Código dos títulos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) abreviatura dos títulos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Anúncio n.o: 2022040 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Comunicado sobre a resolução da 25ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 25ª reunião do 4º conselho de administração da Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (doravante denominada “a empresa” ou ” Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) “) (doravante denominada “a reunião”) foi enviada por fax, e-mail e outros meios em 11 de abril de 2022, e foi realizada às 9h30 do dia 21 de abril de 2022 por comunicação e local. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Weixiu, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que efetivamente participaram da reunião, Os supervisores da empresa e pessoal relevante participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a assembleia legal e eficaz. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa foi deliberada e adotada
A empresa elaborou o relatório de trabalho do presidente de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021. Os diretores presentes acreditam que o relatório reflete verdadeira e objetivamente o trabalho e as conquistas da administração na implementação das resoluções da Assembleia Geral de acionistas, do Conselho de Administração, produção e operação em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa pode realizar ativamente diversos trabalhos, implementar fervorosamente diversas resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, salvaguardar efetivamente os interesses dos acionistas da empresa e garantir o funcionamento padronizado e o desenvolvimento sustentável da empresa, fortalecendo continuamente a governança corporativa, operação de três reuniões e divulgação de informações.O relatório resume o trabalho principal em 2021 e apresenta os principais objetivos de trabalho em 2022. Consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com, o site de divulgação de informações das empresas listadas GEM designadas pela CSRC para obter detalhes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
A empresa elaborou o relatório de demonstração financeira de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021, que reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e os resultados operacionais e fluxo de caixa de 2021. Para mais detalhes, consulte o relatório de demonstração financeira de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 divulgado no cninfo, o site de divulgação de informações das empresas listadas GEM designadas pela CSRC. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, as medidas para a administração da divulgação de informações de sociedades cotadas e outras disposições relevantes, a empresa preparou o relatório anual Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 e seu resumo, que reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte o relatório anual Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 e Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 resumo do relatório anual divulgado pela empresa no site cninfo designado pelo CSRC no mesmo dia. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Com base na expectativa de desenvolvimento a longo prazo da empresa no futuro e no retorno contínuo aos acionistas, tendo em conta a rentabilidade e situação financeira da empresa em 2021 e a demanda de capital para o desenvolvimento sustentável da empresa no futuro, a empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 2,20 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total existente excluindo 798154438 ações detidas na conta de recompra, Um dividendo total em dinheiro de 17559397636 yuan (incluindo impostos) será distribuído, e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para o próximo ano. Neste ano, nenhuma ação será dada ou reserva de capital será convertida em capital social. Durante o período compreendido entre a data de divulgação do plano de distribuição de lucros e a implementação da distribuição de capital próprio, se o capital social da empresa se alterar devido à cotação de novas ações, à concessão e exercício de incentivo patrimonial, à conversão de obrigações convertíveis em ações, à recompra de ações e outros assuntos, a empresa ajustará em conformidade de acordo com o princípio da proporção de dividendos monetários inalterada. Para mais detalhes, consulte o anúncio Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio nº: 2022044) divulgado pela empresa no site de divulgação de informações das empresas listadas GEM designadas pela CSRC no mesmo dia. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, com base na supervisão diária e supervisão especial de controle interno, a empresa realizou uma autoavaliação sobre a eficácia do controle interno em 31 de dezembro de 2021. Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações das empresas listadas GEM designadas pela CSRC no mesmo dia. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Após deliberação e aprovação da proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021, o Conselho de Administração considerou que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021 foi elaborado com base na situação real dos fundos angariados pela empresa, e a informação divulgada sobre o uso dos fundos angariados era verdadeira, precisa, completa e oportuna Não há violações na gestão e divulgação. Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações das empresas listadas na gema designada pela CSRC. A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório especial e relatório de garantia sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu pareceres de verificação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
