Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Yin Huifang)
Como diretor independente de Omh Science Group Co.Ltd(300486) (doravante referida como “a empresa”), Yin Huifang trabalhou em 2021 em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, Ele desempenhou suas funções honesta, diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre as principais questões da empresa, resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente acionistas minoritários, e deu melhor desempenho ao papel independente e profissional dos diretores independentes. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, durante o meu mandato, a empresa realizou um total de uma reunião da diretoria, na qual participei no local. Acredito que o funcionamento do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes. De forma prudente, votei a favor de todas as propostas apresentadas na reunião do conselho após deliberação, e não houve objeção ou renúncia. Em 2021, durante o meu mandato, a empresa realizou 0 assembleias gerais anuais e 0 assembleias gerais extraordinárias.
2,Pareceres independentes emitidos durante o período de referência
Este ano, desempenhei minhas funções de forma consciente, diligente e cautelosa, mantive comunicação completa com a direção da empresa, entendi detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Na primeira reunião do oitavo conselho de administração realizada em 22 de dezembro de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre a eleição do presidente e vice-presidente da empresa e a nomeação dos gerentes seniores da empresa.
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
De acordo com os requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa tem quatro comitês especiais sob o conselho de administração: Comitê de Auditoria, comitê de estratégia, comitê de salário e avaliação e Comitê de Nomeação. Em 2020, como membro do comitê de auditoria e do comitê de remuneração e avaliação, convoquei ativamente e participei de reuniões relevantes em estrita conformidade com o sistema de diretores independentes da empresa e as regras de trabalho de cada comitê especial, desempenhei seriamente as funções de diretores, padronizei o funcionamento da empresa, melhorei o sistema de controle interno, deliberaram sobre assuntos relevantes e apresentei os pareceres do comitê especial ao conselho de administração após emitir pareceres.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz uma investigação in loco à empresa para entender o funcionamento da empresa, a construção e implementação do sistema de controle interno, manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, aprender oportunamente o andamento das principais questões da empresa e dominar a dinâmica operacional da empresa. Eu também sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede, presto atenção ao impacto das flutuações do mercado de capitais na empresa e executo seriamente as funções de diretores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa.
2. Executar as funções de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos; Revisar atentamente as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação e exercer os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, com base em pleno entendimento.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundei minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, participei ativamente de treinamentos relevantes organizados pela empresa e departamentos relevantes de várias maneiras, e compreendi de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas, Melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
7,Outros trabalhos
1. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria por diretores independentes.
Em 2021, desempenhei ativamente, profissionalmente e eficientemente as funções de diretores independentes, tomei julgamentos e decisões independentes sobre assuntos importantes da empresa, e fiz as devidas contribuições para a otimização da estrutura de governança corporativa e o progresso da operação e gestão.
Em 2022, continuarei cumprindo as obrigações de diretores independentes, desempenhando plenamente o papel de diretores independentes, usando meu conhecimento profissional e rica experiência para fornecer sugestões e opiniões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa e garantir a objetividade do conselho de administração da empresa Operar de forma justa e independente e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
É por este meio comunicado.
Director independente: Yin Huifang
22 de Abril de 2022
