Código de títulos: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) abreviatura de títulos: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Anúncio n.o: 2022060 bond Código: 123046 bond abbreviation: Tiantie convertible bond
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e os estatutos sociais, é decidido convocar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa na terça-feira, 17 de maio de 2022, após deliberação e aprovação na 17ª reunião do 4º conselho de administração de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (doravante referido como “a empresa” ou ” Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) “). As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de accionistas: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules e outras leis relevantes, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 da terça-feira, 17 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 17 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 17 de maio de 2022.
5. Modo de reunião
Adotar a combinação de votação no local e votação on-line
Os accionistas da sociedade registada na data de registo de capital próprio da assembleia geral têm o direito de escolher um dos votos in loco e online para exercer os seus direitos de voto, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia por procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 10 de maio de 2022
7. Participantes da reunião
(1) A partir de 15:00 p.m. em 10 de maio de 2022, após a conclusão da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen, na China
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não podem participar pessoalmente da assembleia geral de acionistas podem confiar um agente por escrito para participar e votar na reunião. O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências, andar 2, No. 928, estrada leste de Renmin, condado de Tiantai, província de Zhejiang
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 Distribuição de lucros da empresa em 2021 e conversão de reserva de capital em capital social √
Proposta de plano de emergência
6.00 proposta de confirmação da remuneração dos administradores não independentes da empresa em 2021 √
7.00 proposta de confirmação do subsídio de diretores independentes em 2021 √
8.00 proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 √
9.00 proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras
10.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
11.00 Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
As propostas acima 1 a 4 e 6 a 10 são deliberações ordinárias da assembleia geral de acionistas, que são adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. As propostas 5 e 11 são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes Li Yifan, Kong Jin, Zhang Liguo e Lu Xiaowen da empresa apresentarão relatórios sobre seus trabalhos na assembleia geral anual de acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, por carta ou fax
2. Horário de inscrição: 8:30-12:00 e 13:00-17:00 na quarta-feira, 11 de maio de 2022. 3. Local de registo
Local de registro do local: departamento jurídico de títulos, 4º andar, nº 928, Renmin East Road, condado de Tiantai, província de Zhejiang
Local de inscrição da carta ou fax: departamento jurídico de títulos, 4th floor, No. 928, Renmin East Road, Tiantai County, Província de Zhejiang, CEP: 317200, número de fax: 057683990868
4. Procedimentos de registo
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de qualificação do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo I) e a certidão de identidade do representante legal;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários accionistas; Se um acionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo I), cartão de conta de valores mobiliários do acionista principal e cartão de identificação do responsável principal;
Juntos para registro e confirmação;
(4) Os acionistas não locais devem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. As cartas e faxes acima devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 11 de maio de 2022, e a carta ou fax enviado deve ser confirmada com a empresa por telefone.
5. Informações de contacto da reunião
Contato: Fan Weiwei, fã Wenrong
Tel.: 057683171219
Contacto Fax: 057683990868 (indicar ” Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) assembleia de accionistas” na carta de fax) 6.
(1) A reunião terá duração de meio dia, sendo as despesas de transporte, acomodação e outras despesas dos participantes suportadas por eles mesmos;
(2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes meia hora antes da reunião e passar pelos procedimentos de entrada no local.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Além da votação no local, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo específico de votação em linha.
Anexo I: procuração
Anexo II: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo III: processo operacional específico de participação na votação em linha
5,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) a resolução da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração.
2. Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) a resolução da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É anunciado
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) conselho de administração 22 de abril de 2022
Anexo I:
Procuração
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ：
Eu autorizo o Sr. / Sra. a participar da reunião de Zhejiang Tiantie Industrial Co., Ltd. em nome da empresa / eu mesmo
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. As seguintes propostas serão votadas de acordo com os seguintes pareceres:
Se a empresa / eu não tiver instruções específicas sobre os assuntos de votação, o agente pode exercer os direitos de voto por si mesmo, e as consequências serão eliminadas
Deve ser suportado pela empresa / mim mesmo.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até à conclusão desta assembleia.
Até ao fim do feixe.
Nota: concordo em opor-me à abstenção proposta de retirada código proposta nome verificar esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
1.00 relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de
Relatório 2.00 sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta de
3.00 sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
Proposta de
4.00 √ sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Proposta
5,00 distribuição de lucros e capital da empresa em 2021 √
Proposta sobre o plano de conversão de MPF em capital social
6.00 confirmação do salário dos diretores não independentes da empresa em 2021 √
Proposta relativa à compensação
202700 √ confirmação do subsídio anual de diretores independentes da empresa
Proposta de
8.00 discussão sobre confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 √
Caso
9.00 “sobre a empresa e suas subsidiárias a bancos e outras máquinas de financiamento √
Proposta relativa ao pedido de linha de crédito global
10.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
11.00 sobre Alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
A moção da República Popular da China
Nota: entre as opções, use “√” para selecionar um item nas colunas de “concordar”, “opor”, “abster-se” e “evitar”. Múltiplas escolhas são inválidas, e deixar em branco significa abster-se. Principal (assinatura do acionista individual, assinatura e selo oficial do representante legal do acionista coletiva): Cartão de identificação ou número da licença comercial: número da conta do acionista principal: natureza e quantidade de ações da empresa detidas pelo principal: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Anexo II:
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Registo dos accionistas presentes na Assembleia Geral Anual 2021
