da prudência, diligência e lealdade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente aprofundar minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, melhorar ainda mais meu nível profissional, fortalecer a comunicação com os diretores, supervisores e gestão da empresa, dominar as mudanças da indústria e mercado da empresa, e aprender o progresso de várias questões importantes da empresa, Proteger objectiva e equitativamente os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente dos accionistas minoritários, e desempenhar um papel adequado na promoção do funcionamento estável da empresa.
7,Outros trabalhos
1. Em 2021, nenhum conselheiro independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Em 2021, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Em 2021, não havia instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria empregada por diretores independentes.
Em 2022, continuarei a desempenhar minhas funções como diretor independente de forma diligente, independente e prudente, fortalecerei a comunicação com o conselho de administração e administração da empresa, compreenderei profundamente a produção e operação da empresa e a gestão de controle interno, participarei de várias reuniões da empresa, participarei da tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, expressarei opiniões independentes e usarei plenamente meu conhecimento profissional para fornecer pareceres e sugestões de referência de tomada de decisão científica para o conselho de administração da empresa, Proteger os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, e promover o desenvolvimento constante da empresa.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Ji Ligang 25 de abril de 2022
