Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Wang Jixiang)
Como diretor independente de Omh Science Group Co.Ltd(300486) (doravante referido como “a empresa”), eu, Wang Jixiang, trabalhei em 2021 em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, Ele desempenhou suas funções honesta, diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre as principais questões da empresa, resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente acionistas minoritários, e deu melhor desempenho ao papel independente e profissional dos diretores independentes. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, durante o meu mandato, a empresa realizou um total de 10 reuniões de diretoria, das quais participei. Acredito que o funcionamento do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes. De forma prudente, votei a favor de todas as propostas apresentadas em cada reunião do conselho após deliberação, e não houve objeção ou renúncia. Em 2021, durante o meu mandato, a empresa realizou uma assembleia geral anual e três reuniões gerais extraordinárias, todas as quais participei no local.
2,Pareceres independentes emitidos durante o período de referência
Este ano, desempenhei minhas funções de forma consciente, diligente e cautelosa, mantive comunicação completa com a direção da empresa, entendi detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Na 19ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia, realizada em 7 de janeiro de 2021, foram emitidos os pareceres independentes acordados sobre temas como a eleição de diretores não independentes da empresa, assuntos relacionados à primeira fase do plano acionário da empresa e a aplicação da subsidiária holding para linha de crédito abrangente e linha de garantia do banco.
2. Na 20ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2021, sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020, o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos levantados pela empresa em 2020, a explicação especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e garantia externa em 2020, a renovação da instituição de auditoria em 2021, o plano de distribuição de lucros em 2020 Sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021, sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linhas de crédito e garantias dos bancos, sobre a empresa e suas subsidiárias utilizando fundos autônomos ociosos para gestão de caixa, sobre a mudança da finalidade do “projeto de expansão de equipamentos logísticos inteligentes de automação industrial com uma produção anual de 100 conjuntos/set” Foram acordados os pareceres independentes sobre a extensão dos projetos de investimento da empresa com fundos angariados.
3. Na 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração realizada em 4 de junho de 2021, a proposta de rescindir o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos e considerando o plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, a proposta de atender às condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, a proposta de plano da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados Proposta de plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, proposta de relatório de demonstração e análise do plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, Omh Science Group Co.Ltd(300486) relatório anterior sobre o uso de recursos levantados, proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos levantados pela emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados Omh Science Group Co.Ltd(300486) proposta de emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados, diluindo o retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e compromissos de assuntos relevantes, proposta de plano de retorno da sociedade para acionistas nos próximos três anos (20212023), proposta de regras da assembleia de detentores de obrigações societárias convertíveis, proposta de alteração das medidas para a gestão de recursos captados O conselho de administração foi autorizado pela assembleia geral de acionistas a tratar integralmente das questões específicas da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados pela empresa, e da proposta de transferência externa de ativos fixos pela empresa e complemento permanente de recursos recuperados para capital de giro e transações de partes relacionadas.
4. Na 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia, realizada em 11 de agosto de 2021, foram expressos os pareceres independentes acordados sobre a utilização de fundos angariados ociosos por subsidiárias integrais para complementar temporariamente o capital de giro. 5. Na 23ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração realizada em 27 de agosto de 2021, a empresa expressou pareceres independentes acordados sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados no semestre de 2021, a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas no semestre de 2021, a garantia externa da empresa, a implementação das novas normas de leasing e a alteração das políticas contábeis relevantes.
6. Na 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 18 de outubro de 2021, foram expressos os pareceres independentes acordados sobre a liquidação de alguns projetos de investimento levantados e o suplemento permanente do excedente arrecadado ao capital de giro.
7. Na 26ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 5 de novembro de 2021, foram expressos os pareceres independentes sobre a assinatura de contratos comerciais diários e transações de partes relacionadas por subsidiárias integrais.
8. Na 27ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 3 de dezembro de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre temas como a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração, a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração.
9. Na 28ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia, realizada em 20 de dezembro de 2021, foram expressas as opiniões independentes sobre o abandono do direito de preferência ao aumento de capital e transações com partes relacionadas da subsidiária holding.
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
De acordo com os requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa tem quatro comitês especiais sob o conselho de administração: Comitê de Auditoria, comitê de estratégia, comitê de salário e avaliação e Comitê de Nomeação. Em 2021, como membro do comitê de estratégia, do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de nomeação, convoquei ativamente e participei de reuniões relevantes em estrita conformidade com o sistema de diretores independentes da empresa e as regras de trabalho de cada comitê especial, desempenhei seriamente as funções de diretores, padronizei o funcionamento da empresa, melhorei o sistema de controle interno, deliberaram sobre vários assuntos relevantes e apresentei os pareceres do comitê especial ao conselho de administração após emitir pareceres.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa para entender o funcionamento da empresa, a construção e implementação do sistema de controle interno, manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, aprender oportunamente o andamento dos principais eventos da empresa e dominar a dinâmica operacional da empresa.
Eu também sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede, presto atenção ao impacto das flutuações do mercado de capitais na empresa e executo seriamente as funções de diretores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa.
2. Executar as funções de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos; Revisar atentamente as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação e exercer os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, com base em pleno entendimento.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundei minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, participei ativamente de treinamentos relevantes organizados pela empresa e departamentos relevantes de várias maneiras, e compreendi de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas, Melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
7,Outros trabalhos
1. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria por diretores independentes.
Em 2021, desempenhei ativamente, profissionalmente e eficientemente as funções de diretores independentes, tomei julgamentos e decisões independentes sobre assuntos importantes da empresa, e fiz as devidas contribuições para a otimização da estrutura de governança corporativa e o progresso da operação e gestão.
É por este meio comunicado.
Director independente: Wang Jixiang
22 de Abril de 2022
