Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Zhu Liting)
Como diretor independente de Omh Science Group Co.Ltd(300486) (doravante referido como “a empresa”), eu, Zhu Liting, em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, trabalhou em 2021, Ele desempenhou suas funções honesta, diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre as principais questões da empresa, resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente acionistas minoritários, e deu melhor desempenho ao papel independente e profissional dos diretores independentes. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, durante o meu mandato, a empresa realizou um total de uma reunião da diretoria, na qual participei no local. Acredito que o funcionamento do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes. De forma prudente, votei a favor de todas as propostas apresentadas na reunião do conselho após deliberação, e não houve objeção ou renúncia. Em 2021, durante o meu mandato, a empresa realizou 0 assembleias gerais anuais e 0 assembleias gerais extraordinárias.
2,Pareceres independentes emitidos durante o período de referência
Este ano, desempenhei minhas funções de forma consciente, diligente e cautelosa, mantive comunicação completa com a direção da empresa, entendi detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Na primeira reunião do oitavo conselho de administração realizada em 22 de dezembro de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre a eleição do presidente e vice-presidente da empresa e a nomeação dos gerentes seniores da empresa.
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
De acordo com os requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa tem quatro comitês especiais sob o conselho de administração: Comitê de Auditoria, comitê de estratégia, comitê de salário e avaliação e Comitê de Nomeação. Em 2020, como membro do comitê de nomeação e do comitê de remuneração e avaliação, convoquei ativamente e participei de reuniões relevantes em estrita conformidade com o sistema de diretores independentes da empresa e as regras de trabalho de cada comitê especial, desempenhei seriamente as funções de diretores, padronizei o funcionamento da empresa, melhorei o sistema de controle interno, deliberava sobre todos os assuntos relevantes e apresentei os pareceres do comitê especial ao conselho de administração após emitir pareceres.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz uma investigação in loco à empresa para entender o funcionamento da empresa, a construção e implementação do sistema de controle interno, manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, aprender oportunamente o andamento das principais questões da empresa e dominar a dinâmica operacional da empresa. Eu também sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede, presto atenção ao impacto das flutuações do mercado de capitais na empresa e executo seriamente as funções de diretores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa.
2. Executar as funções de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos; Revisar atentamente as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação e exercer os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, com base em pleno entendimento.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundei minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, participei ativamente de treinamentos relevantes organizados pela empresa e departamentos relevantes de várias maneiras, e compreendi de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas, Melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
7,Outros trabalhos
1. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria por diretores independentes.
Em 2021, desempenhei ativamente, profissionalmente e eficientemente as funções de diretores independentes, tomei julgamentos e decisões independentes sobre assuntos importantes da empresa, e fiz as devidas contribuições para a otimização da estrutura de governança corporativa e o progresso da operação e gestão.
Em 2022, continuarei cumprindo as obrigações de diretores independentes, desempenhando plenamente o papel de diretores independentes, usando meu conhecimento profissional e rica experiência para fornecer sugestões e opiniões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa e garantir a objetividade do conselho de administração da empresa Operar de forma justa e independente e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
É por este meio comunicado.
Director independente: Zhu Liting
22 de Abril de 2022
