Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Quadro de comparação das alterações aos estatutos
Omh Science Group Co.Ltd(300486) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adoptaram a proposta de alteração dos estatutos na terceira reunião do oitavo conselho de administração, e revisaram alguns estatutos dos estatutos.
As modificações específicas são as seguintes:
Cláusula do número de série antes da alteração cláusula após alteração
Artigo 113 as seguintes questões da sociedade devem ser deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração após as questões ocorridas no artigo 113 da sociedade atender às seguintes normas: se uma das seguintes normas for cumprida, deve ser deliberada e aprovada pelo conselho de administração: (I) o total dos ativos envolvidos na transação representa mais de 10% do total dos ativos da empresa auditados no último período; (I) o total dos ativos envolvidos na transação representa mais de 10% do total dos ativos da empresa auditados no último período; Se a operação envolver mais de 10% do total dos ativos auditados e o total dos ativos envolvidos na transação tiver tanto valor contábil quanto valor avaliado, se o total dos ativos tiver tanto valor contábil quanto valor avaliado, será tomado como base de cálculo o valor mais elevado; Tome o mais alto como base de cálculo;
(II) o lucro operacional do objeto da transação (como patrimônio líquido) no mais recente (II) o objeto da transação (como patrimônio líquido) no último ano contábil representa mais de 10% do lucro operacional auditado da empresa no último ano contábil, mais de 10% do lucro operacional auditado no ano contábil, e o montante absoluto excede 10 milhões de yuans; O montante absoluto excede 10 milhões de yuans;
(III) o lucro líquido relacionado ao objeto da transação (como patrimônio líquido) no último ano contábil (III) o objeto da transação (como patrimônio líquido) representa mais de 10% do lucro líquido auditado da empresa no último ano contábil, e mais de 10% do lucro líquido auditado no último ano contábil, e o montante absoluto excede 1 milhão de yuans; O montante excede 1 milhão yuan;
(IV) o montante dos ativos líquidos da empresa (incluindo a dívida auditada do último período) que excede 1 milhão de yuans e a dívida auditada do último período, representando mais de 100000% dos ativos líquidos da empresa (incluindo a dívida auditada do último período); Acima, e o valor absoluto excede 10 milhões de yuan;
(V) o lucro gerado da transação representa mais de 10% do lucro líquido auditado da empresa no último ano contábil, e mais de 10% do lucro líquido auditado no último ano contábil, e o montante absoluto excede 1 milhão yuan; O montante excede 1 milhão yuan;
VI) Se os dados envolvidos no cálculo dos indicadores acima referidos forem VI) considerando a aplicação de valor negativo por parte de bancos ou outras instituições financeiras, o valor absoluto será tomado para cálculo. Crédito, manipulação de empréstimos bancários, emissão de contas de aceitação bancária, (VII) transações de partes relacionadas com um valor de transação de mais de 300000 yuans, tais como abertura de cartas de crédito ou processamento de desconto de fatura; Proporção das transações da empresa e aduaneiras no total dos ativos auditados da empresa no último período
Mais de 30% do valor da transação da pessoa coletiva conjunta é mais de 3 milhões de yuans;
Operações relacionadas que representam mais de 0,5% do valor absoluto (VII) dos últimos ativos líquidos auditados da empresa que o gerente geral acredita que precisam ser submetidos ao conselho de administração para deliberação; Matéria;
(VIII) examinar pedidos a bancos ou outras instituições financeiras; (VIII) conceder crédito, tratar empréstimos bancários, emitir aceitação bancária cambial ou outros assuntos autorizados pela assembleia geral de acionistas a serem considerados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos e normas departamentais. Se os dados envolvidos no cálculo dos indicadores acima forem negativos, tomar o valor absoluto da transação única contabilizando o capital total auditado da empresa no último período.
Mais de 30% da produção; Quando o conselho de administração da empresa considera transações com partes relacionadas, os diretores relacionados
(IX) o gerente geral deve evitar votar sobre assuntos que precisam ser submetidos ao conselho de administração para deliberação.
Questões a resolver; Os assuntos principais da sociedade serão decididos coletivamente pelo conselho de administração, o que não está estipulado por leis, regulamentos administrativos e normas departamentais, ou outros assuntos autorizados pela assembleia de acionistas a serem considerados pelo conselho de administração. O presidente executivo, o gerente geral, etc.
Quando o conselho de administração da empresa considera transações com partes relacionadas, a parte relacionada
Os directores abstêm-se de votar.
As principais questões da sociedade serão decididas coletivamente pelo conselho de administração,
Não é permitido delegar as funções estatutárias e poderes exercidos pelo conselho de administração nos diretores
O secretário-chefe, o gerente geral, etc.
Salvo as alterações acima referidas, as outras disposições dos estatutos mantêm-se inalteradas. As alterações às disposições acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Omh Science Group Co.Ltd(300486) conselho de administração 22 de abril de 2022
