Código dos títulos: Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) abreviatura dos títulos: Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) Anúncio n.o: 2022026 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Comunicado sobre a resolução da 23ª Reunião do primeiro Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
De acordo com o aviso de convocação da 23ª Reunião do primeiro conselho de administração enviado por Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) (doravante denominada “a empresa”) a todos os diretores por e-mail e outros meios escritos em 12 de abril de 2022, a empresa realizou a 23ª Reunião do primeiro conselho de administração em Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 305 sala de conferências em 22 de abril de 2022. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos , e os procedimentos de reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi presidida pela Sra. Deng Jieru, presidente do conselho de administração, e as seguintes resoluções foram formadas por voto escrito dos diretores presentes na reunião:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa foi deliberada e adotada na reunião com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do gerente geral de 2021 divulgado pela empresa.
2. A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. Gan Shengdao e Yang Hui, diretores independentes da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas em 2021.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório de auditoria anual de 2021 divulgado.
4. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o Relatório Financeiro Anual de 2021 da companhia com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Auditada por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial), a empresa alcançou uma receita operacional de 735 milhões de yuans em 2021, um aumento de 114,90% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido foi de 202 milhões de yuans, um aumento de 66,33% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 202 milhões de yuans, um aumento de 66,33% em relação ao mesmo período do ano passado.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório financeiro final divulgado de 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
A reunião delibera e adotou a proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 (Comunicado n.º: 2022029).
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social da empresa em 2021, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social da empresa em 2021 é o seguinte: Com base no capital social total de 96800000 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 1,94 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, e o valor total de dividendos em caixa é de RMB 1877920000, representando cerca de 10% dos lucros distribuíveis realizados em 2021; Ao mesmo tempo, 8 ações são transferidas para todos os acionistas por cada 10 ações, com um total de 7744000000 ações transferidas, após essa transferência, o capital social total da empresa é de 174240000 ações.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 (Anúncio n.º 2022030).
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. A reunião aprovou por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção a proposta sobre o relatório de autoavaliação de controlo interno da empresa de 2021. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre a proposta, o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre o relatório de autoavaliação de controlo interno de 2021 e Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
8. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, a instituição de auditoria Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia e Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
9. A reunião deliberau e adotou por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de explicação da ocupação da empresa de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, e a instituição de auditoria Tianjian Accounting Company (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia.
Em 2021, a empresa acumulou outras transações de capital relacionadas no total de RMB 1526687483 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo das transações de capital relacionadas acima era de RMB 8559440511, principalmente transações de capital relacionadas entre a empresa e sua subsidiária Chengdu lightning microcristaline Technology Co., Ltd.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgada a descrição da ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 2021.
10. A reunião delibera e aprovou a proposta de eleger o Sr. Gong min como membro da comissão especial do primeiro conselho de administração da empresa com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre a eleição do Sr. Gong min como membro do comitê especial do primeiro conselho de administração da empresa (Anúncio nº: 2022031).
11. A proposta de nomeação de diretores independentes em 2020 foi claramente aprovada e aprovada pela reunião pré-2020 da empresa com 2 votos de aprovação e abstenção.
A empresa planeja continuar empregando Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) filial de Sichuan como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022032).
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12. A reunião delibera e aprova a proposta de alteração das políticas contábeis da sociedade com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. Os diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre a proposta.
De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa implementou as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 21 – leasing (revisadas em 2018) desde 1º de janeiro de 2021, a interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 14 desde 26 de janeiro de 2021, e a apresentação da gestão centralizada de fundos na interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 15 desde 31 de dezembro de 2021, A implementação das políticas acima não tem impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis (n.º 2022033).
A reunião delibera e adotou a proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado relatório do primeiro trimestre de 2022 (Nº: 2022034).
A assembleia delibera e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen GEM (revisadas em 2020) e os estatutos da Chengdu lightning Weili Technology Co., Ltd., propõe-se convocar a assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa em 18 de maio de 2022 para considerar propostas relevantes.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgou-se o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (n.º 2022035).
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 23ª Reunião do Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) do primeiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do primeiro conselho de administração;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do primeiro conselho de administração;
4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) conselho de administração 25 de abril de 2022
