Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) Technology Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da sociedade, em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades listadas na gema, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de fiscalização e de outras leis, regulamentos e normas relevantes, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, cumpriu escrupulosamente as suas funções e obrigações, e exerceu plenamente as suas funções de fiscalização sobre os diretores e gerentes superiores da sociedade, Desempenhou um papel positivo na operação padronizada e no desenvolvimento das empresas. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte: I. trabalho do conselho de supervisores
O Conselho de Supervisores da Companhia realizou 7 reuniões em 2021, e os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião foram de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
(I) em 18 de janeiro de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, que analisou e aprovou:
1. Proposta de investimento conjunto e transações com partes relacionadas com partes relacionadas
(II) em 20 de abril de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, que delibera e aprova:
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Relatório anual de 2020 e resumo
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2020 da empresa
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
5. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
6. Proposta de reestruturação de filiais e transações com partes relacionadas
7. Proposta de solicitação de linha de crédito do banco e solicitação da assembleia geral para autorizar o presidente 8 Relatório do primeiro trimestre de 2021
9. Proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
10. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
11. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021
12. Proposta de alteração dos estatutos
13. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
(III) no dia 14 de junho de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 5º conselho de supervisores, que analisou e aprovou:
Proposta relativa à assinatura do Comité de Gestão da Nova Área de Zhuhai Hengqin (Zona de Comércio Livre Piloto de Hengqin) e do acordo de cooperação estratégica
2. Proposta sobre a proposta de alteração da sede social, nome social e alteração dos estatutos da sociedade
3. Proposta de Autorização do Conselho de Administração para lidar com os procedimentos de mudança/solicitação de qualificação e certificação relacionados aos produtos e negócios da empresa
4. Proposta sobre o aumento de capital de Guangzhou Yangpu Instrument Co., Ltd., uma subsidiária integral
5. Proposta sobre o término da cooperação PPP e transferência de capital de subsidiárias no projeto global de realocação do hospital de medicina tradicional chinesa do condado de Yizhang
6. Proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do 5º conselho de supervisores da empresa
(IV) no dia 6 de agosto de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 5º conselho de supervisores, que analisou e aprovou:
1. Relatório semestral de 2021 e resumo
2. Proposta de Autorização da administração da empresa a utilizar fundos ociosos para investir em produtos de renda fixa, capital garantido e depósito estruturado
(V) em 12 de outubro de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, que delibera e adota:
1. Proposta relativa à absorção e fusão de filiais detidas integralmente
2. Proposta de Autorização da administração para lidar plenamente com os procedimentos de alteração/candidatura para a fusão de subsidiárias (VI) no dia 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, a qual foi deliberada e adotada:
1. Relatório do terceiro trimestre de 2021
2. Anúncio sobre a adição de valor diário relacionado estimado em 2021
(VII) no dia 22 de novembro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, que analisou e aprovou:
1. Proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa
2. Proposta de Cancelamento Parte das ações restritas da classe II concedidas mas ainda não adquiridas
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, os membros do conselho de fiscalização da empresa compareceram ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas de acordo com o regulamento, supervisionaram e fiscalizaram as propostas consideradas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, a gestão padronizada do controle interno e outros assuntos importantes, e expressaram suas opiniões sobre os seguintes assuntos:
(1) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa participou ativamente da assembleia geral de acionistas e participou nas reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto, de acordo com as funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades, pelos estatutos e pelo regulamento interno do conselho de supervisores, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão, o estabelecimento e implementação do sistema de controle interno e o desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa. Nesta base, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem estritamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos, e estabeleceram um perfeito sistema de controle interno, não violando leis, regulamentos, estatutos ou prejudicando os interesses da empresa no processo de desempenho de suas funções.
(2) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e analisou cuidadosamente a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021. O conselho de supervisores acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido, sistema de controle interno perfeito, operação financeira padronizada e boa condição financeira. O relatório financeiro reflete verdadeiramente, objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pelos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) sobre o relatório financeiro da empresa é justo, objetivo e legal.
