Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 23ª Reunião do 3º Conselho de Administração
Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (doravante referido como ” Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) ” ou “a empresa”) realizou a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração em 22 de abril de 2022. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) estatutos e Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) sistema de diretores independentes, As an independent director of Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) , we have checked the relevant materials in a serious, responsible and independent judgment attitude. After careful analysis, we hereby express the following independent opinions on the relevant matters considered at the 23rd Meeting of the third board of directors of the company:
(I) pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com a situação real da empresa, leva em conta o retorno razoável dos acionistas e o normal funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa, o plano de distribuição de lucros não prejudica os interesses dos acionistas minoritários, é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa, e está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
Todos os diretores independentes concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa e concordaram em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 para deliberação.
(II) opiniões independentes sobre os eventos esperados das transações diárias conectadas da empresa em 2022
A quantidade estimada de transações diárias conectadas entre a empresa e partes relacionadas é exigida pela operação diária da empresa.As transações cumprem as regras de operação do mercado, o preço da transação é justo, não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses de pequenos e médios acionistas, e cumprem as disposições da lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Regras, estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
Todos os diretores independentes concordam unanimemente com a quantidade estimada de transações diárias conectadas da empresa em 2022.
(III) pareceres independentes sobre o pedido da empresa para a linha de crédito e garantia do banco
Acreditamos que esta aplicação de linha de crédito e garantia do banco é para atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias. Esta garantia é uma garantia para subsidiárias de propriedade integral, que ajuda a atender às necessidades de fundos de desenvolvimento de negócios das subsidiárias, promover o desenvolvimento sustentável e constante das subsidiárias, e a empresa tem a capacidade de controlar seus riscos operacionais e gerenciais. Não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas, o que está em consonância com as disposições da lei das sociedades, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
Todos os diretores independentes concordam unanimemente em solicitar ao banco linha de crédito e garantia.
(IV) pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
Acreditamos que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno, que atenda aos requisitos das leis chinesas relevantes, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários, características de negócios da empresa e requisitos de gestão, pode atender às necessidades do desenvolvimento da empresa nesta fase e desempenha um papel eficaz no controle e supervisão da gestão de negócios da empresa; Durante o período de relatório, a empresa implementou estritamente o sistema de controle interno, e não houve violação das disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de controle interno da empresa. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa, a organização de controle interno da empresa está completa e a distribuição de funções e responsabilidades é clara, abrangendo todos os níveis e vínculos da operação da empresa, garantindo a implementação e fiscalização plena e efetiva das atividades de controle interno da empresa, sem óbvios vínculos fracos e grandes defeitos.
Concordamos com o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
(V) parecer independente sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021. Em 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas n.º 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, sistema de gestão dos fundos levantados, e oportunamente divulgado o depósito e uso dos fundos levantados, Não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados. O relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
VI) Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas
Os Contadores Públicos Certificados Lixin emitiram o relatório especial sobre a ocupação de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. za11241).
Concordamos com o relatório especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas.
(VII) pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022
Os diretores independentes acreditam que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 é baseada no nível de remuneração do setor da empresa e no funcionamento real da empresa. Cumprir o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, mobilizar plenamente o entusiasmo e a criatividade do trabalho dos diretores, supervisores e gerentes seniores, e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas.
Todos os diretores independentes concordaram unanimemente na remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022.
(VIII) instruções especiais sobre os fundos da empresa ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas (anúncio [2022] n.º 26 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China), os pareceres do Conselho de Estado sobre a melhoria da qualidade das empresas cotadas (GF [2020] n.º 14) e outros documentos, bem como os estatutos, o sistema de gestão de garantias externas e outras disposições do sistema, Verificamos cuidadosamente a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e partes relacionadas da empresa e a garantia externa da empresa durante o período de relato, e concordamos que:
1. Não há ocupação anormal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não há ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas ocorrida em anos anteriores e acumulada ao período de relato;
2. A empresa não tem garantia externa.
Diretor independente: Ren Shichi, Yin Guofu, Mao Jie
25 de Abril de 2022
