Código de títulos: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) abreviatura de títulos: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Anúncio n.o: 2022053 bond Código: 123046 bond abbreviation: Tiantie convertible bond
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O conselho de administração foi convocado pelo Sr. Xu Jiding, presidente do conselho de administração. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores por telefone e serviço no local em 11 de abril de 2022. A convocação da reunião do conselho de administração inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. O Conselho de Administração votou em 22 de abril de 2022 na sala de conferências do quarto andar da empresa, combinando on-site e comunicação.
3. O conselho de administração deve ser assistido por 7 pessoas, e o número real de pessoas presentes na reunião é de 7.
4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. Xu Jiding, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após votação dos diretores presentes na reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes Li Yifan, Kong Jin, Zhang Liguo e Lu Xiaowen, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 estão detalhados nos anúncios relevantes publicados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
O relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão detalhados nos anúncios relevantes publicados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 é detalhado no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
A demonstração financeira anual de 2021 da empresa é detalhada no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Revisou-se e aprovou-se a proposta de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o plano de conversão de reserva de capital em capital social
De acordo com a auditoria da ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (parceria geral especial), em 2021, a empresa realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de 3024062 milhões de yuans e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 2657349 milhões de yuans. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, a reserva estatutária de excedentes é retirada em 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021, totalizando 265735 milhões de yuans A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível da empresa-mãe é 6677056 milhões de yuans.
Tendo em vista o desenvolvimento estável da operação atual da empresa, amplas perspectivas futuras e reserva de capital suficiente, a fim de otimizar a estrutura de capital social da empresa, aumentar a liquidez das ações, considerar plenamente os interesses e demandas razoáveis dos pequenos e médios investidores e compartilhar os resultados operacionais do crescimento da empresa com todos os acionistas, a fim de melhor reembolsar os acionistas. Com base no cumprimento das leis e regulamentos relevantes e em combinação com as disposições sobre política de dividendos nos estatutos sociais e garantindo o normal funcionamento e desenvolvimento a longo prazo da sociedade, propõe-se o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social da sociedade em 2021: Com base no capital social total de 628221446 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, dividendo em dinheiro de RMB 0,80 (imposto incluído) para cada 10 ações e ações bônus de 0 ações, A reserva de capital foi usada para aumentar 7 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, com um dividendo total em dinheiro de 5025771568 yuan e 439755012 novas ações.
Caso a base de distribuição do capital social total da empresa mude de 31 de dezembro de 2021 para a data de registro de capital próprio determinada pelo anúncio de implementação da distribuição de capital próprio devido à emissão adicional de novas ações, conversão de obrigações societárias conversíveis, progresso na implementação do plano de incentivo restrito de ações, recompra de ações e outros motivos, a empresa tomará como base o capital social total na data de registro de capital próprio determinada pelo anúncio de implementação da distribuição de capital próprio, A proporção de cada distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que a distribuição total permanece inalterada. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
O anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e reserva de capital convertido em capital social em 2021 e os pareceres independentes estão detalhados no relevante anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. A proposta de relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o assunto, o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto e a instituição de recomendação China Industrial Securities Co.Ltd(601377) emitiu pareceres de verificação.
O relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 e as opiniões dos diretores independentes, do conselho de supervisores e do patrocinador são detalhadas no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre o assunto, o patrocinador China Industrial Securities Co.Ltd(601377) emitiu pareceres de verificação, e o auditor zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu relatório de garantia.
O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados pela empresa em 2021 e os pareceres emitidos por diretores independentes, patrocinadores e auditores estão detalhados no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta de confirmação da remuneração dos administradores não independentes da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com o desempenho efetivo realizado pela empresa em 2021 e com as disposições do sistema de avaliação de desempenho da empresa, a remuneração paga pela empresa aos diretores não independentes é a seguinte: (1) os diretores que não ocupam cargos de direção específicos na empresa não recebem remuneração profissional; Os diretores (incluindo o presidente do conselho) que ocupem cargos de direção específicos na empresa receberão remuneração correspondente de acordo com seus cargos específicos na empresa, e deixarão de receber remuneração por seus cargos como diretores; (2) A remuneração dos administradores inclui o imposto de renda individual, que deve ser retido e pago uniformemente pela sociedade de acordo com o disposto na lei tributária.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados da votação: 3 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 4 votos de evasão (Xu Jiding, Xu kongbin, Xu Yinbin e Niu Wenqiang evitaram votar).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de confirmação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com o desempenho efetivo realizado pela empresa em 2021 e com as disposições do sistema de avaliação de desempenho da empresa, serão pagas as remunerações dos gestores seniores, incluindo o imposto de renda individual, que será uniformemente retido e pago pela sociedade de acordo com o disposto na lei tributária.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados da votação: 3 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 4 votos de evasão (Xu Jiding, Xu kongbin, Xu Yinbin e Niu Wenqiang evitaram votar).
11. A proposta de confirmação do subsídio para diretores independentes da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Tendo em conta as responsabilidades importantes e tarefas de trabalho realizadas por diretores independentes, cada diretor independente é dado um subsídio de 80000 yuan. O subsídio de diretores independentes inclui imposto de renda pessoal, que é uniformemente retido e remitido pela empresa de acordo com a lei fiscal.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenções e 2 abstenções (Lu Xiaowen e Zhang Liguo retiraram-se da votação).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. A proposta relativa à aplicação da empresa e das suas filiais à linha de crédito global dos bancos e outras instituições financeiras foi deliberada e adoptada
De acordo com as necessidades da produção e operação da empresa, a fim de garantir o bom desenvolvimento de vários negócios, a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis pretendem solicitar uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 2,2 bilhões de yuans de bancos e outras instituições de financiamento para a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis para lidar com vários negócios de financiamento em bancos e outras instituições de financiamento, incluindo, mas não limitado a empréstimos, cartas de crédito, contas de aceitação comercial, carta de garantia da China e financiamento comercial, A quantidade de uso específico será determinada de acordo com as necessidades reais da operação. A vida útil desta linha de crédito é desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas em 2021 até a data da convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2022, podendo ser reciclada dentro do período de crédito. O conselho de administração solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o Sr. Xu Jiding, presidente do conselho de administração, a assinar todos os documentos dentro da linha de crédito acima mencionada em nome da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. Deliberou e aprovou a proposta sobre a prestação de garantia pela empresa às subsidiárias holding
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre o assunto e a instituição de recomendação China Industrial Securities Co.Ltd(601377) emitiu pareceres de verificação.
O anúncio sobre a prestação de garantias às subsidiárias holding e os pareceres de diretores e patrocinadores independentes são detalhados no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC no mesmo dia. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. Deliberou e aprovou a proposta de extensão de projetos de investimento com recursos captados
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o assunto, o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto e a instituição de recomendação China Industrial Securities Co.Ltd(601377) emitiu pareceres de verificação.
“Sobre a extensão de projetos de investimento com recursos angariados” e os pareceres dos diretores independentes, do conselho de supervisores e da instituição de recomendação. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15. A proposta de alteração do sistema interno de gestão, como as medidas de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes superiores, e suas alterações, foi deliberada e adotada
Medidas de administração das ações detidas pelos administradores, supervisores e gerentes superiores e suas alterações, regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração, regulamento interno do comitê de nomeação do conselho de administração, regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração, regulamento interno do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, regulamento interno do secretário do conselho de administração, Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. A proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
O sistema de trabalho dos diretores independentes é detalhado no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
17. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Anúncios relevantes do site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa decidiu realizar a reunião na sala de conferências no segundo andar da empresa às 14:00 horas de terça-feira, 17 de maio de 2022