(3) Avaliação do controle interno da empresa em 2021
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, não houve defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros em 2021, considerando que a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros em 2021.
(4) Inspeção de transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa, acreditando que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 eram justas e imparciais, e não havia injustiça óbvia, nenhuma manipulação dos lucros da empresa através de transações com partes relacionadas e nenhum dano aos interesses da empresa e de outros acionistas.
(5) Inspeção especial dos fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e das garantias externas da empresa
No final do período de relato, a empresa não tinha ocupação anormal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nenhuma garantia externa ilegal e nenhum dano aos legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
(6) Supervisionar a gestão de divulgação de informações da empresa
A empresa foi capaz de fazer um bom trabalho na divulgação de informações, gestão de informações internas e registro de insider em estrita conformidade com os requisitos do sistema de gerenciamento de divulgação de informações, sistema de registro de insider e sistema de relatório interno de informações importantes.
(7) O conselho de supervisores emitiu pareceres de verificação sobre o relatório anual de 2021 da empresa
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de 2021 da empresa e emitiu pareceres especiais de verificação: após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos do relatório anual de 2021 elaborado e revisado pelo conselho de administração da empresa estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, com precisão e completamente o real funcionamento da empresa em 2021, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3,2022 Plano de trabalho anual
O conselho de supervisores da empresa implementará resolutamente as políticas estratégicas estabelecidas da empresa, cumprirá rigorosamente as responsabilidades confiadas ao conselho de supervisores pelas leis e regulamentos nacionais, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, cumprirá rigorosamente suas funções, supervisionará e instará o funcionamento padronizado da empresa e melhorará a estrutura de governança corporativa da empresa. Os principais planos de trabalho para 2022 incluem:
1. Fortalecer o estudo e a formação dos supervisores. Os supervisores da empresa estudarão ainda mais as leis e regulamentos promulgados pelo Estado, participarão ativamente do treinamento organizado por agências reguladoras e associações industriais, melhorarão sua conscientização e capacidade de supervisão e continuarão a promover a auto-construção do conselho de supervisores. Desempenhar um papel profissional de supervisão e inspeção na governança corporativa.
2. Preste mais atenção ao investimento da empresa, alienação de imóveis, fusões e aquisições, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes. As questões acima estão relacionadas com a estabilidade e sustentabilidade da operação a longo prazo da empresa e podem ter um impacto significativo no funcionamento da empresa, portanto, o conselho de supervisores da empresa reforçará a supervisão dos principais assuntos acima mencionados para garantir que a empresa implemente medidas eficazes de controle interno para prevenir riscos contingentes.
3. O Conselho de Supervisores fortalecerá ainda mais o contato com os acionistas, fortalecerá a supervisão da situação financeira da empresa, eventos importantes e a legalidade e conformidade dos diretores, gerentes e demais gerentes seniores da empresa no desempenho de suas funções, e salvaguardará os direitos e interesses da empresa, de seus acionistas e funcionários.
Em suma, em 2021, o conselho de supervisores cumpriu plenamente suas obrigações de supervisão de acordo com as responsabilidades e direitos conferidos pelas leis e regulamentos, e desempenhou papel no funcionamento padronizado da empresa. Em 2022, o conselho de supervisores expandirá ainda mais suas ideias de trabalho, concentrará-se em proteger fielmente os interesses da empresa e de todos os acionistas, esforçará-se para fazer um bom trabalho em vários trabalhos e dará pleno desempenho a várias funções de supervisão. Cada membro do conselho de supervisores desempenhará seriamente as funções de supervisão, supervisionará e incentivará o funcionamento padronizado da empresa, completará com sucesso os objetivos de negócios da empresa e maximizará os interesses dos acionistas da empresa através dos esforços conjuntos de todos os membros da empresa.
Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) Technology Co., Ltd. conselho de supervisores abril 21, 2022
