Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Gong Kaijun)
Como diretor independente do terceiro conselho de administração da Guoanda Co.Ltd(300902) (doravante designada por “a empresa”), durante o meu mandato em 2021, exerci cuidadosamente os meus poderes e desempenhei as minhas funções de acordo com a lei em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, as regras para os administradores independentes das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, e não fui afetado pelos principais acionistas, controladores reais e outras unidades ou pessoas com interesse na empresa, Desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, supervisionar o funcionamento padronizado da empresa, salvaguardar os interesses gerais da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração, devendo participar de 7 reuniões, participar de 5 reuniões pessoalmente e confiar a outros diretores independentes para participar de 2 reuniões. Por razões oficiais, não compareci pessoalmente à reunião por duas vezes consecutivas, mas depois de revisar antecipadamente os materiais relevantes da reunião e formar opiniões claras, selecionei cuidadosamente e confiei outros diretores independentes para participar da reunião por escrito. Vou organizar adequadamente meu tempo no futuro para evitar situações semelhantes novamente. A empresa realizou 5 assembleias gerais de acionistas, e eu participei de 4 assembleias gerais de acionistas como delegado sem voto. Com uma atitude séria e responsável, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente na discussão das propostas e fiz sugestões razoáveis e desempenhei um papel positivo de diretores independentes. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedece aos procedimentos legais, foram realizados procedimentos relevantes para as principais decisões empresariais e as deliberações da assembleia são legais e efetivas. Votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras disposições legais e regulamentares relevantes, e com base na posição de julgamento independente, expressei opiniões independentes sobre as seguintes questões relevantes da empresa:
Horário independente das reuniões e assuntos sobre os quais são expressos pareceres independentes na sessão
Ver tipo
Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2020
A proposta da terceira sessão do conselho de administração em 20 de março de 2021 concordou com a proposta da nona reunião sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa em 2020
Proposta de relatório especial
Capital dos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
Ocupação e garantia externa da empresa
Proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa
Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021
Proposta de arrendamento de imóveis e transações com partes relacionadas
No dia 14 de abril de 2021, a 10ª reunião do terceiro conselho de administração concordou com a proposta de alteração do tema de implementação de alguns projetos de investimento levantados
Sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa no semestre de 2021
Proposta de relatório especial sobre a utilização
No dia 25 de agosto de 2021, a terceira sessão do conselho de administração sobre a ocupação de fundos conjuntos e garantias externas da empresa acordada pelos acionistas controladores e demais partes relevantes na 12ª reunião do semestre de 2021
Proposta de alteração da finalidade de alguns fundos angariados
Proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Sobre a gestão de numerário utilizando alguns fundos angariados ociosos
Proposta de
Sobre a gestão de caixa usando alguns fundos próprios ociosos
Proposta do 3º Conselho de Administração
Na 13ª reunião de 26 de outubro de 2021, a empresa e suas subsidiárias integrais solicitaram a Industrial Bank Co.Ltd(601166) para uma linha de crédito abrangente, e o acionista controlador forneceu garantia e garantia gratuitamente
Proposta relativa à operação de acções comuns
Sobre a aplicação da empresa e das suas filiais a 100% a Industrial Bank Co.Ltd(601166) para
Proposta relativa à garantia mútua da linha de crédito cooperativa
Sobre Guoanda Co.Ltd(300902) 2021 quotas restritas
Em 19 de novembro de 2021, a proposta de plano de incentivos (Projeto) e seu resumo da terceira sessão do conselho de administração concordaram com a proposta de Guoanda Co.Ltd(300902) 2021 ações restritas na 14ª reunião
Proposta relativa às medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo aos bilhetes
Regulamentações pertinentes sobre o ajustamento do plano de incentivos às unidades populacionais restritas em 2021
A proposta da terceira sessão do Conselho de Administração em 7 de dezembro de 2021 concordou com a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez na 15ª reunião
Caso
Os pareceres pré-aprovados são os seguintes:
A hora da reunião de aprovação prévia pode ser o tipo de pareceres sobre os assuntos para os quais os pareceres de aprovação prévia são emitidos na sessão da reunião
Proposta de reintegração da instituição de auditoria da companhia em 2021 na 3ª Sessão do Conselho de Administração
No dia 20 de março de 2021, foi aprovada na 9ª reunião a proposta de arrendamento de imóveis e transações de partes relacionadas
Sobre a aplicação da empresa e das suas filiais a 100% a Industrial Bank Co.Ltd(601166) para
Em 26 de outubro de 2021, a 13ª reunião do Conselho de Administração aprovou a proposta de combinar a linha de crédito e fornecer garantia gratuita pelo acionista controlador e aprovar a transação conjunta
3,Desempenho dos comités especiais
Como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, eu sigo estritamente a escala de propriedade de trabalho e estrutura de propriedade do diretor independente da empresa, apresento sugestões ao conselho de administração sobre a escala e composição do conselho de administração, estudo os critérios e procedimentos de seleção de diretores e gerentes seniores, asseguro-me de que a seleção de diretores e gerentes seniores atenda às regras relevantes e às necessidades de desenvolvimento empresarial e desempenho seriamente as funções do comitê de nomeação.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, observo estritamente o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e outros regulamentos relevantes, e melhoro continuamente a estrutura do sistema salarial da empresa de acordo com a situação real da empresa, melhoro ainda mais a cientificidade da avaliação salarial e executo seriamente as funções do comitê de remuneração e avaliação.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, cumpri fielmente minhas funções como diretor independente, aproveitei a oportunidade de participar de reuniões do conselho de administração e comitês sob o conselho de administração e outro tempo para entender a produção e operação da empresa, situação financeira e controle interno, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre prestei atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e prestei atenção aos relatórios relevantes da mídia e Internet na empresa, Saiba o progresso dos principais eventos da empresa a tempo.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa realizar a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas; Garantir que a divulgação de informações da empresa seja verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa.
2. Exercer as funções de administradores independentes de acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos; Ao mesmo tempo, sempre adero aos princípios de prudência, diligência e lealdade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoro ainda mais meu nível profissional, fortaleço a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, protejo objetiva e justa os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente acionistas minoritários, e desempenho um papel devido na promoção do funcionamento estável da empresa e na criação de bom desempenho.
6,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação de instituições externas de auditoria e de consultoria.
O acima é o meu relatório de desempenho durante o meu mandato em 2021. Como diretor independente da empresa, cumprirei fielmente os meus deveres. No meu trabalho futuro, continuarei a cumprir os meus deveres, a desempenhar diligentemente os deveres de diretor independente, a desempenhar plenamente o papel de diretor independente e a salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. É por este meio comunicado.
(sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guoanda Co.Ltd(300902) Relatório anual 2021 de diretores independentes) diretor independente: (Gong Kaijun) mm / DD / aaaa
