Guoanda Co.Ltd(300902) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras para a listagem de ações no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas no mercado de empresas em crescimento No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Guoanda Co.Ltd(300902) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”), o Guoanda Co.Ltd(300902) sistema de trabalho para diretores independentes (doravante referido como o “sistema de trabalho para diretores independentes”), etc. De acordo com as disposições pertinentes das normas e regulamentos, como diretor independente da Guoanda Co.Ltd(300902) (doravante denominada “a empresa”), com base na posição objetiva e justa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 17ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 21 de abril de 2022:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente a operação e desenvolvimento da empresa e o retorno razoável dos acionistas, e a proporção de dividendos em dinheiro está em conformidade com os documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, bem como os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que o sistema de controle interno existente da empresa atende às necessidades da atual situação real de operação e gestão da empresa, e todas as atividades comerciais da empresa são realizadas em estrita conformidade com os sistemas relevantes, o que é razoável, legítimo e eficaz. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Portanto, concordamos com a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após a verificação, o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa preparado pelo conselho de administração, o relatório de verificação anual sobre o depósito e uso dos fundos levantados emitidos por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), e depois de consultar o pessoal de negócios relevante, auditores internos e gerentes seniores da empresa, acreditamos que, O relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa em 2021 elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Concordamos com os pareceres de garantia da Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021.O relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas e reflete verdadeiramente o depósito e uso reais dos fundos levantados da empresa em 2021, Não há irregularidades no depósito e na utilização dos fundos angariados.
4,Pareceres independentes sobre ocupação de capital de acionistas controladores e outras partes relacionadas e garantia externa da empresa em 2021
De acordo com as atuais diretrizes efetivas para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas, os estatutos sociais, sistema de gestão de garantias externas e outras leis e regulamentos relevantes, como diretor independente da empresa, verificamos cuidadosamente as transações de capital entre as garantias externas da empresa e partes relacionadas durante o período de relato. Após a verificação, acreditamos que:
1. Durante o período de relato, não houve ocupação anormal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores, outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica ou indivíduo.
3. Durante o período de relato, a empresa não forneceu nenhuma garantia externa, e não há garantia externa que ocorreu em anos anteriores e acumulado até 31 de dezembro de 2021.
5,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, a Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificada para negócios relacionados com valores mobiliários. No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, é diligente e responsável, adere às normas de auditoria independentes e executa seriamente as responsabilidades e obrigações estipuladas no contrato entre ambas as partes, o que não prejudicará os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração da empresa e a nomeação dos candidatos a directores não independentes do Quarto Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos da sociedade, o mandato do terceiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar. O conselho de administração da empresa nomeou Hong Weiyi, Sr. Xu Yanqing, Sr. Hong Qingquan e Ms. Lin meichai como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa.
De acordo com a verificação do currículo pessoal e desempenho de trabalho dos quatro candidatos acima para diretores não independentes, acreditamos que os quatro candidatos acima atendem às qualificações de diretores de empresas listadas, e não há situação que eles tenham sido determinados como mercado proibido pela CSRC e não tenham sido levantados, e não há leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM A sociedade não exercerá a função de diretor da sociedade conforme estipulado pelas leis e regulamentos e pelos estatutos sociais. Os procedimentos de nomeação e nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa são legais e eficazes, e não prejudicam os direitos e interesses dos acionistas. Portanto, concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e adotar o sistema de votação cumulativa para eleição.
7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação de candidatos a directores independentes para o Quarto Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, o mandato do terceiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar. O conselho de administração da empresa nomeou os Sr. Tu Liandong, Sr. Wang Zidong e Sr. Dai LiZong como diretores independentes candidatos para o Quarto Conselho de Administração da empresa.
Após verificação dos currículos pessoais, qualificações de trabalho e outros materiais relevantes das três pessoas acima, não é encontrada violação das disposições relevantes do direito das sociedades sobre a nomeação de diretores independentes, nem é determinada pela CSRC como uma pessoa proibida de entrar no mercado e ainda em período de proibição. O Sr. Tu Liandong, o Sr. Wang Zidong e o Sr. Dai LiZong não têm relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há situação em que a lei da empresa, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a servir como diretores independentes da empresa, nem são executores desonestos, e eles atendem às qualificações especificadas nas leis e regulamentos relevantes.
Acreditamos que a seleção e emprego das três pessoas acima estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, etc.
Portanto, concordamos que o Sr. Tu Liandong, o Sr. Wang Zidong e o Sr. Dai LiZong são candidatos a diretores independentes da empresa. Fica acordado submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e adotar o sistema de votação cumulativa para eleição. 8,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas da empresa
Após a verificação, acreditamos que a mudança da política contábil da empresa é uma mudança e ajuste razoáveis de acordo com as normas relevantes do Ministério das Finanças da República Popular da China, que podem refletir objetiva e de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a proposta de mudança de política contábil estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes. Portanto, concordamos com a alteração das políticas contábeis da empresa.
9,Pareceres independentes sobre o aumento da utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de numerário
Após verificação, acreditamos que o aumento do uso por parte da empresa de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa é realizado com a premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir que isso não afete o funcionamento diário da empresa e a segurança de capital, o que não afetará as necessidades diárias de rotatividade de capital da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa. A empresa realizou os procedimentos de aprovação necessários para este assunto e cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes. Através da gestão adequada de caixa, podemos melhorar a eficiência do uso de capital da empresa, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas. Concordar em aumentar o uso de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa e concordar em submetê-los à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Após verificação, acreditamos que o conselho de administração da empresa submeteu à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples, que cumpram as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as regras para a revisão da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, e os procedimentos de resolução são legais e efetivos, É propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa, dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos em solicitar à assembleia geral anual de 2021 da empresa que autorize o conselho de administração da empresa a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
11,Pareceres independentes sobre imóveis alugados e transações de partes relacionadas
Após verificação, acreditamos que as transações com partes relacionadas envolvidas na proposta sobre imóveis alugados e transações com partes relacionadas estão alinhadas com a situação real da empresa, atendem às necessidades do funcionamento e desenvolvimento diário da empresa, não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e não constituem impacto na independência das empresas listadas. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre as propostas acima mencionadas, os diretores relacionados evitavam votar, e os procedimentos de tomada de decisão estavam alinhados com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com a proposta sobre imóveis alugados e transações de partes relacionadas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Guoanda Co.Ltd(300902) sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do terceiro conselho de administração)
Wang Haijun:
Gong Kaijun:
Tu Liandong:
21 de Abril de 2022
