Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes
De acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para autorregulação e supervisão de sociedades cotadas n.º 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais e o sistema de trabalho de diretores independentes, nós, como diretores independentes de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (doravante denominada “a empresa”), somos responsáveis perante a empresa, todos os acionistas e investidores e aderimos ao princípio de buscar a verdade dos fatos, Os pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes a serem considerados na 25ª reunião do Quarto Conselho de Administração são os seguintes:
1,Questões relativas à reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
Após uma verificação cuidadosa da qualificação de auditoria da PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “PricewaterhouseCoopers”) e dos serviços de auditoria que forneceu para a empresa, acreditamos que a PricewaterhouseCoopers tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, e seu relatório pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real da empresa no trabalho de prestação de serviços de auditoria para a empresa Situação financeira e resultados operacionais, e cumpriu seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria.
Para manter a continuidade da auditoria de relatórios financeiros da empresa, concordamos em nomear a PwC como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submeter o assunto ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Questões relativas ao pedido de crédito global e garantia mútua do banco
Após verificação, a empresa e suas subsidiárias e subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas fornecem garantia mútua desta vez para apoiar seu respectivo desenvolvimento estratégico e atender às necessidades de produção, operação e capital. A aprovação deste assunto está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, o processo de tomada de decisão é legal e eficaz, o que não terá impacto negativo no funcionamento normal e desenvolvimento empresarial da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos em submeter o assunto ao conselho de administração da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes.) Assinatura do director independente:
Chen Datong, Jin Fu, Haixia Chaoyang, Zhan Shuping
Conselho de Administração
21 de Abril de 2022