PwC Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu pareceres especiais de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa em 2021, de acordo com os requisitos das diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios. Ver o relatório especial sobre a ocupação de fundos por Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) acionistas controladores e outras partes relacionadas divulgado no cninfo, o site de divulgação de informações das empresas listadas GEM designadas pela CSRC no mesmo dia para obter detalhes. Os diretores relacionados Wang Weixiu, Liu Sheng e Wang Xiaodong evitaram votar, e diretores independentes expressaram suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 foi revista e aprovada, tendo o Conselho de Administração da empresa analisado a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e considerado que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores estava em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes, bem como o estatuto empresarial e os requisitos de desenvolvimento a longo prazo da empresa, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes superiores, e a remuneração dos diretores e supervisores da empresa deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com o plano de desenvolvimento da empresa e suas subsidiárias, subsidiárias e sucursais no âmbito das demonstrações consolidadas e da demanda de capital em 2022, a fim de garantir o bom desenvolvimento de vários negócios, propõe-se aplicar aos bancos e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente com um montante acumulado de não mais de 12475 milhões de yuans (a moeda real do empréstimo inclui, mas não está limitada a RMB, dólar americano, euro, etc.), O prazo de validade da linha de crédito é válido a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas do ano seguinte. É calculado a partir da data de aprovação do pedido de crédito ou da assinatura do contrato de crédito com o banco. O período de crédito real está sujeito ao contrato específico de produto de crédito no momento da concessão do crédito. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) sobre a solicitação de linha de crédito abrangente em 2022 do banco (Anúncio nº: 2022045) divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações das empresas listadas na GEM designadas pela CSRC. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta relativa à garantia mútua entre a empresa e as suas filiais (holding) a 100% e filiais que solicitam crédito global junto dos bancos foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias, subsidiárias e sucursais no âmbito das demonstrações consolidadas, reduzir custos financeiros e melhorar a eficiência na tomada de decisões, está acordado fornecer garantia mútua para sua solicitação de crédito integral do banco em 2022, com o valor total da garantia não superior a RMB 3900 milhões O prazo de autorização é válido desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data da assembleia geral anual de acionistas do próximo ano, O montante e o prazo específicos da garantia estarão sujeitos ao acordo de garantia assinado pela empresa e pelo banco de acordo com o plano de utilização do fundo. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) sobre a empresa e suas subsidiárias e subsidiárias de propriedade integral (holding) solicitando crédito integral e fornecendo garantia mútua aos bancos (Anúncio nº: 2022046) divulgado em cninfo.com, o site de divulgação de informações das empresas listadas GEM designadas pela CSRC. A proposta apresentada à assembleia geral independente da empresa e os pareceres dos diretores independentes da empresa devem ser aprovados antecipadamente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) está qualificada para se envolver em negócios relacionados com Valores Mobiliários e futuros e tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas listadas. Ao prestar serviços de auditoria para a empresa em 2021, pode seguir padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais e fornecer serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa. Seu relatório pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real da empresa A situação financeira e os resultados operacionais, cumpriram com seriedade as responsabilidades da instituição de auditoria e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas do ponto de vista profissional. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) sobre a renovação da nomeação de instituições de auditoria em 2022 (Anúncio nº: 2022047) divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações das empresas listadas GEM designadas pela CSRC. A proposta apresentada à assembleia geral independente da empresa e os pareceres dos diretores independentes da empresa devem ser aprovados antecipadamente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta de continuar a utilizar fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência da utilização de fundos angariados temporariamente ociosos e aumentar o rendimento dos fundos, a empresa planeia utilizar no máximo 80 milhões de RMB, a subsidiária a 100 milhões de RMB Suzhou xuchuang planeia utilizar no máximo 90 milhões de RMB e a subsidiária a 100 milhões de RMB Tongling xuchuang, na condição de garantir a construção de projectos de investimento com fundos angariados e a utilização normal dos fundos angariados Suzhou xuchuang Photoelectric Industrial Park Development Co., Ltd., uma subsidiária integral, planeja usar no máximo RMB 200 milhões e Chengdu Chuhan, uma subsidiária holding, planeja usar no máximo RMB 200 milhões de fundos temporariamente ociosos levantados para gerenciamento de caixa. O montante total de gerenciamento de caixa usando fundos ociosos levantados não excede RMB 220 milhões. Dentro do limite, os fundos podem ser reciclados e rolados; A vida útil é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e a vida de investimento de um único produto de investimento não deve exceder 12 meses. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) sobre continuar a usar fundos levantados ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022048) divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações das empresas listadas na GEM designada pela CSRC. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta relativa à continuação da utilização de fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa e aumentar o rendimento de capital, com a premissa de garantir a demanda diária de capital e segurança de capital, a empresa e suas subsidiárias, subsidiárias e sucursais no âmbito das demonstrações consolidadas planejam utilizar seus fundos próprios de no máximo RMB 1 milhão para gestão de caixa. O período de investimento de um único produto de investimento não pode exceder 12 meses. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) sobre continuar a usar fundos próprios para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022049) divulgado em cninfo.com, o site de divulgação de informações das empresas listadas GEM designadas pela CSRC. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com o direito das sociedades e os estatutos
